Os agentes federais da Topline removeram vários documentos “redigidos”, mas nenhum com marcações confidenciais em uma busca na organização de políticas públicas do ex-vice-presidente Mike Pence em Indianápolis na sexta-feira, h...
Tag: DOJ
Não podemos ser apenas amigos? DOJ incentiva corporações (novamente) a se tornarem seus aliados
Na esteira da elogiada aplicação reenergizada da Lei de Práticas de Corrupção Estrangeira pelo DOJ, o novo ano começou com o DOJ lançando talvez sua maior cenoura até agora para atrair corporações em todo o mundo para ajudar...
CEO da EminiFX se declara culpado de fraude de $ 248 milhões de acordo com o DOJ dos EUA
6 horas atrás | 2 minutos de leitura de Bitcoin News O CEO concordou em devolver aproximadamente US$ 248 milhões de acordo com o DOJ. Eddy anunciou o EminiFX como uma plataforma de renda passiva. Com sua confissão de culpa por fraude de commodities...
O Congresso dos EUA pede à SEC que divulgue detalhes sobre as interações entre a FTX, seu fundador e o DoJ
Os representantes McHenry e Huizenga do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA expressaram suas preocupações sobre a cooperação entre a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e...
Advogados de Trump entregaram mais materiais classificados e um laptop ao DOJ, dizem relatórios
Topline Os advogados do ex-presidente Donald Trump entregaram uma série de documentos classificados como confidenciais e um laptop ao Departamento de Justiça em dezembro e janeiro, depois que agentes do FBI revistaram o...
Departamento de Justiça dos EUA pede investigador de fraude independente para FTX
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) pediu ao juiz de falências dos EUA, John Dorsey, que nomeasse um examinador terceirizado separado e independente para investigar mais a fundo a falência da FTX. DoJ dos EUA pede ...
Enfrenta a investigação do DOJ em conexões FTX
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) está examinando o relacionamento da Silvergate com as empresas de criptografia FTX e Alameda Research. A unidade de fraude do DoJ está investigando a hospedagem de Silvergate...
Silvergate Stock Tanks no relatório da investigação do DOJ vinculada à FTX, Alameda Dealings
Na manhã de sexta-feira, as ações da Silvergate caíram apenas um pouco mais de 2%. Na CNBC na sexta-feira, o presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor, disse que sua empresa continuaria a fazer negócios com Sil...
Banco Silvergate sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre negociações com a FTX
Embora o atual assunto da investigação sobre o Silvergate Bank pareça especulativo neste momento, existe um vínculo profundo entre a instituição financeira e a FTX. As ações dos serviços financeiros americanos...
Silvergate enfrenta investigação do DOJ sobre negociações com FTX e Alameda: relatório
O banco criptográfico Silvergate está sendo investigado pela unidade de fraude do Departamento de Justiça dos Estados Unidos por seu envolvimento com a falida bolsa FTX e suas afiliadas. A sonda está investigando...
Banco Silvergate investigado pelo DOJ por laços com a FTX Exchange
Foi alegado que a seção de fraude do Departamento de Justiça dos Estados Unidos está conduzindo uma investigação contra o criptobanco Silvergate por sua participação na extinta exchange FTX...
Banco criptográfico Silvergate enfrenta DoJ sobre transações FTX e Alameda
A saga FTX criou um tsunami que afetou toda a indústria, e as consequências também foram visíveis noutros setores. Todos os cúmplices do caso estão sendo interrogados e acusados em conformidade. Criptografar...
DoJ está investigando os negócios da Silvergate com a FTX
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou uma investigação sobre a Silvergate Capital Corp. e suas negociações com a falida empresa de criptografia FTX e sua irmã, a Alameda Research. Promotores lançam...
Silvergate Bank é pego em investigação sobre lavagem de dinheiro pelo DOJ
Silvergate Bank, o credor de criptografia que recentemente recebeu um investimento de US$ 200 milhões do Founders Fund de Peter Thiel, está sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por sua de...
DOJ investiga Silvergate sobre laços FTX e Alameda
O Departamento de Justiça dos EUA está investigando a Silvergate Capital sobre suas negociações com a FTX e a Alameda Research, de acordo com um relatório de 2 de fevereiro da Bloomberg. O Silvergate Bank supostamente não foi acusado...
DOJ dos EUA investiga Silvergate por fraude em transações FTX, ações caem 22%
– Publicidade – A unidade de fraude do Departamento de Justiça lançou uma investigação sobre o Silvergate Bank. Os promotores estão investigando as negociações do banco com a FTX e a Alameda Research...
