Um relatório chocante da Reuters revela que o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) construiu um “backdoor sob medida” para enganar os sistemas de conformidade da FTX sem levantar sinais de alerta. Relatórios da Reuters revelaram...
Tag: Compliance
SBF construiu 'backdoor' sob medida para enganar os sistemas de conformidade FTX, diz Reuters
Sam Bankman-Fried construiu uma “porta dos fundos” para sua bolsa FTX em um esforço para alterar registros financeiros e movimentar fundos sem alertar outras pessoas, de acordo com um relatório da Reuters citando duas pessoas...
Equipe Jurídica e de Conformidade da FTX supostamente renunciou
Os problemas para a sitiada bolsa de criptomoedas FTX continuam a se aprofundar, após relatos de que a maioria da equipe jurídica e de conformidade da empresa saiu da bolsa. FTX, que está no b...
O acordo Binance-FTX foi cancelado sem o FTX.US na mesa; jurídico, equipes de conformidade desistem
O acordo Binance-FTX parece estar errado como uma fonte com conhecimento do assunto e conversas de texto analisadas pela Blockworks indicaram que a Binance não adquirirá a FTX a menos que FTX.US seja incluído. O então...
Thoma Bravo lidera rodada de US $ 70 milhões na empresa de conformidade de criptografia TRM Labs
A empresa de private equity Thoma Bravo liderou uma extensão da Série B de US$ 70 milhões no TRM Labs, que fornece serviços de gerenciamento de risco e conformidade para instituições financeiras, empresas de criptografia e governos...
Ethereum se aproxima ainda mais da censura total devido à conformidade com OFAC
Considerando que a censura em nível de protocolo é um impedimento para o objetivo do ecossistema criptográfico de finanças altamente abertas e acessíveis, a comunidade tem acompanhado a crescente conformidade do Ethereum...
Ethereum perto de 100% de censura devido à conformidade com OFAC
A comunidade tem monitorado a crescente conformidade do Ethereum com os requisitos estabelecidos pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC). Isso se deve ao fato de que a censura em nível de protocolo é...
Google concorda em impulsionar o programa de conformidade na batalha legal do DOJ
O caso alimenta o debate sobre se as empresas de tecnologia dos EUA deveriam entregar dados mantidos em sistemas fora do país Um monitor de conformidade garantirá que o Google cumpra suas obrigações legais O Departamento dos EUA...
Cão de guarda sul-coreano vai atrás de baleias criptográficas para garantir a conformidade com AML
O órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), monitoraria baleias criptográficas com ativos de mais de 100 milhões de won (US$ 70,000) para evitar esforços de lavagem de dinheiro usando meios digitais...
Binance Custody faz parceria com TRM Labs para reforçar a conformidade regulatória – crypto.news
A Binance adotará um novo mecanismo de conformidade para sua solução de custódia. A Binance Custody está integrando a plataforma completa de serviços da TRM para reforçar seu gerenciamento de riscos, garantir a conformidade regulatória e...
A Binance Custody garante a conformidade institucional com a integração do TRM Labs
TRM fornece à Binance Custody as melhores ferramentas de conformidade para armazenamento e transações de carteiras para instituições SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Binance Custody, um cliente de ativos digitais de nível institucional...
Como a Binance integrará “ferramentas de conformidade” para custódia
De acordo com um comunicado de imprensa compartilhado com o Bitcoinist, a Binance integrará um novo mecanismo de conformidade para sua solução de custódia. Fornecida pelo TRM Labs, a integração permitirá que a Binance Custody acesse riscos...
CZ responde ao Reuters FUD sobre a conformidade regulatória da Binance
Changpeng Zhao (CZ) – CEO da Binance – criticou um jornalista da Reuters na segunda-feira por causa de um punhado de “acusações” que eles fizeram contra a exchange nos últimos meses. O executivo disse que...
Geração de Blocos Ethereum em direção à conformidade com OFAC
4 horas atrás | 2 minutos de leitura das notícias da Altcoin A grande maioria dos blocos do último dia foram enviados por retransmissores. A equipe de pesquisa e desenvolvimento Flashbots, baseada em Ethereum, criou o MEV-Boost. Na sexta, ...
O KYC de conhecimento zero pode resolver o enigma de privacidade versus conformidade — parceiro de VC
O conhecimento zero Know Your Customer (KYC) permitiria que as empresas aderissem a regras rígidas de AML/CTF, garantindo ao mesmo tempo a privacidade do cliente. À medida que a indústria Web3 amadurece, o conhecimento zero Know Your Customer (zkKYC...
