A empresa de criptomoedas Bitzlato foi alvo de uma “operação significativa de imposição de criptomoedas em todo o mundo” anunciada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A ação também resultou na prisão do criador da empresa, Anatoly Legkodymov.
Lisa Monaco, Procuradora-Geral Adjunta dos Estados Unidos, fez um anúncio em 18 de janeiro afirmando que ações de execução foram tomadas contra Bizlato em coordenação com a França. Essas ações incluíram a apreensão do site da Bizlato e a rotulação da empresa como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” ligada ao financiamento ilícito russo.
De acordo com Mônaco, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e as autoridades francesas colaboraram para abrir uma ação legal contra a Bitzlato por supostamente “conduzir um negócio de transmissão de dinheiro que transportou e transmitiu fundos ilícitos e que falhou em atender às exigências dos EUA. salvaguardas regulatórias”. Em outras palavras, Bitzlato supostamente moveu e transmitiu fundos ilegais.
Legkodymov, cidadão russo residente na China, foi detido por agentes do FBI em 17 de janeiro em Miami como parte da investigação sobre as atividades de Bitzlato.
O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida é onde sua acusação deve ocorrer.
As autoridades dos Estados Unidos afirmaram que a denúncia criminal contra a Bitzlato foi baseada no fato de a empresa ser uma operação de lavagem de dinheiro “recurso financeiro crucial” para o mercado darknet Hydra, que permitia aos usuários lavar fundos, incluindo aqueles obtidos de ataques de ransomware: “Usuários do Hydra Market trocou mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com a Bitzlato, diretamente ou por meio de intermediários, até que o Hydra Market foi fechado pelas autoridades americanas e alemãs em abril de 2022.
Além disso, Bitzlato recebeu mais de US$ 15 milhões das receitas do malware.”
A ação de execução consistiu em um esforço conjunto em toda a Europa e nos Estados Unidos para confiscar uma parte significativa dos recursos da Bitzlato, inclusive como servidores da empresa, bem como para levar o criador da empresa sob custódia.
O “esforço de fiscalização mais substancial” contra uma exchange desde que a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas foi estabelecida em outubro de 2021, de acordo com Monaco, que se referiu ao caso como “o esforço de fiscalização mais significativo”.
Foi declarado pelo procurador-geral adjunto Kenneth Polite, da divisão criminal do Departamento de Justiça, que as autoridades dos Estados Unidos estavam “apenas começando” em sua repressão a empresas similares envolvidas na facilitação da lavagem de dinheiro.
Mônaco emitiu um alerta aos indivíduos que cometem crimes contra o sistema financeiro dos Estados Unidos “de uma ilha tropical”, apesar do fato de que nenhum funcionário tenha comentado explicitamente sobre a atual acusação contra a exchange de criptomoedas FTX e seu ex-CEO Sam Bankman-Fried.
Fonte: https://blockchain.news/news/us-authorities-are-pursuing-bitzlatos-creator