Laços de Silvergate com FTX chamam a atenção do DoJ
O preço das ações da Silvergate nas negociações após o expediente despenca à medida que surge o relatório de investigação do DoJ A agência de fiscalização está investigando os laços do banco com a falida bolsa de criptografia Silvergate Capital, uma ...
SBF tentou impedir o processo de falência da FTX, disse DOJ
Com os novos desenvolvimentos no caso FTX, novas divulgações estão surgindo. Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA declarou que o fundador da bolsa de criptografia das Bahamas queria impedir o banqueiro...
DOJ apóia movimento para impedir que SBF acesse recursos FTX e Alameda – Cryptopolitan
No processo criminal contra Sam Bankman-Fried, os promotores dos EUA descobriram mensagens de texto e e-mail de Bankman-Fried para o atual CEO da FTX, John Ray. Esses documentos fornecem uma cruc...
Sam Bankman-Fried está tentando influenciar testemunha disse DOJ
Sam Bankman-Fried, o fundador da agora falida exchange de criptomoedas FTX, está tentando influenciar a testemunha, como alega o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Em uma carta a um juiz de Manhattan, o...
DOJ afirma que Sam Bankman-Fried tentou influenciar depoimento de testemunha e pede proibição de comunicações
“[Miller] participou das comunicações do Signal e do Slack com o réu e um pequeno grupo de membros da empresa durante os eventos relevantes de novembro de 2022”, disseram os promotores. “Nessas mensagens, um...
DOJ procura cortar a comunicação de Sam Bankman-Fried com pessoas-chave envolvidas no julgamento de fraude
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está tentando reprimir as comunicações de Sam Bankman-Fried com funcionários da FTX e da Alameda Research antes de seu julgamento. Em um novo processo judicial, o DOJ pede uma decisão...
Sam Bankman-Fried é testemunha de moderação; diz DOJ
A falida bolsa de criptografia FTX estava entre as três principais bolsas de criptografia do mundo, que entrou com pedido de falência em 11 de novembro de 2022. A bolsa foi fundada e liderada por um entusiasta de criptografia de 30 anos...
Sam Bankman-Fried tentou influenciar a testemunha através do Signal: DOJ
O ex-presidente-executivo da FTX, Sam Bankman-Fried (C), chega para apresentar um apelo perante o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan no tribunal federal de Manhattan, Nova York, 3 de janeiro de 2023. Ed Jones | AFP | Obter imagens...
Departamento de Justiça dos EUA derruba site de ransomware Hive
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em 26 de janeiro finalmente alcançou a notória gangue de ransomware de criptomoeda Hive e recuperou mais de 1300 chaves de descriptografia que roubaram das vítimas desde ...
DOJ encontra mais documentos classificados após busca na residência de Biden em Wilmington
Topline O Departamento de Justiça descobriu documentos adicionais, incluindo alguns com marcações confidenciais, na residência do presidente Joe Biden em Wilmington, após uma busca minuciosa na propriedade em sexta-feira...
Crypto Panics, então zomba do anúncio do DOJ de 'grande ação' contra a pequena bolsa chinesa Bitzlato
Os mercados de criptografia oscilaram à beira do pânico na quarta-feira, preparados para o pior depois que o Departamento de Justiça (DOJ) anunciou uma misteriosa conferência de imprensa sobre um “grande internacional...
Departamento de Justiça dos EUA anuncia ação global de imposição de cripto
O fundador da empresa de criptografia Bitzlato, Anatoly Legkodymov, foi preso depois que o Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ação significativa de aplicação de criptografia em todo o mundo. Os recursos de Bitzlato foram...
Bitcoin luta por $ 21 após notícias do DOJ dos EUA, volatilidade chegando? (Análise de preço do BTC)
Com a recente alta dos preços do Bitcoin, muitos presumem que o mercado baixista acabou. Mas é muito cedo para chamar bottoms? Análise Técnica Por: Edris O Gráfico Diário: No gráfico diário, o preço subiu...
Bitzlato manteve um perfil discreto, mas não passou totalmente despercebido antes da ação do DOJ
Troca de criptografia peer-to-peer sem custódia Bitzlato era pouco conhecida por alguns antes da ação de execução do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) contra ela em 18 de janeiro.
Resumo da conferência do Departamento de Justiça (DOJ) de 18 de janeiro de uma perspectiva criptográfica – Cryptopolitan
A indústria das criptomoedas cresceu enormemente nos últimos anos, na medida em que legisladores e órgãos de fiscalização governamentais em todo o mundo estão seriamente preocupados com o seu efeito negativo no mundo...