Um desenvolvedor da coleção de tokens não fungíveis (NFT) Mutant Ape Planet foi preso em Nova York sob acusações de fraude. Um anúncio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 5 de janeiro revela que de acordo...
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Desenvolvedor de Mutant Ape Planet NFT acusado de fraude por vender 'ativo sem valor'
O Departamento de Justiça do Distrito Leste de Nova York divulgou uma queixa criminal em 5 de janeiro contra o desenvolvedor do Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, por fraudar investidores. Michel foi preso...
Suspeito acusado de tentativa de homicídio - aqui está o que sabemos
Topline Um homem preso por supostamente atacar policiais de Nova York perto da Times Square na véspera de Ano Novo foi acusado de tentativa de homicídio na segunda-feira, à medida que detalhes surgem lentamente sobre a suspeita...
Dois homens na Estônia são acusados de fraude criptográfica
Dois homens na Estônia, país do Leste Europeu, foram presos depois de fraudarem investidores criptográficos em mais de US$ 575 milhões em fundos digitais. Dois homens na Estônia acusados de crimes criptográficos O ...
Avraham Eisenberg, atacante do Mango Markets, é preso e acusado de 'ofensas de manipulação de mercado'
O Departamento de Justiça anunciou na terça-feira a prisão de Avraham Eisenberg, acusando-o de “crimes de manipulação de mercado” relacionados ao seu ataque à bolsa de criptografia Mango Markets....
Avraham Eisenberg acusado de fraude e manipulação de mercado
Principais conclusões Avraham Eisenberg foi preso ontem em Porto Rico. Ele é acusado de fraude em commodities e manipulação de mercado. Eisenberg e sua equipe estavam por trás da expansão de US$ 100 milhões da Mango Markets...
Sam Bankman-Fried acusado de oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e violações de financiamento de campanha
Os promotores da Topline dos EUA revelaram oito acusações criminais contra Sam Bankman-Fried na terça-feira, acusando o ex-chefe da FTX e ex-bilionário da criptomoeda por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e...
Aqui está o que o SBF está enfrentando depois que a SEC o acusou de fraude
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusou oficialmente Sam Bankman-Fried de fraudar investidores na FTX. O presidente da SEC, Gary Gensler, disse: Alegamos que Sam Bankman-Frie...
Sam Bankman-Fried é acusado de fraude pelo colapso da FTX
Sam Bankman-Fried foi acusado de fraude pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA devido ao colapso da FTX, a bolsa de criptomoedas que ele fundou. O ex-CEO foi acusado de “orquestrar...
SBF preso nas Bahamas, indiciado criminalmente em Nova York, acusado pela SEC
O Procurador-Geral das Bahamas anunciou a prisão de Sam Bankman-Fried (SBF). O fundador da FTX está detido pela Polícia Real das Bahamas e aguarda extradição criminal para os Estados Unidos...
SBF é preso e indiciado por fraude e lavagem de dinheiro
Após várias abordagens da mídia, o ex-CEO da falida exchange FTX, Sam Bankman-Fried, foi detido. Aqui, as autoridades das Bahamas e dos EUA esclarecem a prisão. O desgraçado fundador de ...
Ellison, da Alameda, contrata ex-advogado da SEC que acusou Musk e Holmes
Caroline Ellison, a desgraçada CEO da Alameda Research, teria contratado um ex-diretor de Valores Mobiliários dos EUA como seu advogado. Stephanie Avakian, a nova conselheira de Ellison, supervisionou anteriormente...
Co-fundador da Blockparty que mantém 'estilo de vida luxuoso' é acusado de fraude
Rikesh Thapa, cofundador da plataforma NFT Blockparty, foi preso por promotores dos EUA. O californiano de 28 anos supostamente gastou US$ 1 milhão dos fundos da empresa em festas. De acordo com o p...
Prezado funcionário dos impostos: Nosso contador nos cobrou $ 486 por uma simples declaração de imposto de renda. Por que diabos custaria tanto?
Demos dinheiro à nossa filha para pagar a entrada de uma casa e soubemos que precisávamos apresentar uma declaração de imposto de renda sobre doações. Nosso contador nos cobrou US$ 486 por isso. Por que você não pode simplesmente adicionar um formulário à sua declaração de imposto regular...
A SEC dos EUA acusou o Goldman Sachs de violar o investimento ESG
33 minutos atrás | 2 minutos lidos Editores Notícias Goldman Sachs Asset Management concordou em pagar uma multa de US$ 4 milhões. A GSAM não conseguiu ter regras ou procedimentos escritos para pesquisa ESG em um produto. A Segurança dos EUA...
Dois cidadãos estonianos acusados de executar uma série de golpes criptográficos totalizando US$ 575 milhões
Sua primeira empresa, HashCoins, lançada em dezembro de 2013, pretendia ser fabricante de equipamentos de mineração de criptografia e recebia pedidos (e pagamento integral) de clientes que desejavam comprar ...
