A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) acusou dois residentes dos EUA e suas entidades por administrarem um esquema de investimento em criptomoedas que fraudou mais de 170 investidores. CFTC C...
Tag: Ponzi
CFTC prende 2 fraudadores de criptografia envolvidos em um esquema Ponzi de US $ 44 milhões
Dois supostos fraudadores de criptomoedas, Sam Ikkurty, de Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam, de Illinois, foram acusados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) por i...
Esquema Ponzi de US$ 44 milhões acusado de roubar US$ 18 milhões em fundos
Dois indivíduos e uma empresa foram acusados de operar um pool comunitário ilegal e de solicitar fraudulentamente US$ 44 milhões por meio de um “fundo de renda que investe em ativos digitais”. Os réus são Sa...
Promotores coreanos consideram trazer acusações de esquema Ponzi contra o CEO da Terraform Labs
A Procuradoria do Distrito Sul de Seul, na Coreia, está investigando se pode apresentar acusações de um esquema Ponzi contra o CEO do Terraform Lab, Do Kwon. O departamento do promotor na Coreia está l...
Fundador do Terra (LUNA), Do Kwon, enfrenta investigação da Coréia do Sul sobre alegações de fraude Ponzi: relatório
O CEO da Terraform Labs está enfrentando possíveis acusações criminais após o colapso de duas criptomoedas importantes no início deste mês. Em um novo relatório, Yonhap News diz que as autoridades sul-coreanas estão cons...
Promotores investigam Do Kwon com acusações de fraude Ponzi em meio à dissolução da Terraform Labs
O escândalo de Do Kwon parece estar se aprofundando. Os promotores estão investigando se irão apresentar acusações de fraude Ponzi contra ele após a queda do Terra, de acordo com o The Korea Times. Isso chega um dia...
Do Kwon do Terra é investigado por executar um Ponzi: relatório
Principais conclusões Somando-se às queixas criminais de um grupo de investidores sul-coreanos, os promotores estão supostamente investigando o CEO da Terraform Labs, Do Kwon, por acusações de Ponzi. Os promotores estão examinando...
CFTC indicia 2 homens por executar um esquema Ponzi de criptomoeda de US $ 44 milhões
Vários esquemas Ponzi recentes utilizaram a infraestrutura de finanças descentralizadas (DeFi) e o ecossistema criptográfico para roubar seus investidores. A CFTC acusou dois americanos de administrar uma criptomoeda...
CFTC acusa 2 homens por executar um esquema de criptografia Ponzi de US $ 44 milhões
Funcionários da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alegam Sam Ikkurty (também conhecido como Sreenivas I Rao), de Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam de Aurora, Illinois, bem como várias corporações...
Fundador da MakerDAO previu TerraUSD (UST) como Ponzi em janeiro, mas muitos ignoraram
– Anúncio – O fundador do MakerDAO avisou que o UST chegará a zero porque é um Ponzi sólido. Não é mais novidade que os tokens do ecossistema TerraForm Labs, incluindo TerraUSD (UST)...
Como o espaço DeFi se tornou um enorme terreno fértil para esquemas de criptografia Ponzi
Um grande número de esquemas Ponzi recentes utilizaram infraestruturas financeiras descentralizadas (DeFi) para fraudar os seus clientes. Este artigo explora o ecossistema DeFi e como os fraudadores são capazes de explorar...
Investigadores fiscais identificam potencial esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 1 bilhão, dizem relatórios
Autoridades fiscais internacionais identificaram mais de 50 pistas para possíveis crimes fiscais criptográficos que podem levar a investigações oficiais nas próximas semanas, incluindo um caso que pode custar US$ 1 bilhão...
Esquema ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão identificado por 5 reguladores financeiros
As moedas digitais foram testadas no último mês desde a queda. O setor empresarial em desenvolvimento foi abalado por custos de movimentação fundamental, queda de recursos e uma variedade de recursos financeiros...
Reguladores de criptomoedas de 5 países identificam um potencial esquema Ponzi de US$ 1 bilhão
Nos últimos meses, investir em criptomoedas tem sido um desafio. O mercado emergente foi abalado por mudanças radicais de preços, pelo colapso de activos e por uma série de desafios económicos. Desde N...
FTX Sam Bankman-Fried defende o fundador da Terra, diz que 'a maioria dos investimentos ruins não são esquemas Ponzi'
O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, tuitou em defesa do ecossistema Terra e de seu CEO e cofundador, Do Kwon. Em resposta a um artigo da Coindesk que descreveu Do Kwon como a Elizabeth Holmes da criptografia...
O ecossistema da Terra entra em colapso, Sam Bankman-Fried compra ações da Robinhood e o comerciante de criptomoedas recebe sentença de prisão por um esquema ponzi: Hodler's Digest, 8 a 14 de maio
Vindo todos os sábados, o Hodler's Digest irá ajudá-lo a acompanhar todas as notícias importantes que aconteceram esta semana. As melhores (e piores) cotações, destaques de adoção e regulamentação, principais moedas, pr...
EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Holanda compartilham pistas criminosas de criptografia, incluindo um potencial esquema Ponzi de US $ 1 bilhão – Regulamento Bitcoin News
Autoridades dos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Holanda compartilharam dados e identificaram mais de 50 pistas criminais relacionadas à criptografia, incluindo um caso que poderia ser uma fraude Ponzi de US$ 1 bilhão...
Cryptos quebram abaixo do suporte anterior e depois saltam: Bitcoin, Ethereum, XRP
Descendo para apoiar. getty Aquele ponto no gráfico de preços onde a “baixa” parou e a “cima” começou, algumas semanas ou meses atrás, é conhecido pelos analistas como nível de suporte. Muitos investidores entraram como compradores e ...
Criptomoeda: Esquema de Pirâmide vs Esquema Ponzi?
– Propaganda – Você já ouviu seus amigos ou parentes dizerem que caíram em um esquema Ponzi? Pode ser rastreada até o início do século 20; no entanto, ainda existe hoje. Na verdade, ...
Os mentores por trás do esquema Ponzi Bitcoin da África do Sul disseram para pagar mais de US $ 291 milhões – Regulamento Bitcoin News
Os mentores de um dos maiores esquemas Ponzi de bitcoin da África do Sul, Mirror Trading International (MTI), foram solicitados pelos liquidatários do esquema a pagar mais de US$ 291 milhões para cobrir a operação fraudulenta...
LUNA, UST postmortem: foi um ataque coordenado ou um ponzi
Dois dias se passaram desde que o UST da Terra foi derrubado de sua indexação ao dólar e parece que todas as tentativas de recuperação falharam. LUNA acabou sendo a infeliz vítima de uma infeliz série de...
CFTC continua repressão, rebenta $ 543K FX Ponzi Scheme
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou na terça-feira a entrada de uma ação civil contra duas empresas, Nawabi Enterprise e Hyperion Consulting, e seu proprietário Eshaq Na...
CTO da tecnologia usada na carteira Bitcoin-Qt acha que criptomoeda é um “esquema Ponzi”
O CTO da popular estrutura de programação Qt - usada por gigantes da tecnologia como Adobe, Tesla, Blackberry, Google e Blizzard - chamou a criptomoeda de “esquema Ponzi” em 6 de maio.
CEO da Mining Capital Coin é indiciado por planejar esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 62 milhões
O CEO da Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, foi indiciado na sexta-feira por orquestrar um golpe que fraudou investidores em todo o mundo em cerca de US$ 62 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA....
Ethereum: esquema Ponzi ou oportunidade genuína? Usuários cautelosos à medida que as taxas de gás disparam
A maior rede de contratos inteligentes Ethereum (ETH) está vendo um aumento incomparável na inatividade. Da adoção institucional à crescente tração e outros enfeites. Dada a demanda, parte da rede Ethereum (ETH)...
DOJ dos EUA indicia fundador do Block Bits Fund em um esquema de criptografia Ponzi de US $ 960,000
O fundador do Block Bits Fund, Japheth Dillman, de 44 anos, é acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por enganar investidores para que cometessem uma falsa arbitragem Autotrader de um total de US$ 960,...
CEO da FTX descreve a agricultura de rendimento como um esquema Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, ofereceu sua explicação sobre o que exatamente é “agricultura produtiva”. Mas os ouvintes atentos do podcast Odd Lots de 25 de abril terão notado que o que Bankman-Fried realmente...
Opinião: Por que não quero bitcoin no meu 401(k)
Viva! Finalmente, a empresa que gere o meu plano 401(k) permitir-me-á apostar até 20% dos meus fundos de reforma num esquema Ponzi digital que não gera rendimentos e não tem qualquer utilização prática. Fidelidade em...
Por que algumas pessoas estão dizendo que o Waves é um esquema ponzi
Stablecoin algorítmico atrelado ao dólar americano, o Neutrino caiu 15% em relação à sua indexação e agora vale cerca de 82 centavos em vez de um dólar. Neutrino (USDN) é uma das dez stablecoins do mercado e...
Stablecoin USDN da WAVES foi desvinculado e caiu para US $ 0.85 após acusações de esquema Ponzi
Arman Shirinyan WAVES, que ganhou mais de 450% em março, já perdeu 35% de seu valor após rumores Conteúdo Drama por trás de Waves Ivanov culpando Bankman-Fried WAVES stablecoin USDN d...
Deutsche Bank deve enfrentar ações judiciais alegando que habilitou o esquema Ponzi
Juízes em Nova Iorque e Miami decidiram que ações judiciais de investidores poderiam avançar contra o Deutsche Bank AG da Alemanha por alegadamente ignorar avisos de que estava a ajudar a financiar um esquema Ponzi ligado ao setor imobiliário...
Mirror Trading International praticou o esquema Ponzi
A Reflect exchange global, também chamada de MTI, atua na especialidade forex. É um estágio de especulação baseado na web que coordena programação computadorizada avançada e raciocínio artificial para troca...