A Binance expressou sua disposição de cooperar com a FIA em relação ao uso fraudulento de carteiras de criptomoedas, que afetou os investimentos em criptomoedas de muitos cidadãos.
Após reclamações de paquistaneses à Agência Federal de Inteligência (FIA) em 20 de dezembro de 2021, a agência emitiu uma solicitação a um representante local da Binance para comparecer pessoalmente em 10 de janeiro de 2022. De acordo com o diretor adicional do cibercrime da FIA ala, Imran Riaz, isso está relacionado à fraude que viu US$ 100 milhões transferidos para o exterior em criptomoeda.
Dez aplicativos móveis vinculados à Binance ofereciam aos paquistaneses a opção de investir em criptomoeda. Os aplicativos enganaram as pessoas a se registrarem na Binance Holdings Limited e, em seguida, transferirem dinheiro de uma carteira da Binance para a conta dos proprietários do aplicativo. Os proprietários desses aplicativos informaram os clientes por meio de grupos do Telegram quando comprar e vender criptomoedas. Os aplicativos posteriormente desapareceram, resultando na perda de Rs17.7B. As pessoas investiram entre US$ 100 e US$ 80 mil nesses aplicativos.
Riaz disse ainda que o dinheiro está sendo usado em atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Os atores suspeitos de envolvimento em fraude teriam suas contas criptográficas congeladas.
O Banco do Estado do Paquistão em 2018 disse ao público que nenhum indivíduo ou entidade estava autorizado a vender, emitir, comprar ou investir em ativos digitais no Paquistão. Avançando para julho de 2021, o governador do banco informou que o banco estava estudando criptomoedas desde abril de 2021. Um relatório divulgado recentemente pela Federação das Câmaras de Comércio e Indústria do Paquistão revelou que os cidadãos detinham US$ 20 bilhões em ativos virtuais. A Receita Federal abriu um inquérito para saber de onde vinham os recursos dos investidores.
Paquistão FIA exige clareza
A FIA emitiu um aviso para Hamza Khan, o representante local da Binance, com o título de gerente geral/analista de crescimento. “Durante a investigação, descobriu-se que as contas fraudulentas de diferentes aplicativos, como MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp e TASKTOK, estavam vinculadas às carteiras da Binance”, disseram os funcionários. A HFC tinha 5000 clientes e outro aplicativo tinha 30000 clientes.
Um questionário foi enviado à sede da Binance nas Ilhas Cayman e à Binance nos EUA para explicar a posição da exchange sobre a ligação entre aplicativos de terceiros e ela mesma.
Resposta da Binance Paquistão
Binance Paquistão postou esta resposta no Twitter, “Não comentamos assuntos específicos com autoridades regulatórias e policiais. No entanto, por uma questão de política, nossa abordagem geral é cooperar com as investigações sempre que possível. Especificamente, a Binance tenta trabalhar em estreita colaboração com a comunidade reguladora e de aplicação da lei para desenvolver as melhores práticas, mitigar e impedir novos métodos de criminalidade e impedir que receitas ilícitas entrem em nossa exchange. Estamos trabalhando com a Agência Federal de Investigação para resolver esses problemas”.
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Fonte: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/