O preço do Bitcoin (BTC) está caindo em meio à notícia de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou uma investigação sobre a Kraken sobre se ela negociava ilegalmente títulos não registrados. De acordo com...
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Executivo da Kraken diz que pretende 'construir confiança' uma hora antes do vazamento da investigação da SEC
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está quase concluindo a investigação da grande bolsa de criptomoedas Kraken por possíveis vendas de títulos não registrados, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à Bloomberg. A ...
Kraken está enfrentando uma investigação da SEC sobre títulos não registrados
Kraken, a popular bolsa de criptografia, está enfrentando uma investigação da Securities and Exchange Commission (SEC). O regulador abriu a investigação para verificar se Kraken violou as regras de valores mobiliários. A SEC é...
SEC intensificará investigação sobre empresas e corretoras que lançam cripto
A Securities and Exchange Commission é responsável por regular os mercados de valores mobiliários dos Estados Unidos. No contexto das criptomoedas, a SEC adotou uma abordagem cautelosa em relação à regulamentação, class...
Uma reviravolta na investigação de falências da FTX; O juiz quer isso
FTX News: Bolsa de criptomoedas falida, FTX que solicitou proteção judicial dos EUA pode ter uma reviravolta no processo. Nos últimos desenvolvimentos, a falência do Departamento de Justiça dos EUA...
Enfrenta a investigação do DOJ em conexões FTX
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) está examinando o relacionamento da Silvergate com as empresas de criptografia FTX e Alameda Research. A unidade de fraude do DoJ está investigando a hospedagem de Silvergate...
Silvergate Stock Tanks no relatório da investigação do DOJ vinculada à FTX, Alameda Dealings
Na manhã de sexta-feira, as ações da Silvergate caíram apenas um pouco mais de 2%. Na CNBC na sexta-feira, o presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor, disse que sua empresa continuaria a fazer negócios com Sil...
Banco Silvergate sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre negociações com a FTX
Embora o atual assunto da investigação sobre o Silvergate Bank pareça especulativo neste momento, existe um vínculo profundo entre a instituição financeira e a FTX. As ações dos serviços financeiros americanos...
Trump enfrentou investigação de extorsão por 'padrão de atividade criminosa', ex-promotor teria escrito em novo livro
Topline O ex-promotor de Manhattan, Mark Pomerantz, iniciou uma extensa investigação de extorsão contra o ex-presidente Donald Trump, que ele compara ao infame chefe da máfia John Gotti em um novo livro que...
Silvergate Bank é pego em investigação sobre lavagem de dinheiro pelo DOJ
Silvergate Bank, o credor de criptografia que recentemente recebeu um investimento de US$ 200 milhões do Founders Fund de Peter Thiel, está sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por sua de...
Reguladores dos EUA lançam investigação oficial sobre transações Silvergate-FTX
Silvergate, um dos muitos credores que sofreu enormes perdas devido à falência da FTX, foi anteriormente forçado a demitir 40% de seu pessoal. Esse impacto em seus negócios foi agravado por bilhões de dólares em subs...
Mercado cripto continua a subir, enquanto as ações de Silvergate oscilam após relatório de investigação
O Bitcoin fechou em torno de US$ 23,570 às 5h20 EST, depois de subir para US$ 24,100 no início do dia, de acordo com dados do TradingView. Subiu cerca de 0.4% no último dia após a Federal Re...
Instituição de caridade financiada pela FTX enfrenta investigação do governo do Reino Unido
A Comissão de Caridade do Reino Unido lançou uma investigação sobre uma instituição de caridade financiada pela Fundação FTX, a Effective Ventures Foundation, de acordo com um comunicado de 30 de janeiro. A falência da FTX é um “incidente sério” porque...
Trump será indiciado na Geórgia? DA do Condado de Fulton sugere que 'várias' pessoas podem enfrentar acusações 'iminentemente' na investigação eleitoral de 2020
Topline O promotor distrital do condado de Fulton, Geórgia, determinará em breve se apresentará acusações contra o ex-presidente Donald Trump ou aliados que apoiaram seu esforço para anular as eleições de 2020...
