Os vigilantes financeiros na Coreia do Sul estão verificando as transações de câmbio dos bancos comerciais para o uso ilegítimo de criptomoedas.
Um funcionário do Serviço de Supervisão Financeira não identificado dito que algumas das transações em questão incluíam trocas de criptomoedas. É por isso que os investigadores estão investigando possíveis conexões com especulação monetária ou lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais.
Embora o funcionário não tenha mencionado as exchanges em questão, o Shinhan Bank é uma das instituições sob investigação.
Um olhar mais atento às transações criptográficas
De acordo com relatórios anteriores da Yonhap News Agency, o Woori Bank negociou cerca de 800 bilhões de won (US$ 611 milhões) em 23 de junho. Em 30 de junho, o Shinhan Bank também participou de uma transação de 1 trilhão de won.
Um representante do FSS reconheceu a informação, com um representante do Shinhan Bank confirmando que uma investigação regulatória está em andamento. Este último, no entanto, disse que não conseguiu divulgar o valor exato da transação ou sua conexão com as exchanges de criptomoedas, já que esses detalhes só podem ser divulgados após o término da investigação.
A Comissão de Serviços Financeiros está oficialmente pressionando pela criação de um comitê especial sobre ativos virtuais. Devido ao recente “incidente LUNA”, tem havido crescentes pedidos de segurança do investidor e o estabelecimento de leis para o mercado de ativos virtuais.
No dia 19, um representante de alto escalão e o FSC confirmaram que este último está trabalhando para estabelecer um comitê especial para ativos virtuais. Integrantes do FSC, representantes da academia e do setor jurídico farão parte do comitê. No mínimo, um comitê especial será estabelecido este mês.
Eventos após o colapso da Terra
Após o fracasso da stablecoin TerraUSD, os reguladores financeiros sul-coreanos realizaram inspeções de “emergência” em exchanges domésticas de criptomoedas. O FSC e o FSS da Coreia do Sul solicitaram informações sobre transações envolvendo TerraUSD e LUNA de operadores regionais de câmbio de criptomoedas.
Isso inclui detalhes sobre volumes de negociação, preços de fechamento e o número de investidores relevantes. Além disso, pesquisas sobre as causas e soluções para o crash do mercado foram solicitadas às exchanges.
Mais tarde, o FSS começou a investigar empresas que servem como gateways para pagamentos de ativos digitais. O FSS questionou 157 gateways de pagamento sobre suas estratégias, serviços relacionados a criptomoedas e divulgação de ativos digitais.
Após o fracasso da UST e da LUNA, as autoridades fiscais nacionais da Coréia do Sul penalizaram a Terraform Labs e a Kwon em US$ 78 milhões por evasão fiscal. Os legisladores convidaram Kwon para participar de uma investigação legislativa dos eventos que levaram ao colapso do Terra e à desvinculação da UST.
Fonte: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/