Na sexta-feira de 2023, o Departamento de Imigração das Filipinas (BI) resgatou seis vítimas imigrantes no Aeroporto Internacional de Clark que recentemente ficaram presas em uma “rede de tráfico de criptografia”. Atualmente, o Bure...
Tag: Alegado
EUA processam o Google por suposto monopólio de publicidade - mais recente processo antitruste de tecnologia
Topline O Departamento de Justiça e oito estados entraram com uma ação civil antitruste contra o Google na terça-feira, alegando que a gigante da tecnologia abusa de seu monopólio em tecnologia de publicidade online e reprimiu...
Grogan critica suposto esquema de front-running na Binance
O chefe de operações de produtos e negócios da Coinbase, Conor Grogan, criticou a Binance por permitir que atores desconhecidos liderassem negociações. Grogan afirmou traçar padrões que se estendem por até 18 meses...
Investidores estão processando a Gemini Exchange por suposta fraude
Os investidores da bolsa Gemini em Nova Iorque estão a processar a empresa e os seus fundadores – Cameron e Tyler Winklevoss – por fraude. Gemini está sendo processado É alegado em uma ação coletiva que o co...
Supostos golpistas enviam token FTX 2.0 de carteiras FTX
Um token chamado FTX 2.0 (FTX2.0) está sendo distribuído entre usuários de criptomoedas a partir de um endereço FTX real, uma transação movimentando 22 milhões para uma carteira controlada por Justin Sun — um cofundador da Ethereum...
Compass Mining é processada por mais de US$ 2 milhões por suposta fraude
A mineradora de criptografia Compass Mining foi processada por seus clientes por suposta fraude. Os clientes exigiram mais de US$ 2 milhões pela falha da mineradora em devolver seus equipamentos. O problema decorre de Comp...
US$ 5.5 bilhões da FTX em supostos 'ativos líquidos' incluem cache SOL bloqueado e participações ilíquidas de FTT - Bitcoin News
Há dois dias, administradores de falências e devedores da FTX publicaram uma atualização para credores sem garantia, alegando a descoberta de US$ 5.5 bilhões em ativos líquidos. Aproximadamente US$ 3.5 bilhões desses fundos estão chorando...
Ex-funcionário da campanha de Walker processa agente do Partido Republicano Matt Schlapp por suposta agressão sexual
Topline Um ex-funcionário da campanha fracassada do republicano Herschel Walker para o Senado da Geórgia entrou com uma ação na terça-feira contra o agente político republicano Matt Schlapp, alegando que Schlapp sexualmente...
Supostos criminosos cibernéticos norte-coreanos por trás do Harmony Hack Lazarus Group movimenta US$ 64 milhões em criptomoedas roubadas no fim de semana
Os perpetradores do hack Harmony, Lazarus Group, movimentaram recentemente US$ 63.5 milhões em ETH, com Binance e Huobi recuperando US$ 2.5 milhões. O Grupo Lazarus, da Coreia do Norte, de criminosos cibernéticos ligados aos US$ 100 milhões...
Credor de criptomoedas Nexo é alvo de investigação na Bulgária sobre suposta lavagem de dinheiro e violações fiscais
“Há autoridades em um dos escritórios da Nexo na Bulgária, que é, como você sabe, o país mais corrupto da UE (União Europeia)”, disse um porta-voz da Nexo em um e-mail à CoinDesk. ...
Programador de carteira Chivo de El Salvador fala sobre supostas questões de fraude de identidade, tecnologia e lavagem de dinheiro - Exchanges Bitcoin News
Um programador de carteira Chivo falou sobre os diferentes problemas que a principal carteira de criptomoedas de El Salvador enfrentou durante seus estágios iniciais. Shaun Overton, que alega ter sido contratado para...
Nexo sob investigação na Bulgária por supostas acusações de ML
O credor de criptografia Nexo se viu na mira de uma investigação em grande escala enquanto as autoridades búlgaras investigavam alegações de lavagem de dinheiro, fraude informática, infrações fiscais e outros crimes...
As ações da Paytm caem após a suposta venda de uma participação da afiliada do Alibaba no valor de US$ 125 milhões
A empresa de pagamentos digitais Paytm viu suas ações caírem acentuadamente depois que um acionista se desfez de 19.20 milhões de ações. As ações da Paytm sofreram uma queda de 8.8% na quinta-feira, após uma série de negócios em bloco recordes...
