Promotor da BitConnect recebe 38 meses em golpe Ponzi de US $ 2.4 bilhões

(Bloomberg) -- O principal promotor norte-americano da plataforma de investimento em criptomoeda BitConnect foi condenado a 38 meses de prisão por administrar um esquema Ponzi de US$ 2.4 bilhões que fraudou pelo menos 4,500 pessoas de 95 países.

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Glenn Arcaro, 45, foi sentenciado na sexta-feira em um tribunal federal em San Diego, onde se declarou culpado em setembro de 2021. Arcaro admitiu que comercializou fraudulentamente a oferta de moedas proprietárias da BitConnect e a troca de moeda digital como um investimento lucrativo. Ele elogiou o falso “Trading Bot” e o “Volatility Software” da BitConnect como formas garantidas de ganhar dinheiro com a volatilidade dos mercados de câmbio de criptomoedas.

Na realidade, a BitConnect pagou os primeiros investidores usando dinheiro recebido de investidores posteriores. A BitConnect fechou sua exchange em janeiro de 2018 depois de receber cartas de cessar e desistir de reguladores estaduais no Texas e na Carolina do Norte.

“Crimes fiscais que combinam o fascínio da criptomoeda com nova tecnologia e uma estratégia de marketing inteligente não têm fronteiras e geralmente começam por meio de um relacionamento baseado em confiança, esperança e promessa”, disse o agente especial do FBI Gregory Nelsen, que administra o escritório da agência em Cleveland.

Arcaro, um residente de Los Angeles, cooperou com os promotores, mostram os registros do tribunal. Ele concordou em perder US $ 24 milhões.

O fundador da Bitconnect, Satish Kumbhani, de Hemal, na Índia, foi indiciado este ano por liderar a fraude. Mas a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que o processou em setembro de 2021, disse este ano que ele “provavelmente se mudou da Índia para um endereço desconhecido em um país estrangeiro”.

No dia seguinte ao fechamento do BitConnect, um dos promotores de Kumbhani com sede na Coréia do Sul alertou que “algumas pessoas aqui estão falando em cometer suicídio” e que “muitos [investidores coreanos] investiram tudo o que têm”, segundo a acusação. Um promotor na Austrália também escreveu que “estamos recebendo ameaças de morte…[e] a moeda será inútil!!!!!”

Em novembro, os promotores disseram que venderiam cerca de US$ 57 milhões em criptomoedas apreendidas de Arcaro. Mais tarde, um juiz aprovou uma ordem alterada para a venda.

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