O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) prendeu três homens de Miami que supostamente estavam envolvidos em um esquema para roubar milhões de dólares em criptomoedas de uma bolsa de criptografia não revelada ...
Tag: Prisões
Israel prende 3 em esquema de criptografia para lavar milhões roubados da França – Bitcoin News
A polícia de Israel deteve três suspeitos que supostamente lavaram milhões de euros roubados do tesouro francês através de transações com criptomoedas. O dinheiro veio de subsídios do governo para...
Tornado DAO lida com prisões como discórdia, fórum de governança fica escuro
O servidor Discord e o fórum de governança Tornado DAO vinculado ao recentemente sancionado serviço de mistura de criptografia Tornado Cash parecem ter sido desativados. Tornado Cash é uma ferramenta de mixagem centrada em Ethereum...
Polícia holandesa prende suposto desenvolvedor de dinheiro do Tornado, mais prisões 'não descartadas': unidade de crimes financeiros
A Agência Criminal Holandesa (FIOD) anunciou hoje que prendeu um “suspeito desenvolvedor” do Tornado Cash, o serviço de mistura centrado no Ethereum sancionado pelo Tesouro dos EUA no início desta semana. "Sobre ...
Polícia holandesa prende suspeito desenvolvedor de dinheiro Tornado em Amsterdã – Bitcoin News
De acordo com uma declaração do Serviço Holandês de Informação e Investigação Fiscal (FIOD), as autoridades policiais em Amsterdã prenderam um homem não identificado de 29 anos, suspeito de desenvolver o ethereum...
Holanda prende suposto desenvolvedor do Tornado Cash
O investigador de crimes financeiros da Holanda diz que prendeu um suposto desenvolvedor do Tornado Cash em Amsterdã. O Tesouro dos EUA sancionou dezenas de endereços de blockchain com ligações com o misturador de criptografia ...
Agência Criminal Holandesa prende “desenvolvedor suspeito” de dinheiro do Tornado
Principais conclusões As autoridades holandesas detiveram um “suspeito desenvolvedor” do Tornado Cash, de 29 anos, em Amsterdã. O Serviço de Informação e Investigação Fiscal publicou um comunicado dizendo...
Coreia do Sul dobra a regulamentação de criptomoedas e prende 3 pessoas por negócios de comércio ilegal
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) acelerará o processo de revisão dos atuais projetos de lei sobre regulamentação de criptografia, informou o Edaily da Coreia do Sul em 11 de agosto. O presidente do FSC, Kim Joo-Hyun, disse ...
Prisões relacionadas a três casos de fraude de criptomoedas
Vários indivíduos foram presos sob acusações relacionadas a três casos distintos de fraude criptográfica, um dos quais pode ter envolvido o maior golpe de token não fungível (NFT) até o momento. Até $ 13...
Influenciador de criptomoedas Cobie desapontado com investigação da Coinbase e prisões do FBI
Cobie disse “Não me sinto bem com isso”, depois que seu tweet levou à prisão de um funcionário da Coinbase e seus dois associados na semana passada pelo crime de uso de informações privilegiadas. A popular influência da criptografia...
FBI prende 2 homens planejando roubo 'violento' de Bitcoin no valor de milhões de dólares - eles enfrentam 20 anos de prisão - Regulamento Bitcoin News
O Federal Bureau of Investigation (FBI) prendeu dois homens que participaram “de um plano violento para invadir a casa de uma família no meio da noite” para roubar bitcoins no valor de dezenas de milhões de...
Polícia que não confirma 'direito de permanecer em silêncio' ao fazer prisões não pode ser processada, decide Supremo Tribunal
Os suspeitos de crimes da Topline agora têm menos recursos legais se os policiais não lerem para eles seus direitos Miranda – que eles têm o “direito de permanecer em silêncio” e a um advogado – conforme decisão da Suprema Corte...
Agência queniana de aplicação da lei prende dois estudantes acusados de usar fundos roubados para comprar BTC – Regulamento Bitcoin News
Dois estudantes quenianos acusados de hackear cartões de crédito e usar fundos ilícitos para comprar bitcoin foram presos pela Diretoria de Investigações Criminais, um comunicado da polícia...
EUA prendem ex-funcionário do Opensea NFT Marketplace no 'primeiro esquema de negociação de ativos digitais' – Regulamento Bitcoin News
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) indiciou um funcionário do mercado de tokens não fungíveis (NFT) Opensea no que o departamento chamou de “o primeiro esquema de negociação com informações privilegiadas de ativos digitais”. DOJ eu...
