A autoridade fiscal do Reino Unido - Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) - apreendeu três NFTs como parte de uma investigação mais ampla sobre fraude ao IVA (imposto sobre bens e serviços), de acordo com o BBC.
Esta é a primeira vez que o HMRC apreendeu um NFT.
O vice-diretor de crime econômico, Nick Sharp, disse à BBC que este exemplo “serve como um aviso para quem pensa que pode usar criptoativos para esconder dinheiro do HMRC”.
“Nós nos adaptamos constantemente às novas tecnologias para garantir que acompanhamos como criminosos e evasores procuram esconder seus bens”, acrescentou o vice-diretor.
De acordo com a BBC, o HMRC disse que obteve uma ordem judicial para deter os NFTs, que foram apreendidos juntamente com aproximadamente US$ 6,700 em criptoativos.
Os suspeitos envolvidos também teriam usado “métodos sofisticados” para esconder suas identidades. Isso envolvia endereços falsos, telefones pré-pagos, uso de VPNs e faturas falsificadas.
Cripto, NFTs e crime
A apreensão de três NFTs pelo HMRC ocorre em meio a uma série de histórias semelhantes que indicam como os NFTs podem ser usados para facilitar atividades ilícitas.
No início deste mês, a empresa de análise de blockchain Chainalysis lançou um relatório que detectaram evidências significativas de wash trading e lavagem de dinheiro em toda a indústria de NFT.
“Como é o caso de qualquer nova tecnologia, os NFTs oferecem potencial para abuso. É importante que, à medida que nosso setor considere todas as maneiras pelas quais essa nova classe de ativos pode mudar a forma como vinculamos o blockchain ao mundo físico, também construamos produtos que tornem o investimento em NFT o mais seguro possível”, disse Chainalysis na época.
Obviamente, não é apenas o HMRC que se preocupa com colecionáveis digitais e atividades ilícitas. No ano passado, a Unidade de Arte e Antiguidades da Polícia Metropolitana de Londres disse Descifrar estava “muito ciente” dos riscos que cercavam os NFTs.
Um porta-voz da unidade disse que o relativo anonimato das blockchains permite que os indivíduos ocultem sua identidade. Eles acrescentaram que é “possível que a troca de NFTs entre usuários possa constituir lavagem de dinheiro na forma de camadas ou integração”.
