Topline O procurador-geral de Nova York pedirá a um juiz estadual que sancione o ex-presidente Donald Trump, a Organização Trump e outros réus como parte de seu processo civil de US$ 250 milhões acusando...
Tag: sanções
Ex-funcionário do FBI acusado de violar as sanções da Rússia para ajudar o oligarca Oleg Deripaska
Topline Um ex-agente do FBI que já liderou a contra-espionagem no escritório da agência em Nova York foi acusado de lavagem de dinheiro e violação de sanções para beneficiar o oligarca russo Oleg Deripaska, process...
'Pharma Bro' Shkreli violou proibição vitalícia e deve ser sancionado, diz FTC
Topline A Comissão Federal de Comércio está pedindo a um juiz federal que sancione o ex-gerente de fundos de hedge Martin Shkreli, argumentando que ele deveria ser acusado de desacato por violar sua proibição vitalícia da indústria farmacêutica...
Sanções dos EUA: clientes processando a Compass Mining
A Compass Mining rompeu seus laços com o provedor de hospedagem russo Bit River e não devolveu equipamentos de mineração de Bitcoin aos seus clientes. A empresa citou uma multa inaplicável emitida pelos Estados Unidos...
Enormes sanções estão surgindo para o combustível que alimenta o mundo
(Bloomberg) — Mais lidos da Bloomberg Uma fatia sem precedentes do mercado global de diesel, o combustível da economia global, está a poucas semanas de ser sujeita a sanções agressivas...
Escritório da Nexo na Bulgária invadido em investigação de sanções
Os escritórios do problemático credor de criptografia Nexo foram invadidos por autoridades búlgaras por supostos crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, evasão fiscal e fraude. Mais de 300 oficiais e reguladores...
Rússia impulsiona transações estrangeiras de CBDC à medida que as sanções aumentam
No meio de sanções contínuas impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia, o país está a acelerar o seu programa CBDC. De acordo com o relatório de 9 de janeiro, o banco central da Rússia investigará dois potenciais...
Veja por que a atividade do Tornado Cash não cessou completamente após as sanções da OFAC
O encontro do Office of Foreign Assets Control (OFAC) com a indústria de criptografia remonta a 2018, quando designou dois indivíduos baseados no Irã para atividades cibernéticas maliciosas. Não houve como olhar para trás...
Rússia começará a trabalhar no sistema de liquidação da CBDC enquanto as sanções persistem
O banco central da Rússia está supostamente pronto para começar a desenvolver um sistema de liquidação transfronteiriça usando uma moeda digital do banco central (CBDC) em meio a sanções em curso em resposta à invasão da Ucrânia....
Rússia inicia mecanismo de liquidação da CBDC enquanto as sanções continuam
Existem sanções contínuas contra a Rússia como resultado da invasão da Ucrânia; no entanto, os relatórios indicam que o banco central da Rússia está prestes a começar a construir um sistema de liquidação transfronteiriça...
As sanções criptográficas de 2022 tiveram um impacto real?
Os EUA e outras instituições financeiras e agências de aplicação da lei estão a intensificar os seus esforços para sancionar entidades criptográficas. Os EUA e seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mudaram o m...
Agências dos EUA aprendendo rapidamente como aplicar sanções criptográficas
As autoridades dos EUA fizeram progressos na aplicação de sanções em relação às criptomoedas, de acordo com um relatório recente. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento dos EUA...
Binance se junta à Associação de Especialistas Certificados em Sanções
– Anúncio – A exchange de criptomoedas Binance tornou-se membro de uma organização que oferece treinamento para cumprimento de sanções. Com a mudança, parte dos esforços para melhorar sua capacidade...
Binance se junta à Associação de Especialistas Certificados em Sanções – Regulamentação Bitcoin News
A exchange de criptomoedas Binance tornou-se membro de uma organização que oferece treinamento para cumprimento de sanções. Com a mudança, parte dos esforços para melhorar suas capacidades nessa área, as grandes...
Binance se junta à associação para abordar a conformidade com sanções globais
A Binance se tornou uma das primeiras empresas de criptografia a aderir à Associação de Especialistas Certificados em Sanções, ou ACSS, em um esforço para permanecer em conformidade com as sanções globais. Em um anúncio de 6 de janeiro,...
