Uma discussão com Frédéric Jesupret, Diretor de Segurança da Informação do Grupo da Allianz Partners À medida que novas regulamentações de privacidade são criadas e atualizadas, as discussões sobre gerenciamento de privacidade aumentam em torno...
Tag: Compliance
SEC tailandesa arquiva relatório policial sobre Zipmex, alegando informações 'incompletas' para procedimentos de conformidade
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia, ou SEC, acusou a exchange de criptomoedas Zipmex e seu cofundador Akalarp Yimwilai de não cumprimento das leis locais e encaminhou o assunto à polícia. EU...
Promotores dos EUA investigam Binance por conformidade com AML desde dezembro de 2020 - Reuters
Os promotores dos EUA têm investigado a conformidade, as operações e as comunicações internas contra lavagem de dinheiro da Binance desde dezembro de 2020, informou a Reuters em 1º de setembro, citando pessoas familiarizadas com o ...
Crypto.com atinge novo marco com conformidade SOC 2 Tipo II
A Crypto.com, uma bolsa de criptomoedas com mais de 50 milhões de usuários e acessível em 90 países, aumentou sua reputação crescente como uma das principais plataformas de criptografia do mundo com o sucesso...
Crypto.com conclui auditoria de conformidade SOC 2 Tipo II para se posicionar como uma plataforma segura e confiável
A plataforma de criptomoeda baseada em Cingapura, Crypto.com, anunciou em 23 de agosto que concluiu a auditoria de conformidade do Service Organization Control (SOC) 2 Tipo II. Notavelmente, a auditoria realizada pela Deloi...
PayPal junta-se à TRUST para ajudar na sua conformidade com os regulamentos de criptomoedas
PayPal, uma plataforma líder de pagamento digital, foi integrada à rede Coinbase Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). A Coinbase confirmou o desenvolvimento em uma postagem no Twitter em seu...
PayPal faz parceria com a rede TRUST para garantir a conformidade bancária
O PayPal se juntou à rede Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) da Coinbase, que visa “proteger a segurança e a privacidade” dos clientes, ao mesmo tempo em que cumpre as regras de viagens do setor bancário...
Por que o PayPal se juntou à solução de conformidade da Coinbase TRUST
O gigante dos pagamentos PayPal juntou-se à iniciativa de conformidade liderada pela Coinbase chamada Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST). Lançada em 2022, a solução foi criada para “proteger a segurança e a pri...
Binance aborda suposta negligência de conformidade, diz que os esforços de KYC custaram bilhões de dólares em troca ⋆ ZyCrypto
Anúncio Após um relatório da Reuters de 6 de junho que supostamente ligava a Binance a esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo os principais grupos darknet e de hackers, alguns membros...
Crypto.com visa a segurança por meio de regulamentação, pois garante a aprovação da FCA do Reino Unido em meio à turnê global de conformidade
A importante exchange de criptomoedas Crypto.com obteve a aprovação da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido em sua mais recente adição à sua lista de territórios recém-confirmados. Embora os serviços da Crypto.com fossem...
TRM Labs diz que a ação do Tornado Cash é um 'novo desafio para o cumprimento das sanções'
A empresa de análise de blockchain TRM Labs afirma que as sanções do Tornado Cash apresentam novos problemas para as empresas de criptografia que tentam cumprir as regulamentações dos EUA. TRM Labs fornece informações para entidades criptográficas como...
Sanções em dinheiro do tornado estão se transformando em pesadelos de conformidade
Entre 7 e 13 de agosto, os usuários enviaram cerca de 11,000 ETH (portanto, esse número caiu semana após semana) e enviaram… 49,852 ETH. O Tornado foi sancionado em 8 de agosto, o que significa que o número semana após semana está próximo...
Bancos usarão sua experiência em gerenciamento de risco e conformidade para competir no espaço cripto ⋆ ZyCrypto
Anúncio O Gabinete do Controlador da Moeda (OCC), um escritório independente do Departamento do Tesouro dos EUA, emitiu cartas interpretativas em 2020 ...
Fazer negócios na China está ficando mais difícil: Fórum de Negócios EUA-China
Sean Stein Forbes China No início de 2022, as empresas americanas presentes na China estavam otimistas quanto às perspectivas de negócios, revelaram pesquisas. A confiança recuperou para níveis anteriores a 2017, com base em...
Inteligência da empresa TRM Labs
2 de agosto de 2022, 1h41 EDT • 23 minutos de leitura Quick Take Fundada em 2018, a TRM Labs é uma empresa de inteligência de blockchain que fornece vários serviços de conformidade e análise forense para os setores público e privado...
Robinhood multado em US$ 30 milhões por falhas de conformidade
Robinhood, um aplicativo de negociação multado em US$ 30 milhões A empresa já tem um prejuízo de US$ 295 milhões Na terça-feira, o departamento de Serviços Financeiros de Nova York multou US$ 30 milhões no Robinhood, um aplicativo de negociação...
