A Binance e o CEO CZ podem estar em perigo adicional, pois as autoridades descobriram irregularidades no programa de conformidade da exchange de criptomoedas, que é objeto de uma investigação em andamento que começou em 2018. A notícia da investigação chega quando o mercado de criptomoedas está passando por um momento difícil no após o colapso do FTX.
Um relatório de Reuter lido, “Alguns dos pelo menos meia dúzia de promotores federais envolvidos no caso acreditam que as evidências já reunidas justificam agir agressivamente contra a bolsa e apresentar acusações criminais contra executivos individuais, incluindo o fundador Changpeng Zhao.”
De acordo com um relatório anterior da Reuters, a Binance foi acusada de processar uma transação de US$ 8 bilhões ao longo de quatro anos, começando em 2018, permitindo um fluxo de transações entre ela e a bolsa regional iraniana Nobitex. A Nobitex supostamente forneceu instruções sobre como os usuários podem contornar as sanções dos EUA.
A Binance é uma entidade dos EUA?
A maior parte dos US$ 8 bilhões em financiamento do Irã passou pela Binance e, de acordo com a Chainalysis, os EUA movimentaram US$ 1.5 milhão em transações iranianas, indicando que a exchange pode ter violado as sanções dos EUA.
As sanções dos EUA contra o Irã podem ser violadas com multas de até US$ 1 milhão e sentenças de até 20 anos de prisão para os responsáveis. Antes de permitir que eles negociem na plataforma e na Binance, os EUA submetem as empresas a um “rigoroso processo de triagem”. Os EUA estão em conformidade com os regulamentos dos EUA que regem as trocas digitais.
Um porta-voz da Binance US argumentou que a estatística Chainalysis estava incorreta. Em uma declaração de blog, a Binance também afirmou que não é uma corporação dos EUA e não tem as mesmas obrigações em relação às sanções que as bolsas dos EUA teriam. Eles optaram por não revelar quem realmente é o dono da bolsa ou onde está localizada sua sede.
O porta-voz da Binance, Patrick Hillmann, disse: “A Binance.com não é uma empresa dos EUA, ao contrário de outras plataformas que têm exposição a essas mesmas entidades sancionadas pelos EUA. No entanto, tomamos medidas proativas para limitar nossa exposição ao mercado iraniano”.
Fonte: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/