Destino da exchange cripto Binance depende de investigação de lavagem de dinheiro nos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está em conflito sobre se uma investigação de longa data sobre a Binance e seus executivos deve terminar com acusações ou um acordo, segundo a uma investigação da Reuters.

Fontes disseram ao veículo que as acusações sob investigação são transmissão de dinheiro sem licença, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções. O escritório de advocacia Gibson Dunn, que representa a bolsa de criptomoedas, supostamente reuniu-se com o Departamento de Justiça para discutir os resultados.

Estes acordos potencialmente incluídos, no entanto, os processos são adiados até que uma decisão possa ser tomada. Os advogados da Binance argumentaram que uma acusação prejudicaria ainda mais o mercado de criptomoedas, disse a Reuters.

No entanto, a Binance emitiu uma declaração oficial negando as alegações feitas pelo canal. “A Reuters errou de novo”, disse a conta oficial da exchange de criptomoedas no Twitter.

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“Não temos nenhuma visão sobre o funcionamento interno do Departamento de Justiça dos EUA, nem seria apropriado comentarmos se tivéssemos”, dizia a resposta.

Três diferentes escritórios do Departamento de Justiça estão contribuindo para o inquérito: a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS), o Distrito Oeste de Washington em Seattle US Procuradoria e a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET). Entre os advogados que representam a Binance estão Kendall Day, ex-chefe do MLARS.

Resultado da investigação de lavagem de dinheiro da Binance não está claro

A investigação sobre as alegações de que a Binance estava facilitando a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções começou em 2018. Uma solicitação de documentos foi enviada do DOJ para a Binance em dezembro de 2022.

Um consultor de um dos indivíduos neste pedido supostamente recebeu uma ligação em pânico que descrevia como a Binance havia apagado muitos dos documentos solicitados, devido às regras estabelecidas por seu executivo-chefe Changpeng Zhao.

Até agosto de 2021, a Binance permitiu que as pessoas registrassem contas usando apenas um endereço de e-mail, em vez da 'devida diligência' padrão do setor. Zhao já twittou: “VPNs [são] uma necessidade, não opcional.”

Nesse mesmo ano, a Binance iniciou um programa de recrutamento para contratar policiais dos EUA, em uma aparente tentativa de melhorar sua postura interna sobre essas questões.

Enquanto isso, no entanto, a Binance continua lutando com a queda da exchange cripto FTX. Os clientes estão cada vez mais optando por remover seus fundos de plataformas centralizadas, como a Binance, com novembro sendo um mês recorde para cripto fluindo para fora das trocas.