Mesmo antes do advento da criptografia P2E, especialistas em combate à lavagem de dinheiro sinalizaram os riscos financeiros ilícitos em torno dos jogos online. Em 2019, pesquisadores do Royal United Services Institute, uma instituição do Reino Unido...
Tag: Ilícito
Regulação de criptomoedas na Europa: entre atividades lícitas e ilícitas
A legislatura europeia está a agir de forma generalizada para regulamentar tudo o que possa ter a ver com criptomoedas e, de forma mais geral, com todos os criptoativos. Os aspectos que parecem estar mais próximos d...
As participações criptográficas 'ilícitas' da Coreia do Norte fortemente impactadas pela queda do mercado
A recente quebra do mercado de criptografia deixou a Coreia do Norte com perdas de milhões de dólares em seus ativos criptográficos roubados e pode afetar o financiamento de seu programa de armas, informou a Reuters. O Bitcoin (BTC)...
Dogecoin vale milhões ligado a atividades ilícitas, incluindo terrorismo: elíptico
Dogecoin está cada vez mais conectado a atividades ilícitas, incluindo esquemas Ponzi, financiamento do terrorismo e material de abuso sexual infantil (CSAM), de acordo com um novo relatório da empresa de análise de blockchain E...
Dogecoin vale milhões ligado a atividade ilícita
Preço Dogecoin no momento em que este artigo foi escrito - $ 0.06245 Infowars arrecadou até agora mais de $ 1,700 (£ 1,383) em Dogecoin Seu valor de mercado diminuiu 1% nas últimas 24 horas Dogecoin está progressivamente associado...
Ex-gerente sênior da Huobi acusado de negociação ilícita: relatório
As autoridades de Hong Kong estão processando um ex-gerente sênior da exchange de criptomoedas Huobi, acusando-o de ganhar ilicitamente US$ 5 milhões negociando secretamente contra a empresa. De acordo com um relatório do The Financi...
Executivo da Crypto Exchange Huobi é acusado de obter US $ 5,000,000 por meio de negociações ilícitas: relatório
A exchange de criptomoedas Huobi está supostamente processando um ex-executivo acusado de arrecadar US$ 5 milhões em Tether (USDT) ao negociar secretamente contra uma conta de empresa sob seu controle. A reportagem do Financial Times...
Ex-funcionário da Huobi é acusado de comércio ilícito
Um ex-gerente sênior da Huobi, uma das maiores bolsas de criptografia do mundo, está sendo processado no porto após acusações de que ele arrecadou US$ 5 milhões no comércio QT contra uma conta da organização...
Huobi acusa ex-gerente sênior de comércio ilícito
Um ex-gerente sênior da exchange de criptomoedas Huobi foi acusado de negociação ilícita, de acordo com uma reportagem do Financial Times. O relatório afirma que Huobi entrou com uma ação judicial contra Chen Boli...
Relatório do BIS: reguladores precisam determinar se o valor extraível do minerador (MEV) é ilícito
O Banco de Compensações Internacionais publicou recentemente um artigo de pesquisa e equiparou o valor extraível do mineiro (MEV) a atividades ilegais em mercados convencionais, como front running e san...
O relatório CipherTrace mostra um declínio na atividade ilícita no ecossistema de criptomoedas
? Quer trabalhar conosco? CryptoSlate está contratando para vários cargos! Em meio às condições extremas do mercado, um relatório de 13 de junho da CipherTrace detalha desenvolvimentos positivos no ecossistema criptográfico, sugerindo...
O uso ilícito de criptografia como porcentagem do uso total caiu: relatório
A atividade ilícita de criptomoedas em 2021 e no primeiro trimestre de 2022 diminuiu como porcentagem da atividade criptográfica geral, de acordo com a empresa forense de blockchain CipherTrace. A criptomoeda em...
Binance costumava lavar mais de US$ 2.3 bilhões em fundos ilícitos, mostra investigação
A maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, supostamente agiu como um canal para a lavagem de dinheiro ilícito, ultrapassando mais de US$ 2.3 bilhões em cinco anos. Binance foi supostamente utilizado por hackers, drogas ...
Nova tecnologia agiliza investigações sobre uso ilícito de criptomoedas
As agências de aplicação da lei nos EUA têm integrado rapidamente ferramentas de investigação de criptomoedas. Uma nova oferta no mercado visa condensar cadeias de transações criptográficas em tempos facilmente visíveis...
Bitcoin é usado principalmente na economia subterrânea para atividades ilícitas
Ben Bernanke diz que o principal uso do bitcoin é principalmente para atividades de economia subterrânea. Preço do BTC no momento em que este artigo foi escrito – $ 30,350.79 O valor de mercado do BTC aumentou 3% nas últimas 24 horas.
Bitcoin é usado principalmente na economia subterrânea para atividades ilícitas – Notícias Bitcoin em destaque
O ex-presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, diz que o principal uso do bitcoin é “principalmente para atividades de economia subterrânea e, muitas vezes, para coisas que são ilegais ou ilícitas”. Ele acrescentou: “Não acho que bitcoin...