Suposto atirador de boate LGBTQ no Colorado é acusado de assassinato e crimes de ódio
Topline Um homem de 22 anos foi acusado de assassinato e crimes de ódio na segunda-feira, de acordo com vários relatórios, depois que as autoridades dizem que ele matou cinco pessoas e feriu dezenas de outras durante um tiroteio em massa em um...
Ex-CEO da MoviePass é acusado de suposto esquema de fraude
Imagens de sopa | Foguete Leve | Getty Images Ex-executivos da MoviePass e de sua controladora foram acusados de fraude, de acordo com uma acusação federal divulgada na sexta-feira. Theodore Farns...
Ex-boxeador Goran Gogic acusado de tráfico de US$ 1 bilhão em cocaína
Goran Gogic da Alemanha acaba no chão na luta de Peso Pesado contra Pedro Carrion durante a Arena Boxing Night no Alterdorfer Sporthalle em 15 de dezembro de 2006 em Hamburgo, Alemanha. Friedem...
Oficiais de inteligência chineses são acusados nos EUA por suborno e roubo – crypto.news
Uma queixa criminal foi aberta no tribunal federal dos EUA, no Brooklyn. Foram acusados dois oficiais de inteligência chineses por sua tentativa de interromper um processo no Distrito Leste de Nova York. Att...
Ex-chefe da Crypto Exchange Bithumb acusado de oito anos de prisão por suposta fraude de US $ 70,000,000: relatório
Os promotores sul-coreanos estão acusando o ex-chefe de uma grande bolsa de criptografia de fraude no valor de quase US$ 70 milhões. De acordo com uma reportagem do meio de comunicação sul-coreano Yonhap News Agency, o estado...
Casal do Havaí é acusado de fraude na empresa de embarcações Semisub
Uma menina de 5 anos olha pela janela dentro de um submarino. Ela está olhando para o oceano debaixo d'água. Filmado em Maui, Havaí. Bradleyhebdon | Istock | Getty Images Um casal do Havaí estava...
Dois agentes chineses são acusados de subornar oficial da lei dos EUA com Bitcoin
Os EUA acusaram dois nacionalistas chineses de obstrução da justiça ao subornar um funcionário do governo dos EUA com US$ 61,0000 em bitcoin. De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça, esses t...
A empresa de Trump cobrou do serviço secreto US $ 1,185 por noite para ficar em seu hotel, mostram documentos
Topline A Organização Trump cobrou preços “exorbitantes” aos funcionários do Serviço Secreto para se hospedarem nos hotéis do ex-presidente Donald Trump, a fim de protegê-lo e à sua família durante e após sua presidência...
Rede Celsius cobrada mais de US $ 3 milhões em taxas legais
A sitiada plataforma de empréstimo de criptografia Celsius Network incorreu em mais de US$ 3 milhões em honorários advocatícios, de acordo com um documento divulgado na sexta-feira. O processo de falência, que tem custado caro para a Cel...
Cinco acusados na França com fraude de US $ 2.5 milhões visando proprietários de NFT de macacos entediados
Cinco pessoas foram acusadas na França por alegações de que adquiriram fraudulentamente US$ 2.5 milhões em tokens não fungíveis (NFTs), visando principalmente o Bored Ape Yacht Club (BAYC) e o Mutant Ape Yac...
OFAC e FinCEN cobraram da Bittrex Exchange por mais de US$ 53 milhões
O Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) estabeleceram acusações contra a exchange de criptomoedas Bittrex por violar as regras de combate à lavagem de dinheiro e outros EUA....
Homem da Califórnia é acusado de lavar quase US$ 6 milhões em Bitcoin
Homem da Califórnia acusado de lavagem de quase US $ 6 milhões em BitcoinHomem indiciado por lavagem de milhões em produtos de drogas 8 de outubro de 2022Fonte: pixabay.comO residente da Califórnia, John Khuu, foi acusado de conspiração...
Relatório diz que agentes federais acham que Hunter Biden pode ser acusado - mas o promotor federal ainda não decidiu
Topline Um relatório de fonte anônima no Washington Post afirmou na quinta-feira que agentes federais envolvidos na investigação de Hunter Biden acham que têm evidências suficientes para justificar acusações criminais, embora ...
Kim Kardashian é acusada pela SEC por venda ilegal de ativos de criptografia
Kim Kardashian foi multada em US$ 1.26 milhão por promover criptografia no Instagram. A empresária não negou nem admitiu as acusações. A última chicotada do órgão de vigilância americano The Securities a...
Kim Kardashian cobra US$ 1.2 milhão da SEC pela promoção EthereumMax
Superestrela de reality shows da TV americana, Kim Kardashian foi acusada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) pela promoção do EMAX Token, a moeda nativa do protocolo EthereumMax. Como contém...