Três maneiras pelas quais as principais empresas de criptografia estão aproveitando a tecnologia da Prove para integrar novos usuários em 3 segundos, ao mesmo tempo que mitigam fraudes de troca de SIM e outras fraudes de identidade. A fraude em criptomoedas está em alta...
Tag: Fraude
Governo do Reino Unido planeja dar novos poderes aos tribunais para rastrear fraudes criptográficas
O governo do Reino Unido anunciou na quinta-feira que introduziu novas regras destinadas a lidar com fraudes com criptomoedas. Ao apresentar um discurso em uma conferência jurídica, Sir Geoffrey Vos, Chefe do Departamento Civil ...
BitConnect Mastermind indiciado nos EUA por acusações de fraude
A escrita está na parede para o fraudador de criptografia indiciado Satish Kumbhani, enquanto um júri dos EUA o acusa de múltiplas acusações de fraude de criptomoeda, o que pode levá-lo a até 70 anos de prisão. Um federal...
Grupo Japan Exchange alerta contra fraudes em plataformas de criptomoedas
Os ativos criptográficos atraíram a atenção geral em todo o mundo por parte de investidores, reguladores e plataformas ilícitas. Os ativos digitais testemunham uma adoção notável por causa da rede peer-to-peer e...
Os consumidores perderam US$ 5.8 bilhões em fraudes no ano passado – um aumento de 70% em relação a 2020
detraphiphat krisanapong | Momento | Os consumidores americanos da Getty Images relataram ter perdido mais de US$ 5.8 bilhões em fraudes no ano passado, acima dos US$ 3.4 bilhões em 2020 (um aumento de mais de 70%), o Federal ...
NFTs: novos alvos de fraude
A automatização da fraude exige melhores defesas, começando pela identidade digital. Comprei um token não fungível (NFT) outro dia. Comprei no OpenSea, um dos principais mercados de NFT. Em caso ...
Polícia do Reino Unido devolve US $ 5.4 milhões para vítimas de fraude de criptomoedas – Regulamento Bitcoin News
A polícia do Reino Unido devolveu mais de US$ 5.4 milhões às vítimas de um golpe internacional de criptomoeda. A polícia diz que quase US$ 10 milhões a mais serão devolvidos às vítimas. Até agora, mais 127 pessoas...
Esta semana [In] Crypto: NFT Fraud, Regulamentos, ETHdenver
Todos nós às vezes sentimos falta das grandes coisas [no] crescente ecossistema criptográfico. Neste resumo semanal, iremos informá-lo sobre algumas das tendências e desenvolvimentos mais importantes de 14 a 20 de fevereiro. Não se esqueça...
Família por trás de Fatburger sob investigação por suposta fraude, lavagem de dinheiro, mostram registros
Andrew Wiederhorn, CEO da Fat Brands, em seus escritórios corporativos em Beverly Hills em 19 de setembro de 2017. (Marcus Yam / Los Angeles Times) As autoridades federais estão investigando Andrew Wiederhorn, chi...
Esquema Ponzi por trás da vodka patriótica, que já apareceu em 'Fox & Friends', enganou investidores em US$ 900,000 para pagar contas de IRS e Amex, dizem os promotores
Um empresário de Connecticut se declarou culpado de operar um esquema Ponzi antipatriótico que embolsou US$ 900,000 mil de investidores que queriam comprar uma empresa pró-veterana de vodca. Brian Hughes, 57, de Madison, Co...
A SEC continuará avaliando os ETFs do Bitcoin Spot, mas eles devem ser projetados para evitar fraudes: Presidente Gary Gensler
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continuará a revisar as propostas de fundos negociados em bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC), de acordo com o presidente da SEC, Gary Gensler. Representantes dos EUA Tom Emmer, um rep...
Chefe sul-coreano da exchange de criptomoedas pega 22 anos de prisão por fraude de US $ 1.7 bilhão
Os sete funcionários executivos da bolsa sul-coreana V Global foram considerados culpados na sexta-feira pela fraude criptográfica de 2 trilhões de won (US$ 1.7 bilhão), as autoridades os condenaram à prisão com multas pesadas...
Reino Unido, primeira apreensão de NFT por fraude fiscal
A primeira apreensão de NFT na história provavelmente ocorreu no Reino Unido pela HM Revenue and Customs, a agência de cobrança de impostos do Reino Unido. A fraude que levou à apreensão do NFT De acordo com relatos da BBC, O...
Reino Unido apreendeu 3 NFTs em um caso de fraude no valor de milhões
O utilitário NFTs foi introduzido no ano passado. A mania por essas moedas digitais continua a aumentar. No entanto, como em todos os setores, os fraudadores já encontraram uma maneira de implementar ações ilícitas...
Reino Unido apreende os primeiros NFTs em repressão a fraudes de US $ 2 milhões – prende 3 pessoas – Regulamento Bitcoin News
O do Reino Unido. HM Revenue & Customs (HMRC) fez sua primeira apreensão de token não fungível (NFT). As autoridades britânicas também apreenderam algumas criptomoedas e prenderam três pessoas em um caso de fraude envolvendo 250 pessoas...
HMRC do Reino Unido apreende NFTs pela primeira vez em investigação de fraude fiscal
Um CryptoPunk NFT em exibição na Sotheby's em 4 de junho de 2021 na cidade de Nova York. Cindy Ord | Getty Images LONDRES - O órgão fiscalizador da Grã-Bretanha apreendeu três tokens não fungíveis, no que se pensa...
Fiscal do Reino Unido apreende primeiros NFTs em investigação de fraude de £ 1.4 milhão
anúncio O órgão fiscal do Reino Unido apreendeu três tokens não fungíveis (NFTs) e prendeu três pessoas sob suspeita de tentativa de fraude em £ 1.4 milhão. Esta é a primeira vez que as autoridades britânicas...
Coreia do Sul prende sete mentores do 'maior esquema de fraude criptográfica' do país - Regulamento Bitcoin News
Sete executivos da falida bolsa de criptomoedas sul-coreana, V Global, foram recentemente condenados a longas sentenças de prisão como punição por seu papel na gestão de uma das maiores do país ...
SEC acusa 'homem por trás da máquina' australiano em esquema de fraude de criptografia de US $ 41 milhões - Coinotizia
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou um cidadão australiano que se autodenominava o “Homem por trás da Máquina” em um esquema fraudulento de criptografia que arrecadou quase US$ 41 milhões. Ele e...
RBI do Banco Central da Índia diz que a criptomoeda é propensa a fraudes e apresenta riscos imediatos à proteção do consumidor – Coinotizia
O banco central da Índia, o Reserve Bank of India (RBI), alertou sobre os múltiplos riscos que a criptomoeda representa para a estabilidade financeira do país. “Eles também são propensos a fraudes e a variações extremas de preços...
'Ele prometeu pagá-los': Minha filha morou com um homem por 9 anos. Ele tirou cartões de crédito em seu nome. Ela será responsabilizada?
Caro Quentin, estou com um problema. Minha filha morou com um cara por nove anos. Durante esse tempo, descobri que ele sacou dois cartões de crédito em nome dela sem a permissão dela. Roubo de identidade, certo? ...