O Parlamento dos EUA solicitou detalhes de comunicação da SEC sobre a investigação da SBF. O presidente da SEC teve até às 5h do dia 24 de fevereiro para fornecer as informações solicitadas. O objetivo do GOP é fornecer...
Tag: Investigação
Investigação da incursão na pista JFK atrasada porque os pilotos rejeitam entrevistas gravadas
O Boeing 777-200 da American Airlines pousa em Londres Heathrow em agosto de 2019. (Foto de Nicolas… [+] Economou) NurPhoto via Getty Images O National Transportation Safety Board disse que sua investigação...
Kraken suspende staking, investigação da SEC em andamento
A exchange de criptomoedas Kraken confirmou o encerramento de seus serviços de criptografia como parte de um acordo com a SEC. A notícia chega horas depois de Brian Armstrong, da Coinbase, confirmar rumores sobre...
Neuralink de Elon Musk acusado por ativistas de transportar ilegalmente materiais perigosos enquanto pedem uma investigação do governo
A Neuralink da Topline Elon Musk, que desenvolve implantes que permitem uma interface direta entre o cérebro humano e os computadores, está sendo acusada por um grupo de bem-estar animal de violar materiais perigosos...
Juiz da FTX considera a aprovação para investigação independente de falência
O contágio do colapso da FTX ainda está em curso, apesar do seu impacto já significativo na indústria. Nas notícias de hoje, um juiz de falências dos EUA pretende considerar a aprovação de um...
A investigação da FTX aumenta quando os promotores entram em contato com ex-executivos
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. De acordo com uma dúzia de pessoas com conhecimento da investigação, os promotores federais estão observando de perto um número crescente de...
FBI apreende $ 100 em NFTs de scammer após investigação ZachXBT
O Federal Bureau of Investigation (FBI) apreendeu 86.5 Ether (ETH) e dois tokens não fungíveis (NFTs) no valor de mais de US$ 100,000 de um golpista de phishing relatado. O suposto golpista em questão, Chase...
Feds ganharam o jackpot na investigação de fraude NFT
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. O Federal Bureau of Investigation (FBI) chocou a indústria de NFT ao apreender dois tokens não fungíveis de um golpista de phishing...
A investigação de fraude do ZachXBT leva à apreensão de US $ 260 mil do FBI
A investigação do detetive ZachXBT levou a uma apreensão do FBI. O FBI apreendeu vários NFTs e itens de luxo de um golpista de phishing online. Coleções NFT populares, incluindo Bored Ape Yac...
Silvergate enfrenta investigação do DOJ sobre negociações com FTX e Alameda: relatório
O banco criptográfico Silvergate está sendo investigado pela unidade de fraude do Departamento de Justiça dos Estados Unidos por seu envolvimento com a falida bolsa FTX e suas afiliadas. A sonda está investigando...
Binance apoia Curso de Investigação de Ativos Virtuais (VAIC) de Hong Kong para combater crimes cibernéticos – Cryptopolitan
Para reforçar os esforços da Força Policial de Hong Kong (HKPF) contra o crime cibernético, a Binance - o principal fornecedor de sistema e infraestrutura blockchain do mundo - apoiou um Curso de Investigação de Ativos Virtuais (VA...
Instituição de caridade vinculada à FTX sob investigação no Reino Unido
Uma comissão reguladora de caridade com sede no Reino Unido deve investigar a Effective Ventures Foundation, uma organização de caridade da Inglaterra cujo principal contribuidor foi a FTX. Organização de caridade da FTX sob escrut...
Por que a Binance abriu 90% das contas fechadas para investigação
Após o colapso da exchange de criptomoedas FTX, a maioria dos reguladores globais intensificou sua vigilância sobre atividades e plataformas relacionadas à criptomoeda, como a Binance. Como resultado, alguns abriram investigações ...
Destinatário da FTX Charity sob investigação
Um regulador do Reino Unido está investigando a Effective Ventures Foundation, uma instituição de caridade que tem ligações com a FTX. Sam Bankman-Fried foi um doador significativo para a organização. Bankman-Fried, o chefe desgraçado de...
Trump pode enfrentar acusações por pagamentos de Stormy Daniels, já que Manhattan DA supostamente convoca o grande júri
Topline Um grande júri foi convocado para determinar se o ex-presidente Donald Trump cometeu um crime por meio de seu suposto papel em fazer pagamentos de “dinheiro secreto” à atriz de filmes adultos Stormy Danie...