Atividades ilícitas no setor de DeFi aumentaram nos últimos dois anos: Chainalysis
As transações ilícitas de criptomoedas no setor de finanças descentralizadas (DeFi) têm aumentado nos últimos dois anos, de acordo com o relatório Web3 Safety & Compliance da Chainalysis. Sobre o...
Governo do Reino Unido apresentará projeto de lei para combater financiamento ilícito
O Reino Unido apresentará um projeto de lei para combater o financiamento ilícito, disse o Príncipe Charles no Discurso da Rainha, ao marcar a abertura do Parlamento. “Um projeto de lei será apresentado para fortalecer ainda mais...
Muitos fundos de criptografia ilícitos são ocupados pelo Serviço Secreto
O Serviço Secreto arrecadou até US$ 102 milhões em criptografia ilícita O Serviço Secreto descobriu várias tentativas de lavagem de dinheiro Os US$ 102 milhões provêm de mais de 250 casos separados A Un...
O serviço secreto pegou muitas criptomoedas ilícitas
O Serviço Secreto dos Estados Unidos está trabalhando duro para reprimir o uso ilícito de criptografia. No momento em que este artigo foi escrito, um novo relatório foi emitido alegando que o Serviço Secreto arrecadou até US$ 102...
AUSTRAC lança 2 novos guias para ajudar a identificar o uso ilícito de criptomoedas
A agência australiana de fiscalização de conformidade financeira AUSTRAC lançou dois novos guias para ajudar as entidades a identificar quando os clientes estão usando criptografia para fins ilícitos ou quando estão sendo forçados a pagar ...
Robert Taylor é acusado de esquema ilícito de caixas eletrônicos Bitcoin
Um homem foi acusado de administrar vários caixas eletrônicos ilegais de bitcoin e criptografia em Nova York, instalados em lavanderias em todo o estado. Robert Taylor, de 35 anos, foi acusado de crime...
Bielorrússia adota procedimento legal para apreensão de criptomoeda ilícita – Regulamento Bitcoin News
Implementando um decreto presidencial recentemente assinado, o governo da Bielorrússia introduziu um procedimento que permite ao Estado confiscar participações em moeda digital. A medida concederá autorização de aplicação da lei...
Ministro das Finanças da Índia diz que criptomoeda pode ser usada para atividades ilícitas
A Ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, acredita que a criptografia pode ajudar a facilitar o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Ela disse isso durante a reunião dos Ministros das Finanças do G20 e do Banco Central...
Novas regras para impedir fluxos ilícitos na UE por meio de ativos criptográficos
O regulamento é importante para o novo pacote da UE contra a evasão fiscal ilegal O objetivo é garantir que os recursos criptográficos possam ser seguidos de forma semelhante aos movimentos habituais de dinheiro.
Novas regras para impedir fluxos ilícitos na UE via Cryptoassets
O regulamento é importante para o novo pacote da UE contra a evasão fiscal ilegal O objetivo é garantir que os recursos criptográficos possam ser seguidos da mesma forma que os movimentos habituais de dinheiro.
O que você precisa saber sobre a audiência de hoje no Senado sobre o uso ilícito de criptomoedas na Rússia
O Comitê Bancário do Senado realizará uma audiência sobre o uso de criptografia em finanças ilícitas na quinta-feira. A audiência dá sequência a uma onda de preocupações especulativas de que a Rússia usará criptografia para escapar das sanções recentes...
Ferramenta de mixagem Coinjoin BTC para bloquear transações ilícitas
CoinJoin, uma popular ferramenta de mistura de Bitcoin (BTC), bloqueará transações associadas ou sinalizadas como ilegais. O anúncio veio da conta oficial do Twitter da Wasabi Wallet, da qual a Coinjoin faz parte...
Sudão rejeita alegações russas de contrabando de ouro ilícito – Notícias Bitcoin em destaque
O Sudão negou as alegações de que entidades russas contrabandearam centenas de toneladas de ouro ilícito do seu território. As autoridades chamaram as alegações de notícias falsas e sugeriram que o Sudão está de fato procurando...
Malásia está perdendo poder para mineradores de criptomoedas ilícitos
As pessoas estão roubando energia na Malásia. Por que? Porque eles querem enriquecer por meio da mineração de criptografia, e agora a concessionária nacional responsável pelo uso de eletricidade tem algumas ideias que está trabalhando para...
Coinbase suspende várias contas ilícitas da Rússia
A Coinbase – uma das maiores e mais populares bolsas de criptomoedas do mundo – anunciou no início da semana que está tomando medidas pesadas contra contas russas em sua plataforma. A companhia...
À luz das sanções da Rússia, Senado realizará audiência sobre cripto em finanças ilícitas
anúncio O Senado está explorando o uso de criptografia na evasão de sanções na próxima semana. O Comitê Bancário do Senado anunciou a audiência, intitulada “Compreendendo o papel dos ativos digitais em...