O volume de negociação do WazirX reduz em 50% em meio à investigação do ED

A agência central Enforcement Directorate (ED) recentemente investigou o WazirX e congelou suas contas bancárias no valor de Rs 64.67 crore. 

WazirX foi investigado por um caso de lavagem de dinheiro envolvendo uma quantia de Rs 2,790 crore.

A plataforma de troca de criptomoedas, cooperada pela Zanmai Labs, com sede na Índia, e pela Binance, com sede nas Ilhas Cayman, agora reagiu às alegações de lavagem de dinheiro. 

No ano passado, a WazirX conseguiu negociar um volume de US$ 43 bilhões. A moeda WazirX (WRX) também ficou entre as cinco principais moedas.

No entanto, com a guerra fria em andamento entre os dois proprietários da Binance e Zanmai Labs no topo da investigação ED em andamento, WazirX parece estar sofrendo enormemente. O volume de negócios da empresa encolheu mais de 54% nos últimos cinco dias, pois os dados da empresa de pesquisa secundária CREBACO mostram que o volume de negócios do WazirX caiu de US$ 4.3 milhões em 5 de agosto para US$ 2 milhões em 9 de agosto.

WazirX, a maior exchange de criptomoedas da Índia com mais de 10 milhões de usuários ativos, sobrecarregou seus investidores com o preço da moeda caindo mais de 9%, conforme relatórios do CREBACO.

WazirX reage à sonda ED 

Na semana passada, a Diretoria de Execução informou que havia congelado os ativos do banco WazirX no valor de Rs 64.67 Crore, e o Zanmai Labs agora se apresentou para reagir a isso. 

WazirX alega que não tem afiliação com os usuários investigados pelo ED e não tem conhecimento do propósito das transações.

Zanmai Labs disse em um comunicado, “Para cada transação, podemos produzir os detalhes KYC do usuário relevante. Não aceitamos nenhuma transação em dinheiro. Cooperamos totalmente com a Diretoria de Execução (ED) por vários dias e respondemos a todas as suas perguntas de forma completa e transparente.”

Investidores e usuários perdem a fé

Esses últimos desenvolvimentos levaram a uma perda de fé entre os usuários sobre o futuro do WazirX. 

Em 5 de agosto, a Binance disse que a empresa não possui a exchange indiana WazirX, levantando questões sobre um acordo que foi assumido como concluído em 2019.

Binance afirmou, “Quanto à listagem ou deslistagem, não comentamos nenhum token ou moeda específica. Na Binance, revisamos periodicamente cada ativo digital que listamos para garantir que ele continue atendendo ao alto nível de padrão que esperamos.”

A negação da Binance de manter o WazirX levou vários investidores a retirar fundos. No entanto, o número de contas fechadas após a turbulência ainda não foi determinado.

De acordo com os relatórios, o CEO da Binance, CZ, um dos pioneiros da indústria global de criptomoedas, e o cofundador e CEO da WazirX, Nischal Shetty, estão enfrentando agitação dos usuários sobre o assunto.

A Binance, que já havia pedido aos usuários que transferissem fundos do WazirX para a empresa, também removeu as transações fora da cadeia.

Zanmai Labs, o segundo colaborador do WazirX, declarou: “Os usuários se inscrevem no WazirX somente depois de concluir o processo de KYC, incluindo o envio de comprovante de endereço e identidade. Nossos termos e processos KYC/AML estão disponíveis publicamente na plataforma. Para cada transação, podemos produzir os detalhes KYC do usuário relevante. Não aceitamos transações em dinheiro.”

“Cooperamos totalmente com a Direcção de Execução durante vários dias e respondemos a todas as suas perguntas de forma completa e transparente.” 

A Binance afirmou que não investirá no WazirX a partir de agora.