Gatenox levanta US$ 2.5 milhões de investidores para ajudar na conformidade com cripto KYC/AML
A Gatenox, fornecedora de soluções de credenciais verificadas com sede no Reino Unido para clientes institucionais e de varejo, levantou US$ 2.5 milhões em uma rodada de financiamento inicial liderada pela empresa de capital de risco alemã C3 VC Fund....
A FAMEEX oferece abordagens ponderadas para a conformidade regulatória da bolsa
Local/Data: – 20 de julho de 2022 às 11h33 UTC · 2 min de leitura Fonte: FAMEEX Foto: FAMEEX Recentemente, a Rússia e a UE supostamente implementaram leis que regulam a criptografia no país. Enquanto isso...
Ex-executivo da Celsius alega que a empresa estava manipulando o token CEL e negligenciando a conformidade: relatório
Um ex-executivo da Celsius alegou que a empresa de empréstimo de criptografia pode ter sido negligente de várias maneiras, levando à sua falência final. De acordo com um novo relatório da CNBC, o antigo di...
Compliance e equipe jurídica entre cortes de empregos em criptomoedas
Como algumas das maiores empresas de criptografia reduziram seus funcionários durante o atual inverno criptográfico, ainda há demanda por pessoal especializado em habilidades jurídicas e de conformidade. Com o ambiente regulatório...
Gensler diz que SEC pode considerar regras de adaptação para conformidade da indústria de criptomoedas
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Gary Gensler, disse que a comissão pode adaptar as leis de valores mobiliários para as empresas de criptografia cumprirem. Em entrevista ao Yahoo Finance em 14 de julho, Gensl...
Índia encerra o Blockchain e o conselho de ativos de criptografia citando conformidade
A Internet and Mobile Association of India (IAMAI) desmantelará o Blockchain and Crypto Assets Council (BACC), no que está sendo considerado um grande golpe para o único órgão representativo da d...
A Índia está investigando a conformidade das exchanges de criptomoedas com as leis de câmbio
A Diretoria de Execução da Índia enviou avisos às exchanges de criptomoedas para determinar se elas violaram a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) do país, informou o Economic Times India. De acordo...
CoinDCX suspende depósitos e saques, citando requisitos de conformidade
CoinDCX, uma importante bolsa de criptomoedas com sede na Índia, suspendeu depósitos e retiradas de criptomoedas para vários usuários, citando medidas de conformidade como o motivo da mudança. Depois de muitos clientes expressarem...
Indian Crypto Excange CoinDCX estende as restrições de retirada para atender aos requisitos de conformidade
A maior exchange de criptomoedas da Índia em valor – CoinDCX – estendeu as restrições de retirada em vigor desde 13 de maio até novo aviso. Ele disse que essas medidas extremas são necessárias para im...
Bybit, KuCoin multou cada uma mais de C$ 2 milhões no Canadá por falhas de conformidade de títulos
? Quer trabalhar conosco? CryptoSlate está contratando para vários cargos! A Ontario Securities Commission (OSC) conduziu duas ações de execução bem-sucedidas contra Bybit e Kucoin. O mercado ...
Crypto Meltdown pede uma camada de conformidade descentralizada para proteger o interesse do usuário
Nas últimas semanas, o mercado de criptomoedas foi abalado por extrema volatilidade. Houve um declínio acentuado no preço dos ativos digitais. Tal foi o colapso que todo o m...
BlockFi é cobrado em US$ 193 mil por conformidade imprópria
BlockFi está longe de ter uma temporada tranquila. Não apenas o negócio de criptografia está sofrendo os impactos de um mercado em baixa, mas atualmente a plataforma de descarte de criptografia está enfrentando uma multa de quase US$ 1 milhão...
O IMF sugere que os CBDCs incluam recursos de conformidade e pagamento fáceis de usar
O Fundo Monetário Internacional (FMI) deu um grande passo ao recomendar a criação de um sistema de pagamentos com práticas ecológicas. Realizou um estudo sobre o consumo de energia com base nos mecanismos de consenso ...
O provedor 401(k) ForUsAll processa o Departamento de Trabalho dos EUA por liberação de conformidade anti-cripto
ForUsAll, um provedor de aposentadoria 401 (k), entrou com uma ação contra o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (DOL) e Martin Walsh como secretário do Trabalho no Tribunal Distrital dos EUA em Washington, DC na quinta-feira. O C...
Stepn bloqueará usuários da China continental em conformidade com os reguladores, diz SCMP
O jogo Stepn “move-to-earn” baseado em Solana bloqueará usuários na China continental conforme exigido pelas autoridades locais, informou o South China Morning Post na sexta-feira. Stepn é uma empresa com sede na Austrália que...