Segundo o meio de comunicação israelita 'Posta', a Alemanha solicitou a extradição de 2 cidadãos israelitas, Timur Rohlin e Tal Aharon. Os cidadãos israelenses são suspeitos de terem fraudado investimentos alemães...
Tag: Fraude
CFTC acusa dois residentes da Flórida e sua empresa com $ 19 milhões de futuros e fraude de Forex
A Commodity Futures Trading Commission ( CFTC CFTC O Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 nos Estados Unidos criou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Comissão protege e...
Fraude em aplicativos de criptografia nunca foi tão alta
Uma pesquisa recente da Pew Research mostrou que mais de 86% dos americanos já conhecem a criptomoeda, e o número de usuários de criptomoeda é agora estimado em mais de 300 milhões. Crescimento da guerra...
O novo avatar da SEC pede à Bitwise clareza sobre prevenção de fraudes no aplicativo ETF
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) continuou a atrasar as decisões sobre os fundos negociados em bolsa (ETF) Bitcoin. No ano passado, em dezembro, a SEC adiou duas grandes negociações de bolsa de Bitcoin...
Protocolo Wonderland DeFi para desligar após fraude
O Protocolo Wonderland DeFi anunciou seu encerramento após revelar que seu gerente de tesouraria era um criminoso condenado. O País das Maravilhas ficou em desordem depois que uma pessoa no Twitter revelou ...
CFTC cobra ROFX e 5 promotores por US $ 58 milhões em fraude FX
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) continuou a sua ação contra esquemas de investimento fraudulentos e recentemente abriu uma ação civil contra cinco indivíduos e cinco empresas...
Empresa asiática usa tecnologia Blockchain para prevenir fraudes com vacinas COVID-19
A empresa de serviços médicos Zuellig Pharma, com sede na Ásia, desenvolveu uma plataforma blockchain para melhorar o seu serviço de rastreamento de vacinas e prevenir acidentes que possam comprometer a saúde pública. eZTr...
'Ninguém está acima da lei': magnata do petróleo tentou endurecer sua ex-esposa em um divórcio amargo - agora ele está indo para a prisão por evasão fiscal
Todd Kozel enriqueceu nos campos petrolíferos do Curdistão e agora terá de pagar o preço. O cofundador e presidente-executivo da Gulf Keystone Petroleum, que já foi jet-set, está preso por cinco...
'Vemos montanhas de fraude nesta área' – Regulamento Bitcoin News
Um agente especial do Internal Revenue Service (IRS) diz que a agência tributária está “vendo montanhas e montanhas de fraude” no espaço das criptomoedas. A unidade de investigação criminal do IRS está tentando...
IRS chamou criptos e NFTs de uma montanha de fraudes
O IRS está na trilha das criptomoedas e dos tokens não fungíveis. Eles vêem isto como terreno fértil para a fraude, incluindo a evasão fiscal, a manipulação do mercado e o branqueamento de capitais. Infelizmente, o que...
Funcionário do IRS destaca aumento de fraudes em meio à adoção de criptomoedas
TL; DR Breakdown Oficial do IRS fala sobre fraude e adoção de criptografia em um evento virtual Crimes estão aumentando no setor de criptografia Korner destaca manipulação de mercado A questão de golpes e hacks no c...
Cripto é o futuro, mas há 'montanhas de fraude'
Um importante agente especial da Receita Federal disse em uma conferência que os NFTs e a criptografia são o “futuro”, mas destacou que a fraude e a manipulação ainda são galopantes no espaço. Ryan Korner...
Por que o IRS vê “montanhas de fraude” em criptomoedas e NFTs
À medida que cresce, a indústria criptográfica e os seus sectores atraem mais atenção dos reguladores e dos actores políticos. Nos Estados Unidos, esta indústria parece preparada para receber mais hostilidade por parte do atual administrador...
SEC cobra consultor financeiro em fraude de US$ 5.8 milhões
A Bolsa de Valores Uma bolsa é conhecida como um mercado que oferece suporte à negociação de derivativos, commodities, títulos e outros instrumentos financeiros.Geralmente, uma bolsa...
Família Trump ameaça ação legal contra 'fraude' TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Anúncio TrumpCoin (TRUMP), um altcoin praticamente desconhecido desde que apareceu em fevereiro de 2016, chamou a atenção da família do ex-presidente Donald Trump...
As identidades baseadas em NFT podem combater a fraude de vacinas?