Fluxos de petróleo da Rússia caem para baixo em 2022, com sanções apertando Moscou
(Bloomberg) — Os embarques de petróleo bruto da Rússia caíram para o nível mais baixo de 2022 nas últimas quatro semanas do ano, à medida que as sanções prejudicavam as exportações de Moscou. Cargas com destino à China, Índia e Turquia, que...
Artistas cubanos de NFT encontram restrições à liberdade do Web3
O mercado NFT OpenSea retirou da lista as contas de artistas NFT localizados em Cuba e em outros países que enfrentam sanções dos EUA nos últimos meses. A OpenSea afirmou que o motivo foi “devido à ação...
Reabertura da China sinaliza retorno do mercado em alta
TOPSHOT – Pessoas cantam slogans enquanto se reúnem em uma rua em Xangai em 27 de novembro de 2022, onde… [+] protestos contra a política de zero Covid da China ocorreram na noite anterior...
NFT Marketplace OpenSea proíbe criadores cubanos citando sanções dos EUA
19 minutos atrás | 2 minutos lidos NFT News OpenSea insistiu que está apenas cumprindo a legislação de sanções federais. As sanções dos EUA a Cuba são implementadas através de uma série de leis diferentes. OpenSea,...
Liberdade Web3? OpenSea bloqueia artistas cubanos devido a sanções dos EUA
Em conformidade com a lei de sanções dos EUA, OpenSea – o maior mercado NFT do mundo – está retirando contas de artistas e colecionadores cubanos de sua plataforma. Uma declaração recente da empresa confirma...
OpenSea bloqueia artistas cubanos da plataforma devido a sanções dos EUA
O mercado de tokens não fungíveis (NFT) OpenSea tem banido artistas e colecionadores de Cuba, citando as sanções dos Estados Unidos como o principal motivo de sua ação. De acordo com um relatório publicado pela Ar...
Presidente do Brasil Sanciona Lei de Criptomoedas – Regulamento Bitcoin News
O presidente Jair Bolsonaro aprovou a lei 14.478, que regulamenta as operações relacionadas a criptomoedas e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) no Brasil. O documento, aprovado no último dia do...
OpenSea bloqueia artistas e colecionadores de Cuba citando lei de sanções dos EUA
O mercado NFT OpenSea está retirando contas de artistas e colecionadores de Cuba para cumprir a lei de sanções dos EUA. OpenSea bloqueou artistas e colecionadores cubanos Segundo relatos, OpenSea retirou...
OpenSea bloqueia artistas cubanos por causa das sanções dos EUA
30 artistas e colecionadores cubanos teriam sido censurados no mercado OpenSea NFT para cumprir as sanções dos EUA. Isso inclui os conhecidos artistas de Havana Gabriel Guerra Bianchini e F...
Sanções, lavagem de dinheiro e legalização: Maxim Kurbangaleev sobre os problemas do mercado criptográfico
Desde o início da sua existência o mercado de criptomoedas assumiu a independência dos órgãos estatais e o armazenamento descentralizado de informações, o que por sua vez implicou o anonimato de quem con...
As exportações de petróleo da Rússia caíram desde o início das sanções do G-7
(Bloomberg) — Os embarques marítimos de petróleo bruto da Rússia entraram em colapso na primeira semana completa das sanções do Grupo dos Sete contra as receitas petrolíferas de Moscou, uma fonte potencial de alarme para os governos...
Banco da Rússia age para proteger empresas de criptomoedas contra sanções
O Banco Central da Rússia introduziu um curso de ação destinado a proteger as empresas que lidam com ativos digitais contra a pressão de sanções. CBR oferece alívio para empresas de criptografia, embora ...
Funcionário da União Europeia adverte Elon Musk sobre sanções pelo Twitter banir jornalistas
Topline Sob um conjunto de novas regras digitais, o Twitter pode enfrentar sanções que vão desde multas de bilhões de dólares até a proibição em toda a União Europeia por suspender as contas do Twitter de jornalistas...
Banco da Rússia facilita supervisão de plataformas de ativos digitais para evitar sanções
O Banco Central da Rússia promulgou medidas para proteger as empresas utilizadoras de ativos digitais das pressões de sanções. As autoridades russas isentarão essas empresas de alguns requisitos de relatórios e...
Banco da Rússia se move para proteger empresas de criptografia contra sanções – Regulamentação Bitcoin News
O Banco Central da Rússia introduziu medidas para proteger as entidades que trabalham com ativos digitais contra pressões de sanções. Essas empresas estarão isentas de alguns requisitos de relatórios como parte ...