Credor de criptomoedas Nexo sob investigação por suposta lavagem de dinheiro e violações de sanções russas na Bulgária – Bitcoin News
De acordo com vários relatórios, as autoridades búlgaras estão investigando o credor de criptografia Nexo por suposta lavagem de dinheiro e violações de sanções. Siika Mileva, porta-voz da Bulgária'...
Regulador tailandês questiona CEO da Zipmex sobre supostas operações ilegais
A SEC tailandesa abriu uma nova investigação sobre a Zipmex por suspeita de que ela tenha infringido a lei. O regulador solicitou ao seu CEO que prestasse esclarecimentos antes da próxima quinta-feira. No ano passado, a Zipmex congelou a conta do cliente e...
Um trabalhador de tecnologia de Seattle inspirado no filme 'Office Space' roubou $ 300K de seu empregador em um suposto esquema de software - aqui estão as 3 maneiras simples de proteger seu dinheiro online
Um trabalhador de tecnologia de Seattle inspirado no filme 'Office Space' roubou US$ 300 mil de seu empregador em um suposto esquema de software - aqui estão as três maneiras simples de proteger seu dinheiro online O c...
Ex-diretor de engenharia da FTX sob escrutínio da polícia dos EUA, alegadas sessões de Proffer realizadas com promotores em Nova York – Bitcoin News
As autoridades policiais dos EUA estão supostamente examinando Nishad Singh, o ex-diretor de engenharia da FTX, de acordo com um relatório citando pessoas familiarizadas com o assunto. Outro relatório, public...
SEC cobra criadores de suposto esquema criptográfico de US$ 45,000,000 que prometia retornos de 500,000 vezes
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está acusando a equipe por trás do esquema CoinDeal por supostamente fraudar dezenas de milhares de investidores. A SEC apresentou uma queixa contra Neil Chandr...
DOJ prende jovem de 24 anos em uma suposta fraude NFT
Com o número crescente de atos fraudulentos no mercado NFT, ninguém pode garantir que todo o mercado seja um local autêntico para fazer investimentos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos recentemente...
CFTC processa comerciante de criptomoedas por suposto golpe no mercado de manga
A exploração do Mango Markets, que foi apenas um dos dApps hackeados e explorados no ano passado, foi notável. A exploração levou a cerca de US$ 114 milhões perdidos no mercado digital descentralizado...
A alegada extravagância do co-fundador da FTX vem à tona em documentos do tribunal de falências – Bitcoin News
Após o processo judicial que mostra que o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), deseja acesso aos US$ 460 milhões da FTX em ações da Robinhood, os documentos do tribunal de falências de Delaware mostram que dezenas de milhões foram gastos...
Três estados estão processando por suposto golpe de dinheiro rápido
Três estados alegam que a MV Realty, uma imobiliária da Flórida, usou práticas enganosas para fazer o que dizem serem empréstimos predatórios disfarçados de contratos de serviços imobiliários para proprietários que procuram...
DOJ arquiva acusações contra suposto puxador de tapete NFT do planeta macaco mutante
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na quinta-feira que prendeu e apresentou acusações criminais contra o fundador de um projeto NFT que alega ter “puxado tapete” e os fraudou em US$ 2.9 milhões em cr...
Suposto explorador de mercados de manga negado fiança enquanto SBF vive isso
O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Porto Rico negou a fiança do suposto explorador da Mango Markets, Avraham Eisenberg, citando preocupações com a segurança pública. Em uma decisão de 4 de janeiro de 2023, o juiz Bruce...
New York AG processa o co-fundador da Celsius, Alex Mashinsky, por suposta fraude
Alex Mashinsky, cofundador e ex-CEO do falido credor de criptomoedas Celsius Network, foi processado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, por supostamente fraudar investidores, incluindo m...
LastPass é processado por supostos US$ 53 mil em roubo de bitcoin
O LastPass está enfrentando uma ação movida no Tribunal Distrital de Massachusetts dos EUA em 3 de janeiro. A ação alega que o LastPass falhou em proteger adequadamente os dados do usuário durante uma violação em agosto de 2022. Recentemente...
SEC condena 8 indivíduos e empresas por suposto golpe de US$ 45 milhões
A indústria criptográfica foi abalada mais uma vez por outro escândalo. E desta vez, o nome da entidade em destaque é CoinDeal. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA divulgou um relatório de...