Polícia de Bangkok prende seis homens por fraude de criptomoeda
A Nação Tailândia divulgou na terça-feira que a Força-Tarefa Cibernética da Polícia (PCT) de Bangkok prendeu seis homens taiwaneses por supostamente se envolverem em fraudes com criptomoedas. De acordo com o relatório, o s...
DOJ prende iraquiano por suposta conspiração para assassinar George W. Bush
Topline Um cidadão iraquiano que mora em Ohio foi preso na terça-feira e acusado de participar de uma conspiração para assassinar o ex-presidente George W. Bush, anunciou o Departamento de Justiça, após um federal...
FBI prende CEO da plataforma de criptografia baseada em NY por suposto esquema fraudulento
Principais insights: O CEO de uma plataforma de negociação de criptografia e forex é acusado de um esquema fraudulento. Eddy Alexandre prometeu retornos semanais de 5% para seus investidores. O caso está sendo tratado pela Delegacia...
FBI prende CEO da EminiFX da plataforma de criptomoedas de NY por suposta fraude
A queda das criptomoedas não só teve que lidar com a queda dos valores ultimamente, mas as autoridades estão descobrindo cada vez mais crimes criptográficos que estão aumentando a má reputação da indústria. Imposto dos EUA...
Coreia do Sul prende dois homens pagos em criptomoedas para espionar a Coreia do Norte
A polícia sul-coreana prendeu dois homens, um capitão do exército e um empresário que dirige uma empresa de ativos digitais, por supostamente roubar segredos militares para um suposto espião de Pyongyang que os pagou em dinheiro.
Rússia prende político da oposição Vladimir Kara-Murza, diz colega
O político da oposição russa Vladimir Kara-Murza - que já sobreviveu a dois supostos envenenamentos na Rússia - foi preso perto de sua casa em Moscou, disse outra figura da oposição na segunda-feira, o mesmo...
Análise de preço do Litecoin: o impulso de baixa interrompe a função de preço em US$ 112. O que vem a seguir para o LTC?
DR Breakdown A análise de preços do Litecoin é de baixa. O suporte para LTC/USD está presente em US$ 111.3. Em seguida, a resistência está presente em US$ 114. A análise de preços do Litecoin mostra uma tendência de baixa para hoje. O ...
US DOJ prende dois homens por acusações de US $ 1.1 milhão de fraude NFT
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou na quinta-feira que prendeu e acusou dois homens, Ethan Nguyen e Andre Llacuna, por suposto envolvimento em fraude eletrônica de US$ 1.1 milhão e transferência de dinheiro...
Polícia chinesa prende mentores e apreende US$ 8.46 milhões em criptomoedas conectadas ao esquema de pirâmide online
Policiais chineses, especificamente aqueles que operam na Seção Pingchuan do Departamento de Segurança Pública da cidade de Baiyin, província de Gansu, resolveram um caso envolvendo um esquema de pirâmide que foi construído...
Reino Unido apreende os primeiros NFTs em repressão a fraudes de US $ 2 milhões – prende 3 pessoas – Regulamento Bitcoin News
O do Reino Unido. HM Revenue & Customs (HMRC) fez sua primeira apreensão de token não fungível (NFT). As autoridades britânicas também apreenderam algumas criptomoedas e prenderam três pessoas em um caso de fraude envolvendo 250 pessoas...
O hack da Bitfinex é preso e US $ 3.6 bilhões em Bitcoin recuperado: o que ainda não sabemos
Em 8 de fevereiro, o Departamento de Justiça (DOJ) anunciou a prisão de Ilya Lichtenstein e Heather Morgan sob a acusação de conspiração para lavar criptomoedas roubadas durante o hack da Bitfinex em 2016, e...
EUA quebram um dos maiores roubos de criptomoedas e prendem casal por lavagem de US$ 4.5 bilhões em Bitcoin
O Departamento de Justiça dos EUA desvendou um dos maiores roubos de criptomoedas no valor de impressionantes US$ 3.6 bilhões em bitcoins, vinculados ao hack de 2016 da casa de câmbio digital Bitfinex. Além disso, o ...
Hacke da Bitfinex em 2016: EUA prende casal acusado e apreende Bitcoins roubados no valor de US$ 3.6 bilhões
O governo dos Estados Unidos agora controla uma das carteiras Bitcoin mais ricas, já que o Departamento de Justiça apreendeu US$ 3.6 bilhões em criptomoedas roubadas no hack de 2016 da exchange de criptomoedas Bitfinex...