Tornado Cash responsável por interromper atividades ilícitas, dizem autoridades

A decisão do Departamento do Tesouro de sancionar um segundo serviço de mixagem de criptomoedas gerou um alvoroço entre os entusiastas do blockchain e os chauvinistas da privacidade nesta semana. 

Na segunda-feira, Tornado Cash, um serviço de mixagem de criptomoedas supostamente usado para lavar fundos roubados vinculados a grandes hacks, foi adicionado à lista SDN (Specially Designated Nationals) do Office of Foreign Asset Control, juntamente com 45 endereços de carteira Ethereum associados. 

“A designação de Tornado Cash pela OFAC é um momento crucial na luta contra o crime baseado em criptomoedas”, um Denunciar da empresa de análise de blockchain Chainalysis, disse. 

“Por um lado, é especialmente oportuno: mais criptomoedas estão sendo roubadas do que nunca e, em quase todos os hacks que observamos este ano, o Tornado Cash recebeu pelo menos alguns dos fundos roubados.”

O Tesouro alega que o grupo de hackers patrocinado pela Coreia do Norte Grupo Lazarus, que em março roubou mais de US$ 620 milhões em criptomoeda do protocolo Ronin Bridge, tentou ocultar a origem dos fundos com o Tornado Cash. Chainalysis concorda. 

“O Lazarus Group é um dos maiores perpetradores desses hacks [de finanças descentralizadas]”, disse Chainalysis em seu relatório. “Logo após o roubo da Ronin Bridge, os hackers enviaram muitos desses fundos para o Tornado Cash para serem lavados.” 

Não é o primeiro serviço de mixagem a ser direcionado  

Não é a primeira vez que o OFAC sanciona um misturador de criptomoedas. Em maio, as autoridades alvejaram Blender.io, um serviço centralizado que o Lazarus Group também supostamente usou para ocultar fundos roubados. Mas o Tornado Cash é diferente, dizem alguns especialistas. 

“O Blender.io foi designado em maio deste ano, mas é diferente e de uma maneira bastante significativa, que era um serviço de custódia centralizado e isso… é apenas um código”, Michael Mosier, ex-vice-chefe do Departamento de Justiça do Departamento de Justiça seção de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, disse durante uma Espaços do Twitter discussão sexta-feira.

Como um serviço de mixagem baseado em contrato inteligente, o Tornado Cash pode continuar funcionando sem atores individuais, insistem aqueles que se opõem às sanções. É um argumento que o cofundador da Tornado Cash, Roman Semenov, há muito tempo se usou, mas outros manifestaram dúvidas nesta linha de raciocínio. 

“Pessoalmente, não acho, embora ainda estejamos trabalhando com argumentos… que você possa necessariamente fazer um argumento particularmente forte de que o Tornado Cash não é uma entidade”, disse Peter Van Valkenburgh, diretor de pesquisa do Coin Center, durante o evento. Espaços do Twitter. “Até onde eu sei, o Blender.io também não foi incorporado em nenhuma jurisdição legal.” 

Algumas pessoas mantêm um nível de controle sobre as chaves de administração do Tornado Cash, disse Van Valkenburgh, permitindo que façam alterações no código e, portanto, seriam a 'entidade' aos olhos do governo. 

Mas fica obscuro, acrescentou Van Valkenburgh, porque o Tornado Cash, como código, não é 'propriedade' por si só. 

“Seria quase como se tivéssemos descoberto que Phillips, a pessoa que inventou a chave de fenda Phillips, fez algo muito, muito ruim, e sancionamos suas contas bancárias, mas também dissemos que ninguém mais pode usar chaves de fenda Phillips. ," ele disse. 

As sanções gerais têm consequências colaterais, disse Rebecca Rettig, conselheira geral da Aave, durante o Twitter Spaces. Ter como alvo todas as carteiras que entraram em contato com fundos do Tornado Cash, não importa o quão distante, ainda é um cenário hipotético, mas pode ter um impacto negativo significativo, disse Rettig. 

“O processo de pensamento sobre quais seriam todas as consequências imprevistas foi muito estreito aqui, porque parece uma reação muito severa ao software que está sendo usado para alguma atividade ilícita”, acrescentou. 

Responsabilidade de conformidade da Tornado Cash 

A decisão do OFAC sugere que todos os protocolos, descentralizados ou não, estão sujeitos às mesmas obrigações de conformidade, disse o relatório da Chainalysis. É responsabilidade do próprio misturador interromper a atividade ilícita, dizem as autoridades. 

“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para cibercriminosos mal-intencionados regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”, Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, disse depois que as sanções foram anunciadas. 

Desde o seu lançamento em agosto de 2019, o Tornado Cash recebeu mais de US$ 7.6 bilhões em éter, “uma parte considerável dos quais veio de fontes ilícitas ou de alto risco”, observou o relatório da Chainalysis. Deste número, cerca de 18% dos fundos vieram de entidades sancionadas, mas, observa o relatório, quase todos os fundos foram recebidos antes de as entidades serem adicionadas à lista de sanções. 

Menos de 11% dos fundos recebidos pelo serviço de mixagem de criptomoedas recentemente sancionado Tornado Cash foram roubados de outras exchanges e protocolos de criptomoedas, de acordo com a Chainalysis.

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