FTX financiou esta instituição de caridade no Reino Unido, agora está sob investigação
Uma instituição de caridade com sede no Reino Unido está sendo investigada pelos reguladores sobre suas ligações com o colapso da exchange de criptomoedas FTX. Em comunicado divulgado na segunda-feira, a Comissão de Caridade anunciou que está lançando um inquérito oficial...
Binance bloqueia várias contas vinculadas à investigação de Bitzlato – Cryptopolitan
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em tamanho de mercado, bloqueou várias contas como resultado da investigação Bitzlato. Vários usuários, muitos dos quais falam russo, relataram o problema...
As casas de apostas britânicas avaliam as chances de Andrea Riseborough de Melhor Atriz
Na festa do chá em Hollywood: Angela Riseborough na Academia Britânica de Cinema e Televisão… [+] Festa do chá no Four Seasons Hotel em Beverly Hills. (Foto de Jon Kopaloff/Getty I...
SEC lança investigação sobre conformidade de custódia de cripto
A Securities and Exchange Commission (SEC) está conduzindo uma investigação sobre consultores de investimentos registrados sobre a conformidade com a custódia de criptomoedas. A agência dos EUA tem examinado minuciosamente o...
Southwest Airlines sob investigação federal por possível agendamento 'enganoso'
Topline O Departamento de Transportes está investigando se os executivos da Southwest Airlines podem ter infringido a lei federal ao oferecer conscientemente opções de agendamento irrealistas durante suas “dívidas de feriados...
Governo dos EUA apreende quase $ 700,000,000 em ativos de Sam Bankman-Fried à medida que a investigação de fraude se intensifica
Um novo processo judicial revela que as autoridades dos EUA recuperaram até agora quase US$ 700,000,000 milhões em dinheiro e ativos de contas vinculadas ao ex-cripto de ouro Sam Bankman-Fried. De acordo com um doc...
Abbott sob investigação federal sobre fórmula para bebês - veja como o gigante farmacêutico chegou aqui
Topline O Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal na sexta-feira em uma fábrica da Abbott Laboratories em Michigan por causa de condições insalubres no local de trabalho na produção de fórmulas para bebês - a última...
Marido se declara inocente das acusações de assassinato
Topline Ana Walshe, uma mãe de três filhos, de 39 anos, foi dada como desaparecida por colegas de trabalho em 4 de janeiro, e seu marido - cujos registros na Internet revelam que ele procurou como se livrar de um corpo - implorou não...
SEC emitiu detalhes privados de mineradores de criptomoedas durante investigação
3 horas atrás | 2 minutos de leitura do Exchange News A SEC vazou acidentalmente as informações privadas da empresa Verde. De acordo com a SEC, o vazamento de informações pessoais é uma violação das leis de privacidade. Os Valores Mobiliários e...
Mulher desaparecida em Massachusetts cujo marido é acusado de assassinato
Topline Ana Walshe, 39 anos, mãe de três filhos, foi dada como desaparecida por colegas de trabalho em 4 de janeiro, e seu marido - cujos registros na Internet revelam que ele procurou como se livrar de um corpo - foi acusado...
Polícia búlgara nega qualquer motivação política na última investigação do Nexo
O porta-voz do Procurador-Geral da polícia búlgara negou qualquer agenda política por trás dos recentes ataques ao escritório da Nexo na Bulgária. Na semana passada, a polícia búlgara invadiu o escritório da Nexo em uma investigação sobre...
FAA inicia investigação após dois aviões quase colidirem no aeroporto JFK
Aviões aterrados da Delta Airlines estão estacionados nos portões do Aeroporto Internacional John F. Kennedy em 11 de janeiro de 2023, em Nova York. Yuki Iwamura | AFP | Getty Images A Administração Federal de Aviação tem ...
Investigação da Nexo não é política, dizem promotores búlgaros
Siika Mileva, porta-voz dos promotores-chefes da Bulgária, negou as motivações políticas por trás da investigação contra a empresa de empréstimo de criptomoedas Nexo, de acordo com relatórios locais. Os comentários foram feitos em...
Aqui está o que sabemos sobre a investigação até agora
Topline Mais documentos confidenciais foram encontrados esta semana na residência pessoal do presidente Joe Biden em Wilmington, Delaware, anunciou seu advogado no sábado, enquanto um advogado especial investiga o mi...
Investigação da FTX proposta por escritório de advocacia rejeitada
O Departamento de Justiça dos EUA rejeitou a contratação de Sullivan & Cromwell pela FTX, o escritório de advocacia agora responsável pela investigação da bolsa devido a potenciais conflitos de interesse. Os EUA...