O escândalo de Do Kwon parece estar se aprofundando. Os promotores estão investigando se apresentarão acusações de fraude Ponzi contra ele após o acidente do Terra, segundo ao The Korea Times.
Isso ocorre um dia depois que os investidores da LUNA e da UST arquivada uma queixa legal contra Do Kwon e Daniel Shin, os cofundadores da Terraform Labs. LUNA e UST são os tokens nativos da rede Terra desenvolvida pela fintech sul-coreana Terraform Labs.
Depois de eliminar pelo menos US$ 38 bilhões do dinheiro dos investidores em uma semana, os promotores da Coreia do Sul estão se aprofundando no acidente do Terra. Por exemplo, a Procuradoria do Distrito Sul de Seul, que está liderando o caso, pretende buscar os serviços de uma equipe de investigação com base em queixas apresentadas e vários antecedentes factuais.
De acordo com o anúncio:
“Os promotores encarregados do caso estão analisando se podem fazer um caso de esquema Ponzi contra o “Protocolo Âncora”, sob o qual os depositantes do TerraUSD têm garantia de 20% de retorno anual”.
As autoridades financeiras acreditam que 280,000 investidores sul-coreanos detêm aproximadamente 70 bilhões de moedas LUNA, embora o valor exato permaneça desconhecido.
No início desta semana, agências governamentais relevantes reforçado inspeções de troca de criptografia para tentar desvendar o que aconteceu durante o acidente.
Do Kwon dissolveu o Terraform Labs poucos dias antes do acidente?
Alegadamente, Kwon dissolveu o Terraform Labs em 30 de abril, poucos dias antes dos tokens do Terra caírem com um baque.
De acordo com o Digital Today, com base em documentos oficiais sob custódia do cartório da Suprema Corte da Coreia do Sul, a decisão de encerrar a empresa foi tomada em uma assembleia geral de acionistas realizada em 30 de abril.
Sentimentos semelhantes foram compartilhados por um usuário do Reddit, que notado:
“KWON-DO-HYUNG está listado neste documento coreano como dissolvendo sua empresa Terraform Labs em 30 de abril, registrada em 4 de maio. O ato de se dissolver poucos dias antes do colapso da UST sugere a intenção de eliminar a responsabilidade pelas consequências, o que serve como evidência de que ele sabia que algo iria acontecer.”
Além disso, Kwon foi recentemente multado por evasão fiscal de US $ 78 milhões, Blockchain.Notícias relatado.
Fonte da imagem: Shutterstock
Fonte: https://blockchain.news/news/prosecutors-investigate-do-kwon-with-ponzi-fraud-charges-amid-terraform-labs-dissolvement