Mastercard lançará novo produto de conformidade ao lado do CipherTrace
A multinacional americana de serviços financeiros Mastercard fez parceria com sua subsidiária recém-adquirida, CipherTrace, para lançar um novo produto chamado Crypto Secure que ajuda os bancos a avaliar o...
Tecnologia disruptiva de DeFi e conformidade da segurança a ser integrada pela rede XDC
Anúncio A XDC Network, uma blockchain de ponta com um ecossistema desenvolvido e foco em aplicações do mundo real no comércio e finanças internacionais, hospedará...
XDC Network para integrar a inovadora tecnologia DeFi e conformidade da segurança
A Securrency, empresa líder em infraestrutura e produtos de mercados financeiros baseados em blockchain, anunciou hoje que implantará seu Digital Asset Composer proprietário na rede XDC, uma rede de última geração...
Líder de conformidade da Kraken muda para a exchange de criptomoedas Binance
A gigante da exchange cripto contratou Steven Christie para liderar seus esforços de compliance depois de cinco anos trabalhando na exchange rival Kraken como vice-presidente sênior de compliance. Christie foi transferida para Binan...
Binance contrata o executivo da Kraken, Steven Christie, como diretor de conformidade
A exchange de criptomoedas Binance contratou o ex-diretor de conformidade do rival Kraken, Steven Christie, para liderar seus esforços de conformidade. De acordo com notícias do Wall Street Journal na sexta-feira,...
Binance contrata ex-diretor de conformidade da rival Kraken
Binance contrata ex-diretor de conformidade da rival KrakenSteven Christie se junta à Binance como vice-presidente sênior de conformidade 23 de setembro de 2022Binance é a maior criptomoeda do mundo...
Binance contrata ex-chefe de compliance da Kraken; Coinbase enfrenta processo de violação de patente
As maiores notícias na criptosfera de 23 de setembro incluem a mudança do ex-chefe de conformidade de Kraken para a Binance, o novo processo de violação de patente que a Coinbase tem que enfrentar e a empresa de mineração de Bitcoin Compu...
Binance contrata ex-chefe de compliance da Kraken
A exchange de criptomoedas Binance contratou o ex-chefe de compliance da Kraken, Steven Christie, em maio, como vice-presidente sênior de compliance para liderar sua equipe de compliance global, informou o The Wall Street Journal...
Binance Exchange inaugura Conselho Consultivo Global sob Compliance Drive
A Binance Exchange, por meio de seu CEO, Changpeng Zhao, anunciou o estabelecimento de seu Conselho Consultivo Global (GAB), à medida que busca aprofundar sua conformidade regulatória na região...
Satschel, empresa de conformidade com Web3, levanta US$ 5.2 milhões e faz parceria com a Assure
A empresa de conformidade Satschel levantou uma rodada inicial de US$ 5.2 milhões liderada pela empresa de capital de risco em estágio inicial Brand Foundry Ventures, de acordo com um porta-voz da startup. Aproveitando as tecnologias web3, Sats...
Banco Central da Argentina adicionou novas regras de conformidade para carteiras digitais
O Banco Central da Argentina concedeu às empresas de carteira digital três meses para implementar as regras. O dinheiro digital e a criptografia estão se tornando populares na Argentina, atraindo a atenção dos reguladores...
Banco Central da Argentina emite novas regras de conformidade para carteiras digitais – Regulamento Bitcoin News
O Banco Central da Argentina emitiu um novo conjunto de regras para operadoras de carteiras digitais no país. Clientes de empresas como a Uala, carteira popular na Argentina, agora serão qualificados como f...
Binance Canada faz parceria com MinervaAI para impulsionar esforços de compliance
A plataforma de negociação de criptografia Binance Canada, uma afiliada da principal exchange global de criptomoedas Binance, deu mais um passo no sentido de aprimorar seu conhecimento do seu cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro...
Huobi remove sete tokens de privacidade, citando políticas de conformidade
A exchange de criptomoedas Huobi anunciou planos para remover sete tokens de privacidade em conformidade com as novas políticas regulatórias. Huobi encerrou a negociação de tokens de privacidade: Monero (XMR), Dash (DASH), Decred...
Gary Gensler pede à equipe da SEC para ajustar a conformidade com criptomoedas - diz que 'vasta maioria são títulos' - Coinotizia
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, revelou que pediu à equipe da SEC que ajustasse a conformidade para tokens criptográficos e intermediários. Ele enfatizou...
Gary Gensler pede à equipe da SEC para ajustar a conformidade com criptomoedas - diz que 'vasta maioria são títulos' - Regulamento Bitcoin News
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, revelou que pediu à equipe da SEC que ajustasse a conformidade para tokens criptográficos e intermediários. Ele enfatizou...