À medida que a pandemia continua a alastrar por toda a Europa, os governos são forçados a percorrer um caminho complicado com forças concorrentes de lados diferentes. Numa tentativa de evitar o tipo de bloqueio draconiano total...
Opinião: 'Melhor do que um 401(k)'? Scammer gastou mais de US $ 5 milhões em dinheiro de investidores destinados à aposentadoria
De acordo com a Securities and Exchange Commission, Marco “Sully” Perez, de Midland, Texas, costumava dizer aos seus clientes que o seu esquema de investimento era melhor do que um 401(k). Agora, o Tribunal Distrital dos EUA em...
Suprema Corte da Pensilvânia bloqueia inspeção da máquina de votação na auditoria eleitoral do GOP
Topline A Suprema Corte da Pensilvânia bloqueou uma empresa terceirizada de inspecionar máquinas de votação fornecidas pela Dominion Voting Systems no condado de Fulton na sexta-feira, pelo menos temporariamente, em meio a um con...
CEO admite roubar US $ 15 milhões de sua empresa para financiar boutique de roupas, visitas ao Plaza Hotel e US $ 200 mil no casamento de parentes
Isso é um desfalque de alto nível. O presidente-executivo norte-americano de um fabricante alemão de lâminas de serra se declarou culpado de roubar US$ 15 milhões da empresa para financiar uma empresa de roupas e móveis de luxo...
Polícia sul-africana inicia investigação sobre suposta fraude criptográfica
A polícia da África do Sul está investigando um possível caso de fraude criptográfica depois que uma empresa de investimentos tentou reembolsar alguns investidores da extinta bolsa Africrypt. Polícia lança mais perto ...
Fundador da empresa nacional de preparação de impostos condenado à prisão por desviar US $ 70 milhões em taxas exorbitantes durante um período de 5 anos
Fale sobre uma carga tributária. O fundador de uma rede nacional de preparação de impostos foi condenado a um ano e um dia de prisão por administrar um esquema de adiantamento de reembolso de impostos que roubou clientes com US$ 70 milhões...
Lidando com os problemas de fraude no Blockchain
O espaço das criptomoedas não é mais o oeste selvagem das finanças. Há menos de dois anos, as instituições estavam receosas em entrar, principalmente porque muitos dos projetos estavam em fase de prova de conceito...
Australiano "homem por trás da máquina" alegado pela SEC em US $ 41 milhões de fraude criptográfica
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, ou SEC, alegou que um australiano que atende pelo nome de “Homem por trás da Máquina” em suas redes sociais, de participar de um esquema fraudulento de criptografia que r...
SEC acusa 'homem por trás da máquina' australiano em esquema de fraude cripto de US $ 41 milhões - Regulamento Bitcoin News
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou um cidadão australiano que se autodenominava o “Homem por trás da Máquina” em um esquema fraudulento de criptografia que arrecadou quase US$ 41 milhões. Ele e...
SEC acusa Craig Sproule de fraude
TL; DR Breakdown A SEC acusou uma startup de criptografia e seu proprietário de fraude. A maioria dos traders considera a ICO uma fraude. A Securities and Exchange Commission [SEC] acusou Craig Sproule de fraude...
SEC acusa fundador da empresa de criptomoedas Crowd Machine com oferta de ICO 'fraude e não registrada'
De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, Craig Sproule, o fundador da Crowd Machine, fraudou o dinheiro dos investidores, relata o Yahoo Finance. Para investidores fraudulentos sobre como ele planeja...
SEC dos EUA acusa australiano por fraude de ICO de $ 41 milhões
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) A Securities and Exchange Commission (SEC) é uma das autoridades independentes mais conhecidas no ...
Quantos anos Elizabeth Holmes poderia enfrentar na prisão? Décadas, em Teoria
A potencial pena de prisão de Elizabeth Holmes por fraudar investidores, como a tecnologia de exames de sangue de sua empresa, provavelmente ficará aquém do que é anunciado, de acordo com uma análise de dados federais...
O Banco Central da Índia, RBI, afirma que a criptografia está sujeita à fraude e apresenta riscos imediatos para a proteção do consumidor - Regulamentação Bitcoin News
O banco central da Índia, o Reserve Bank of India (RBI), alertou sobre os múltiplos riscos que a criptomoeda representa para a estabilidade financeira do país. “Eles também são propensos a fraudes e a variações extremas de preços...