O examinador independente nomeado pelo tribunal no caso de falência do credor de cripto Celsius apresentou um relatório final, confirmando a operação da empresa como um esquema Ponzi.
Celsius confirmado como um esquema Ponzi
A relatório final do examinador independente nomeado pelo tribunal no caso de falência de Celsius foi submetido ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
O relatório confirma que o credor cripto operou como um esquema Ponzi, usando fundos de clientes para financiar saques e aumentar o valor de seu token nativo, CEL. Também confirma que a Celsius era inadequada em suas medidas de gerenciamento de risco e planejamento de liquidez para seu tamanho como empresa.
Os depósitos dos clientes foram mal utilizados para atender às demandas de retirada e os fundos de novos depósitos foram utilizados para preencher a falta de carteiras designadas para retiradas.
O credor cripto também usou fundos de clientes como garantia para obter empréstimos de stablecoin, que foram usados para financiar suas operações e compra de bitcoin e ethereum, com o objetivo de inflar artificialmente o preço da CEL.
O relatório revelou que os problemas com a Celsius datam de pelo menos 2020, quando a empresa usava ativos de seus clientes por suas despesas e recompensas. Ao usar repetidamente fundos de clientes para recomprar a CEL, a Celsius conseguiu manipular seu valor, permitindo que seu fundador, Alex Mashinsky, gerasse mais de US$ 68 milhões com as vendas da CEL.
Os resultados do relatório do examinador dão um duro golpe em Celsius e seus líderes anteriores.
A empresa enganou seus investidores e clientes ao não cumprir seus compromissos contratuais, conforme o relatório. Isso confirma as dúvidas de quem acompanhou de perto o caso e destacou a necessidade de regulamentação e fiscalização mais rígidas no setor de criptomoedas.
O relatório serve como um alerta para os investidores em criptomoedas. Suas descobertas destacam a necessidade de maior transparência e responsabilidade no setor, já que a falha da Celsius em implementar o gerenciamento de risco adequado e a utilização de fundos de clientes para seus próprios fins mostram os perigos potenciais de investir no mercado de criptomoedas.
Espera-se que as consequências do caso de falência da Celsius tenham um impacto substancial na indústria criptográfica mais ampla.
Fonte: https://crypto.news/celsius-dubbed-ponzi-scheme-in-official-report/