Em uma nova reviravolta na saga do esquema Ponzi de bitcoin, Mirror Trading International (MTI), o coletor de receitas South African Revenue Services (SARS) exigiu US$ 55.3 milhões do líquido do esquema...
Tag: Ponzi
Residente do Arkansas alega que Celsius está executando um esquema Ponzi
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Processo de ação coletiva acusa a problemática exchange de criptomoedas Celsius de funcionar como um esquema Ponzi 'literal'
As paredes estão se fechando em torno de uma plataforma de empréstimo criptográfica em apuros, enquanto um novo processo alega que ela fraudou investidores. A Celsius Network, que entrou com pedido de falência esta semana, também foi processada com...
Celsius 'muito parecido com um esquema Ponzi literal', alega ação coletiva
Após seu pedido de falência poucas semanas após o congelamento das retiradas de clientes, a problemática empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius Network LLC foi agredida com uma proposta de ação coletiva acusando...
Esquema Ponzi? CEO da KeFi abre processo contra a corretora de criptomoedas Celsius
Celsius foi descrito como um golpe Ponzi e uma fraude por seu antigo parceiro de negócios. Que declaração. Vamos lá… Em 7 de julho, Jason Stone, CEO da KeyFi Inc., disse que está entrando com uma ação legal novamente...
Ex-funcionário da Celsius alega que está executando um esquema Ponzi
Um ex-empregador entrou com uma ação judicial contra a Celsius por administrar um esquema Ponzi. O empregador apresentou alegações de manipulação do mercado de criptografia à Celsius. Celsius interrompeu recentemente as retiradas d...
Celsius é processado em meio a alegações de esquema Ponzi
KeyFi Inc, uma empresa de desenvolvimento de software de piquetagem DeFi, entrou com uma ação judicial contra a empresa de empréstimo de criptografia Celsius Network por alegações de fraude, ao mesmo tempo que alegou que a empresa operava em...
Ex-funcionário acusa Celsius de executar um esquema Ponzi
Um ex-funcionário do problemático credor de criptografia Celsius abriu um processo acusando a empresa de manipulação de mercado e falhas de gerenciamento de risco. O desenvolvimento ocorre em meio a uma crise de crédito no c...
Celsius possivelmente usou a solução do esquema Ponzi para evitar a crise de liquidez
O drama em torno do “banco de criptomoedas” Celsius é agravante à medida que os entusiastas das criptomoedas descobrem como a empresa lutou contra a possível falência, e você pode ficar surpreso com o quão simples, ainda...
Celsius é um 'esquema Ponzi', alega ex-funcionário em novo processo
A problemática plataforma de empréstimo de criptografia Celsius foi processada por um ex-empregador que acusou a empresa de administrar um esquema Ponzi, resultando no congelamento de fundos de clientes. Celsius, ex-gerente de investimentos Jaso...
Celsius recebe um processo que o chama de Esquema Ponzi
O sitiado credor de criptografia Celsius foi processado por um ex-gestor de ativos na quinta-feira, que alegou que a empresa era um elaborado “Esquema Ponzi”. Em um documento judicial apresentado no tribunal do estado de Nova York em Ma...
CEO da KeyFi por trás da conta 0xb1 no Twitter processa Celsius por 'esquema Ponzi'
O empresário DeFi Jason Stone – um dos indivíduos por trás da conta de produção agrícola 0xb1 e CEO da KeyFi, Inc. – está processando a plataforma de empréstimo criptográfico Celsius por supostamente se recusar a honrar seu contrato. Est...
Esquema Crypto Ponzi de US$ 4 bilhões recebendo tratamento documental
Alex Dovbnya Um dos maiores esquemas Ponzi de criptomoeda até o momento inspirou novo documentário O infame golpe “One Coin”, que fraudou investidores em US$ 4 bilhões, inspirou três...
Fundador da BSN na China não é fã de Bitcoin, chama criptomoeda de esquema Ponzi
O CEO da rede de serviços baseada em Blockchain (BSN), Yifan He, em um artigo publicado, observou as criptomoedas como um dos maiores “esquemas Ponzi da história da humanidade”. Yifan também atua como CEO da Red Dat...
Moeda virtual o 'maior esquema Ponzi da história da humanidade' – Bitcoin News
O presidente da Aliança de Desenvolvimento da Blockchain Service Network (BSN) da China, Shan Zhiguang, e seu colega, insistiram em um artigo de opinião publicado recentemente que a moeda virtual é “sem dúvida a maior...
FSInsight acusa Three Arrows Capital de executar um 'esquema Ponzi no estilo Madoff'
Madoff, neste cenário, seriam os fundadores da 3AC, Su Zhu e Kyle Davies, que usaram a sua reputação para “pedir empréstimos de forma imprudente a praticamente todos os credores institucionais do ramo”, resultando em...
