As decisões do juiz sobre a falência da FTX

Depois do duro golpe que sofreu, FTX já está em falência há algum tempo devido à fraude do fundador. Desnecessário negar, seu desaparecimento causou grandes transtornos e um sério impacto em todo o mercado. No entanto, a justiça foi parcialmente feita após a prisão de Sam Bankman-Fried. 

De qualquer forma, a SBF foi concedida $ 250 milhões sob fiança e atualmente está em prisão domiciliar. Enquanto seus pais faziam parte desse vínculo, os outros dois fiadores permaneceram na clandestinidade. Mas esta condição não é necessariamente imutável. 

Na verdade, segundo fontes, o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan ordenou que detalhes sobre essas pessoas possam ser tornados públicos. Isso é confirmado por Observador.Guruoficial de Twitter perfil, onde se lê: 

APENAS: 🇧🇷 Juiz determina que as identidades das duas pessoas que ajudaram a garantir a fiança de US$ 250 milhões da SBF podem se tornar públicas.

- Watcher.Guru (@WatcherGuru) 30 de janeiro de 2023

As decisões do juiz Kaplan sobre o fundador SBF e a fraude FTX 

As identidades dos fiadores da SBF foram ocultadas depois que os pais da SBF foram submetidos a ameaças. No entanto, não para por aí, já que foi apontado que os dois podem ser arrastados para o escrutínio da mídia e “assédio”, apesar de não terem ligação com o Caso FTX. 

A esse respeito, o juiz Kaplan declarou: 

“A informação em questão tem direito apenas a uma fraca presunção de acesso, mas os fatores de compensação não são persuasivos o suficiente para superar até mesmo essa presunção.”

Vale notar que o juiz acredita que ambos os lados do argumento não contêm muito peso. No entanto, ele prosseguiu com as reivindicações com o objetivo limitado de fazer valer o alegado direito do público de acesso ao identidades dos fiadores do SBF.

Para permitir um recurso, o juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, adiou a execução de sua ordem até 7 de fevereiro. 

Além disso, várias casas de mídia, incluindo Associated Press, Bloomberg, CNBC, Dow Jones, O Financial Times, Insider e o Washington Post já escreveram uma carta ao juiz Kaplan sobre o mesmo. 

Os advogados dessas empresas de mídia declararam:

“O direito do público de conhecer os executores de Bankman-Fried substituiu seus direitos à privacidade e segurança.”

As suposições da comunidade cripto sobre os fiadores do SBF 

Durante este tempo, o cripto comunidade tentou adivinhar quem eram os fiadores da SBF. A maioria deles especulou que era Kevin O'Leary. De fato, de tempos em tempos, o “Sr. Maravilhoso” havia defendido a SBF em público após a falência. 

O'Leary também criticou a exchange rival Binance durante o mesmo período. Portanto, alguns usuários sugeriram que poderia ser ele, apesar de ter sofrido um prejuízo de US$ 15 milhões.

O'Leary especificamente fez muitos comentários sobre o FTX ultimamente. No entanto, aparecendo em uma entrevista à CNBC, o apresentador do Shark Tank disse:

“O negócio total foi de pouco menos de US$ 15 milhões, investi cerca de US$ 9.7 milhões em criptomoedas. Acho que foi isso que senti falta. É tudo zero, não sei por que minha conta foi cancelada há algumas semanas. Todos os dados, todas as moedas, tudo.”

O nome do investidor bilionário americano Bill Ackman também surgiu, já que ele apoiou o SBF anteriormente durante o outono. Além desses nomes, a comunidade sugeriu, brincando, que o presidente da SEC Gary Gensler pode ser um deles. 

FTX antes da falência estava sob vigilância das autoridades australianas 

Com base nas GuardianDe acordo com as conclusões da FTX, parece que a FTX esteve sob vigilância dos reguladores australianos por seis meses completos antes de sua falência e pedido de falência, de acordo com documentos obtidos. 

O relatório afirma que os reguladores do país expressaram preocupação com as operações da plataforma antes do eventual colapso. Como sabemos, O colapso do FTX foi a maior história de criptomoeda de 2022, já que a filial australiana da plataforma entrou em administração voluntária após sua falência em novembro. 

Além disso, o relatório afirma que quase 30,000 clientes australianos devido à empresa montantes que variam até $ 1 milhões. De acordo com o relatório, a FTX operava internamente por meio de uma Licença Australiana de Serviços Financeiros (AFSL). 

Isso foi alcançado por meio da aquisição pela FTX de uma empresa que já havia obtido tal licença. Por outro lado, quando a plataforma entrou em concordata, a licença foi suspensa pelo Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC).

Os e-mails da ASIC foram coletados pelo The Guardian por meio das “Leis de Liberdade de Informação da Austrália” e mostram que os funcionários reguladores compartilharam preocupações sobre como a FTX operaria na Austrália. 

As preocupações foram levantadas por um Australian Financial Review artigo publicado em março de 2022. Dentro dessa história, o cofundador e CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, falou sobre o lançamento australiano da plataforma. 

Posteriormente, os reguladores de proteção ao investidor disseram: 

“Estou preocupado com uma alegação no artigo de que o FTX permitiria que os comerciantes comprassem criptomoedas com empréstimos de margem de até 20x seu investimento.”