A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra 11 indivíduos ligados a um esquema de pirâmide de criptomoedas conhecido como Forsage. Os indivíduos por trás do projeto conseguiram solicitar mais de US$ 300 milhões de investidores em todo o mundo.
SEC cobra 11 indivíduos em esquema de criptografia Ponzi
O relatório da SEC disse que os réus no caso incluem três promotores atualmente baseados nos EUA e quatro fundadores cuja última localização foi a Rússia. Forsage é uma plataforma que afirma ser uma ponte entre as blockchains Ethereum, Binance e Tron.
A equipe promoveu o Forsage como uma plataforma que poderia executar contratos inteligentes em várias blockchains. No entanto, a empresa funcionava como um esquema Ponzi, onde o dinheiro dos novos investidores pagava aos antigos investidores e dava recompensas aos que recrutavam mais funcionários.
Seu capital está em risco.
A comunicados à CMVM pela SEC disse que a comissão enviou uma ordem de cessação e desistência à Forsage no final de 2020 e março de 2021. No entanto, os fundadores da plataforma não atenderam às preocupações do regulador. Eles não apenas negaram essas alegações, mas também continuaram promovendo seus serviços.
A chefe interina da divisão de ativos de criptografia e unidade cibernética da SEC, Carolyn Welshhans, comentou o desenvolvimento, dizendo que os fraudadores não poderiam evitar as leis federais de valores mobiliários por meio de contratos inteligentes e blockchains e prejudicar os investidores de varejo que investiram em tais plataformas.
Os dois réus com sede nos EUA concordaram em liquidar as penalidades civis e de restituição, conforme destacado pelo tribunal, para resolver as reivindicações feitas pela SEC. Isso os livrará de quaisquer outras violações das leis de valores mobiliários.
SEC colabora com o FBI para combater o crime de criptomoedas
A SEC tem regulado ativamente o espaço de criptomoedas para garantir que os investidores do setor estejam bem protegidos. Um dos indivíduos acusados recentemente é um ex-executivo da Coinbase. Ishan Wahi foi preso pela SEC em meio a alegações de negociação privilegiada de criptomoedas.
O vice-diretor do FBI, Michael J. Driscoll, também disse que a agência está desempenhando um papel ativo no ecossistema de criptomoedas para evitar que fraudadores e criminosos aproveitem as brechas para realizar atividades ilícitas.
Em 1º de agosto, Letitia James, procuradora-geral de Nova York, instou todos os moradores de Nova York que sofreram perdas após investir em golpes de criptomoedas para registrar uma queixa para que o Ministério Público possa acompanhar esses casos.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/sec-charges-founders-and-promoters-of-alleged-300m-ponzi-scheme