Fundador da BSN na China não é fã de Bitcoin, chama criptomoeda de esquema Ponzi
Yifan He, CEO da Rede de Serviços baseada em Blockchain (BSN), publicou um artigo em 26 de junho referindo-se às criptomoedas como o “maior esquema Ponzi da história da humanidade”. Ele também é o CEO da Red Dat...
Desenvolvedor chinês de blockchain chama criptomoeda de esquema Ponzi
Vídeos da Reuters Espanha muda estratégia sobre migração africana: fontes HISTÓRIA: Eles estavam tentando chegar à Europa, e alguns pagaram com a vida. A morte de pelo menos 23 pessoas enquanto tentavam cruzar para ...
Presidente da BSN da China chama Bitcoin Ponzi e stablecoins 'bem se regulamentadas'
Em meio ao governo chinês continuando a comemorar o declínio maciço dos mercados de criptomoedas este ano, um importante especialista local em blockchain referiu-se à criptografia como um esquema Ponzi. Yifan He, CEO da...
Investigador do YouTube sugere que o USDD de Justin Sun pode ser um esquema Ponzi
Os golpes de bomba e despejo e os esquemas Ponzi estão se tornando mais comuns à medida que a indústria de criptomoedas continua a se expandir e os ativos digitais ganham maior popularidade. Notavelmente, uma nova stablecoin chamada USD...
Elon Musk apoiou Dogecoin acusado em esquemas Ponzi de milhões de dólares
A criptomoeda favorita de Elon Musk, Dogecoin (DOGE) também está se tornando uma escolha favorável para usuários envolvidos em atividades ilícitas. Elliptic Connect detectou incidentes em todo o mundo onde DOGE tocou...
Elon Musk, CEO da Tesla, acusado de esquema Ponzi Dogecoin
O CEO da Tesla, Elon Musk, está enfrentando uma nova ação coletiva que alega que suas ações envolvendo a criptomoeda Dogecoin com tema meme constituem um esquema Ponzi. Keith Johnson, cidadão norte-americano, entrou com a ação...
Investidor da Dogecoin processa Elon Musk, Tesla, SpaceX por US $ 258 bilhões, alegando 'esquema de pirâmide'
Um investidor dogecoin está processando Elon Musk e duas de suas empresas, Tesla Inc. e SpaceX, por US$ 258 bilhões, acusando-os de operar um “esquema de pirâmide” para inflacionar o preço da criptomoeda. O ...
O maior golpe de criptomoeda Ponzi da Índia limpa US$ 12.8 bilhões das vítimas
À medida que a indústria das criptomoedas cresce, indivíduos e grupos maliciosos procuram (e encontram) mais oportunidades para se safarem dos ativos digitais de outras pessoas, com o maior esquema Ponzi de criptomoedas de sempre...
Elon Musk é processado por esquema “Ponzi” com Dogecoin
Elon Musk está atualmente sendo processado pelo investidor bilionário Keith Johnson. Também na linha de fogo estão as empresas de Musk, SpaceX e Tesla. Johnson está processando Musk em US$ 258 milhões por supostamente apoiar um p...
O futuro do fitness pode ser um esquema Ponzi
Mover para ganhar é o conceito controverso por trás do fitness no metaverso Asics são NFTs que concedem acesso a um espaço de exercícios digital somente para convidados. Milhares de dólares em calçados digitais podem soar...
Esquema Ponzi Virtual Implode – Os gênios da criptomoeda estão ausentes
Implosão virtual getty As promessas de investimento virtual eram convincentes: alto retorno, sem risco de inflação, segurança total, privacidade absoluta e transferência imediata para qualquer lugar. Além disso, havia...
Luiz Capuci Jr. indiciado por suposto papel no esquema de criptografia Ponzi da Flórida
Luiz Capuci Jr. – CEO da Mining Capital Coin – foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por supostamente se envolver em um esquema Ponzi global baseado em criptografia que roubou mais de US$...
Qual seria sua opinião sobre se a criptomoeda é um esquema Ponzi?
Desde o surgimento das criptomoedas, tem havido pessoas que gostam de ativos digitais ou são críticas desta classe de ativos; ambos têm suas próprias razões específicas. As criptomoedas trouxeram re...
CFTC cobra moradores de Illinois e Oregon em alegado esquema Ponzi de $ 44,000,000 de criptomoedas
A Commodities Futures Trading Commission (CTFC) está anunciando acusações contra dois residentes dos EUA, alegando que eles estavam por trás de um esquema criptográfico Ponzi multimilionário. De acordo com um comunicado de imprensa...
CFTC acusa dois homens com 'esquema Ponzi' de criptomoeda de US$ 44 milhões
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou na quinta-feira dois residentes dos EUA de fraude “semelhante a um esquema Ponzi” ao solicitar cerca de US$ 44 milhões de pelo menos 170 investidores por meio de um site...