FTX enfrenta investigação criminal e civil nas Bahamas

• Ministro de Assuntos Jurídicos revelou que havia uma investigação criminal e civil em andamento contra a FTX
• A FTX era a única entidade registrada na região e sua subsidiária Alameda Research não tinha presença legal

O procurador-geral das Bahamas e ministro dos Assuntos Jurídicos - Ryan Pinder finalmente emitiu uma declaração nacional sobre o colapso do FTX. AG Pinder revelou que havia uma investigação civil em andamento e uma investigação criminal contra a bolsa nas Bahamas. Ele até afirmou que eles estavam colaborando com vários especialistas e especialistas como parte da investigação, mas não revelou nenhum nome.

“a Comissão de Valores Mobiliários, nossa unidade de inteligência financeira e a unidade de crimes financeiros da força policial real das Bahamas continuarão a investigar os fatos e circunstâncias relacionados à crise de insolvência da FTX e quaisquer possíveis violações da lei das Bahamas”

Ele também enfatizou que, embora a FTX fosse uma entidade legal nas Bahamas, sua empresa irmã, a Alameda Research, não tinha base legal para operar na região. Além disso, se for constatado que a Alameda “cometeu qualquer irregularidade”, a empresa estará sujeita às leis da região, disse ele.

Ao elogiar a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas por sua ação rápida, ele afirmou que a comissão “garantiu os ativos da FTX Digital Markets”. O procurador-geral afirmou que isso foi feito para proteger credores e clientes, após obter sinal verde do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, AG Pinder afirmou que a autoridade reguladora do país tomou várias medidas de proteção aprovadas pela Suprema Corte. No entanto, essas medidas não seriam reveladas até que o regulador esteja “confiante” de que a investigação em andamento não será comprometida. O procurador-geral acrescentou,

“Pedimos a todas as autoridades aqui e no exterior, no mínimo, que exerçam pelo menos a mesma quantidade de prudência e moderação em seus comentários públicos, para não prejudicar nenhum dos processos em andamento”

Além disso, AG Pinder falou sobre a má luz sob a qual o país foi colocado por causa de O colapso do FTX. Ele afirmou que colocar “todo esse desastre aos pés das Bahamas” apenas porque é a sede da FTX seria “uma simplificação grosseira da realidade”. Destacando as leis do país para ativos digitais, ele disse

“Ficamos chocados com a ignorância daqueles que afirmam que a FTX veio para as Bahamas porque não queriam se submeter ao escrutínio regulatório. Na verdade, o mundo está cheio de países nos quais não há autoridade legislativa ou regulatória sobre o negócio de criptomoedas e ativos digitais, mas devo dizer que as Bahamas não são um desses países.”