Democratas pedem ao Watchdog Group que investigue o IRS por não auditar os impostos de Trump
Os principais democratas que participaram de um painel da Câmara que divulgou as declarações de impostos do ex-presidente Donald Trump no ano passado pediram a um grupo de fiscalização do governo na segunda-feira que investigasse a Receita Federal por ...
Juízes da Suprema Corte questionados em investigação sobre vazamento de aborto
Manifestantes antiaborto participam da “Marcha pela Vida” anual pela primeira vez desde que a Suprema Corte dos EUA anulou a decisão sobre o aborto Roe v Wade, em Washington, 20 de janeiro de 202...
Procurador-Geral da Bulgária: Investigação Nexo não é política
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. De acordo com fontes locais, um representante do procurador-geral da Bulgária afirmou que a investigação sobre o credor de criptomoedas N...
Mastercard escolhe Polygon (MATIC) para NFT-Based Artist Accelerator Program, governo dos EUA lança investigação do Sabre Labs sobre Solana (SOL), Snowfall Protocol (SNW) sobe mais de 300% em um mês
O mercado de criptomoedas pode ser imprevisivelmente volátil, com tokens populares perdendo valor rapidamente e novos tokens superando as expectativas. Polygon (MATIC) e Solana (SOL), dois dos mais conhecidos...
Escritório da Nexo na Bulgária invadido em investigação de sanções
Os escritórios do problemático credor de criptografia Nexo foram invadidos por autoridades búlgaras por supostos crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, evasão fiscal e fraude. Mais de 300 oficiais e reguladores...
Investigação da Nexo revela possíveis ligações com o crime organizado
O credor de criptografia Nexo foi alvo de uma investigação sobre supostas atividades ilegais, com quatro búlgaros acusados de lavagem de dinheiro e fraude. Quatro búlgaros acusados enquanto a Nexo é investigada...
A investigação da Suprema Corte sobre o vazamento da opinião de Roe V. Wade se limita a "número pequeno"
Os investigadores da Suprema Corte da Topline supostamente restringiram sua investigação sobre o vazamento monumental do projeto de opinião majoritária do juiz Samuel Alito a favor da derrubada de Roe V. Wade em maio passado, que...
Credor de criptomoedas Nexo é alvo de investigação na Bulgária sobre suposta lavagem de dinheiro e violações fiscais
“Há autoridades em um dos escritórios da Nexo na Bulgária, que é, como você sabe, o país mais corrupto da UE (União Europeia)”, disse um porta-voz da Nexo em um e-mail à CoinDesk. ...
FTX Empire se relaciona com empresas de VC sob investigação
SBF News: Sam Bankman-Fried, cofundador e ex-CEO da FTX, investiu mais de 20 milhões de dólares em uma empresa de capital de risco, Paradigm, que mais tarde comprou uma participação na FTX, revelaram os autos. Como isso...
Acordo Binance.US e Voyager obteve aprovação inicial em meio a investigação
A Voyager Digital, o credor de criptomoedas falido, recebeu aprovação judicial inicial para a proposta de venda de seus ativos para a Binance.US. O aceno ocorre em meio a uma investigação de segurança nacional em andamento sobre...
Reguladores sul-coreanos visam a Bithumb em nova investigação
A exchange de criptomoedas Bithumb, com sede na Coreia do Sul, está sob uma “investigação fiscal especial” pelo Serviço Nacional de Impostos (NTS) do país, de acordo com relatórios locais. Em 10 de janeiro, agentes fiscais supostamente invadiram...
Promotores dos EUA investigam conexões de fundos de hedge da Binance
Embora o mercado de criptomoedas tenha mudado para o novo ano, o império de CZ tem sido continuamente testado. Depois da Reuters, o Washington Post foi a próxima publicação importante a focar na Binance...