O Reino Unido apresentou no Parlamento um novo projeto de lei para tornar mais simples para as agências de aplicação da lei apreender, congelar e recuperar criptomoedas quando usadas para atos criminosos, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e crimes cibernéticos.
O projeto de lei de 250 páginas vai além das criptomoedas
O novo Lei de Crime Econômico e Transparência Corporativa foi introduzido em um esforço conjunto pelo Home Office, Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial, Escritório de Fraude Grave e Tesouraria. A primeira audiência foi nesta quinta-feira, e a próxima está marcada para 13 de outubro.
A nova lei tornaria mais simples e rápido para as autoridades policiais, como a Agência Nacional de Crimes, apreender, congelar e recuperar ativos criptográficos.
O governo do Reino Unido repete no mesmo anúncio o equívoco comum usado para definir criptomoeda: “a moeda digital cada vez mais usada por criminosos organizados para lavar lucros de fraudes, drogas e crimes cibernéticos".
Mas o objetivo dessa estrutura vai além da criptografia e diz-se que aumenta a reputação do Reino Unido como um lugar onde empresas legais podem prosperar enquanto tiram dinheiro sujo do país. Por meio de suas disposições, qualquer pessoa que registre uma empresa no Reino Unido precisará fornecer prova de identidade, evitando assim que as empresas atuem como cobertura para atividades criminosas ou cleptocratas no exterior.
O Diretor Geral da Agência Nacional do Crime, Graeme Biggar, afirmou que “Criminosos domésticos e internacionais há anos lavam os lucros de seus crimes e corrupção abusando das estruturas das empresas do Reino Unido e estão usando cada vez mais criptomoedas. Estas reformas – há muito esperadas e muito bem-vindas – vão ajudar-nos a reprimir tanto".
Embora o projeto de lei ainda não tenha sido aprovado, a Polícia Metropolitana de Londres já viu um aumento nas apreensões de criptomoedas em 2021. De acordo com BBC, em 10 de junho de 2021, eles apreenderam quase £ 180 milhões em criptomoeda.
Em março de 2022, o Reino Unido aprovou a Lei de Crimes Econômicos (Transparência e Execução) para aplicar as sanções relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia. O novo projeto de lei dará continuidade a essa tendência, apaziguando as preocupações do regulador sobre o uso de criptomoedas para contornar as sanções impostas pela União Europeia (UE).
Tendência Global na Regulamentação de Criptomoedas
Nos Estados Unidos, o Federal Reserve recentemente emitiu um guia fornecer informações adicionais para bancos envolvidos ou que buscam se envolver em atividades relacionadas a criptomoedas.
Na UE, a criação de um novo órgão regulador focado na prevenção da lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas é uma das disposições mais relevantes da nova Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro 6.
Ainda mais recentemente, relatórios surgiu indicando que o inovador Markets in Crypto Assets Regulation (conhecido pela sigla MiCA) havia chegado à sua versão final e em breve seria aprovado pelo Parlamento da UE.
Autoridades em todo o mundo têm feito um esforço para aprovar e aplicar um novo conjunto de regras para regular as criptomoedas. O Projeto de Lei de Crimes Econômicos e Transparência Corporativa é apenas o mais recente de uma longa linha de estruturas que devem entrar em vigor no final de 2022 ou início de 2023.
Fonte: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/