Uma acusação substituta contra Sam Bankman-Fried (SBF) foi apresentada no Distrito Sul de Nova York (SDNY), acusando-o recentemente de conspiração para cometer fraude bancária, conspiração para operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro, fraude de commodities e valores mobiliários fraude.
Esta é uma adição ao existente conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para fazer contribuições políticas ilegais, fraude eletrônica e acusações de conspiração.
A acusação descreve como Bankman-Fried supostamente roubou depósitos de clientes da FTX para apoiar as operações e investimentos da FTX e da Alameda e para financiar investimentos de risco especulativos. Ele também afirma que usou os fundos para enriquecer e tentar comprar influência sobre a regulamentação das criptomoedas.
Isso deveria ser feito dirigindo dezenas de milhões de dólares em contribuições de campanha ilegais tanto para democratas quanto para republicanos.
O documento também descreve como o SBF usou contas bancárias controladas pela Alameda para fornecer depósitos e saques para clientes da FTX. Os bancos supostamente nunca foram informados de que essas contas estavam sendo usadas para clientes da FTX.
A Protos informou anteriormente sobre a compra pela Alameda da mesa de operações de balcão (OTC) australiana, HiveEx, em agosto de 2020 e como foi usado para atender depósitos e saques para FTX.
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Silvergate é 'Banco-1'?
A SBF supostamente se envolveu em outros esquemas, incluindo a criação de uma entidade chamada North Dimension no 'Bank-1', que ele disse ao banco ser uma conta comercial da Alameda, mas na verdade estava sendo usada pela FTX. Isso ocorreu depois que o 'Banco-1' (como é mencionado na acusação) havia rejeitado anteriormente as tentativas da FTX de obter uma conta bancária, solicitando que mostrasse o licenciamento apropriado como um negócio de transmissão de dinheiro primeiro.
Usuários enviando dinheiro para a North Dimension alegadamente envolvido com Silvergate Bank, sugerindo que é provável 'Bank-1.' Silvergate está sob crescente escrutínio pelos serviços que forneceu, talvez involuntariamente, à FTX e à Alameda Research, com vários senadores dos EUA solicitando Outras informações.
Há também informações adicionais fornecidas sobre as doações políticas da SBF, sugerindo que ele conspirou com dois outros executivos da FTX, identificados como 'CC-1' e 'CC-2', para esconder o fato de que as doações foram feitas com depósitos de clientes da FTX. Ele também esperava que isso evitasse que seu nome fosse vinculado a causas republicanas ou democratas.
A acusação alega ainda que Bankman-Fried foi notificado de um déficit na FTX US em 9 de novembro e instruiu a Alameda Research a transferir fundos para preenchê-lo.
Bankman-Fried se declarou inocente em sua acusação anterior.
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Fonte: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/