Topline O Departamento de Justiça disse na quinta-feira que havia instaurado ações civis e criminais envolvendo US$ 8 bilhões em supostas fraudes decorrentes da ajuda de US$ 2 trilhões do Congresso ao coronavírus...
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DOJ vai combater a lavagem de dinheiro criptográfico na Rússia
Com a recente invasão da Ucrânia pela Rússia, muitos afirmaram que a nação imponente vai recorrer ao bitcoin e a diversas criptomoedas para evitar ou contornar as sanções impostas pela Unidade...
Aplicativo Vigilantes do Peso violou a privacidade das crianças, diz DOJ
Topline Kurbo e WW International - anteriormente Vigilantes do Peso - concordaram em pagar US$ 1.5 milhão para resolver alegações de que seu aplicativo de controle de peso coletava ilegalmente informações pessoais de crianças, o Dep...
US DOJ lança 'KleptoCapture' para responsabilizar a Rússia
Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou o lançamento da Força-Tarefa KleptoCapture, uma força-tarefa interagências de aplicação da lei dedicada a fazer cumprir as sanções abrangentes, exportar recursos...
DOJ indicia fundador indiano da BitConnect por esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 2.4 bilhões
O fundador da infame exchange de criptomoedas BitConnect, Satish Kumbhani, foi acusado de supostamente enganar investidores em todo o mundo e fraudá-los em US$ 2.4 bilhões no processo. De acordo com t...
FBI busca software para rastrear 95% do valor total do mercado de criptomoedas
Na sexta-feira passada, o Federal Bureau of Investigation (FBI) publicou uma solicitação de proposta (RFP) que exige rastreamento de última geração e software analítico e licenças de software para detectar o ilícito...
DOJ nomeia Eun Young Choi como chefe da equipe nacional de aplicação de criptomoedas
Hoje, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a nomeação de Eun Young Choi, veterano em segurança cibernética Segurança cibernética Segurança cibernética é um termo genérico que se refere à proteção de comp...
US DOJ anuncia líder para nova unidade de criptografia do FBI
A nova equipe nacional de aplicação da criptomoeda será liderada por um promotor encarregado do caso contra hackers russos, disse o Departamento de Justiça dos EUA, acrescentando também que o Federal Bureau of ...
DOJ cria unidade de exploração de ativos virtuais para o FBI
Principais conclusões O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que está formando uma Unidade de Exploração de Ativos Virtuais. A unidade faz parte da Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas (NCET) e irá...
FBI forma nova unidade de crimes criptográficos como DOJ nomeia diretor da equipe de aplicação
Em resumo, o FBI dos Estados Unidos estabeleceu uma Unidade de Exploração de Ativos Virtuais para se concentrar em casos relacionados a criptomoedas. Além disso, a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas nomeou seu primeiro...
US DOJ nomeia diretor de aplicação de criptomoedas e revela novo grupo do FBI focado em análise de blockchain e apreensão de ativos
anúncio Uma “equipe de fiscalização” focada em criptografia, fundada em outubro passado pelo Departamento de Justiça dos EUA, tem um novo diretor. De acordo com o anúncio de quinta-feira, Eun Young Choi não está...
DOJ processa Missouri por lei que declara algumas regras federais de armas de fogo 'inválidas'
Topline O Departamento de Justiça entrou com uma ação na quarta-feira para impedir que o Missouri aplique uma lei que declara algumas regras federais sobre armas de fogo “inválidas”, o que o departamento diz ter dificultado a aplicação da lei...
DOJ investiga vendedores a descoberto por possíveis abusos de negociação, incluindo 'spoofing' e 'scalping'
Topline O Departamento de Justiça dos EUA tem como alvo dezenas de importantes empresas de pesquisa e investimento em vendas a descoberto em uma ampla investigação federal que está em andamento desde o ano passado, de acordo com...
Token LEO da Bitfinex atinge alta histórica após apreensão do DOJ de US$ 3.6 bilhões em Bitcoin
O token UNUS SED LEO (LEO) da Bitfinex explodiu para um novo recorde histórico de US$ 8.14 na terça-feira, logo após o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciar que havia apreendido 94,000 Bitcoins roubados em um Au...
DoJ apreende US$ 3.6 bilhões em criptomoedas e prende dois em conexão com hack da Bitfinex em 2016
Autoridades dos Estados Unidos fizeram prisões e anunciaram a apreensão de US$ 3.6 bilhões em criptomoedas mais de cinco anos depois que hackers roubaram 119,756 Bitcoin (BTC) da exchange Bitfinex...
DoJ apreende US $ 3.6 bilhões em Bitcoin de 2016 Bitfinex Hack
Compartilhe este artigo A soma de US$ 3.6 bilhões torna esta a maior apreensão financeira da história do Departamento de Justiça. DoJ recupera fundos do Bitfinex Hack Autoridades dos EUA acabam de confirmar o maior...
A denúncia de frigoríficos pode reduzir os preços de varejo? Fique ligado
Hoje, a produção de carne consolidou-se para menos atores. Apenas quatro grandes frigoríficos – Tyson, … [+] Cargill, JBS SA e Marfrig Global Foods SA (por meio da National Beef Packing Co.) – controlam...
Vast DOJ Probe analisa quase 30 empresas de vendas a descoberto e aliados
(Bloomberg) — O Departamento de Justiça está coletando uma série de informações sobre dezenas de empresas de investimento e pesquisadores envolvidos em vendas a descoberto como parte de uma ampla caçada nos EUA por potenciais trad...
O funcionário do Trump DOJ, Jeffrey Clark, supostamente defendeu o quinto mais de 100 vezes no depoimento de 6 de janeiro - juntando-se a esses outros
O ex-funcionário do Departamento de Justiça da Topline, Jeffrey Clark, defendeu a Quinta Emenda mais de 100 vezes durante um depoimento aos investigadores do comitê de 6 de janeiro da Câmara na quarta-feira, de acordo com a CNN, tornando-se ...
DOJ acusa fundador da Cryptsy Exchange por roubar US$ 1 milhão em criptomoedas
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou o CEO e fundador da Project Investors Inc. (também conhecido como Cryptsy), Paul Vernon, por roubar US$ 1 milhão de carteiras que a agora extinta exchange de criptomoedas c...
DOJ acusa líder de Oath Keepers e 10 outros no último caso de 6 de janeiro
Topline Stewart Rhodes - líder dos antigovernamentais Oath Keepers - foi acusado na quinta-feira de conspiração sediciosa decorrente do motim do Capitólio, uma das prisões de maior repercussão no Departamento...
DOJ acusa seu primeiro suspeito de assassinato de presidente haitiano
Topline O Departamento de Justiça acusou na terça-feira um ex-oficial militar colombiano de supostamente participar da conspiração para matar o ex-presidente haitiano Jovenel Moïse, marcando a primeira pr...