As autoridades chinesas no condado de Rong disseram recentemente que processaram oito indivíduos acusados de serem os mentores do esquema de pirâmide Magic Data Chain (MDC). Acredita-se que a pirâmide tenha...
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Terra gosta de um “esquema de pirâmide” de criptografia, diz o investidor ativista Bill Ackman
O investidor ativista Bill Ackman opinou sobre a recente crise do Terra, chamando o protocolo de uma versão criptografada de um esquema de pirâmide. Os comentários de Ackman surgem após a blockchain Terra perder a maior parte dela...
Investigadores fiscais identificam potencial esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 1 bilhão, dizem relatórios
Autoridades fiscais internacionais identificaram mais de 50 pistas para possíveis crimes fiscais criptográficos que podem levar a investigações oficiais nas próximas semanas, incluindo um caso que pode custar US$ 1 bilhão...
Esquema ponzi de criptomoeda de US$ 1 bilhão identificado por 5 reguladores financeiros
As moedas digitais foram testadas no último mês desde a queda. O setor empresarial em desenvolvimento foi abalado por custos de movimentação fundamental, queda de recursos e uma variedade de recursos financeiros...
FBI prende CEO da plataforma de criptografia baseada em NY por suposto esquema fraudulento
Principais insights: O CEO de uma plataforma de negociação de criptografia e forex é acusado de um esquema fraudulento. Eddy Alexandre prometeu retornos semanais de 5% para seus investidores. O caso está sendo tratado pela Delegacia...
Reguladores de criptomoedas de 5 países identificam um potencial esquema Ponzi de US$ 1 bilhão
Nos últimos meses, investir em criptomoedas tem sido um desafio. O mercado emergente foi abalado por mudanças radicais de preços, pelo colapso de activos e por uma série de desafios económicos. Desde N...
O ecossistema da Terra entra em colapso, Sam Bankman-Fried compra ações da Robinhood e o comerciante de criptomoedas recebe sentença de prisão por um esquema ponzi: Hodler's Digest, 8 a 14 de maio
Vindo todos os sábados, o Hodler's Digest irá ajudá-lo a acompanhar todas as notícias importantes que aconteceram esta semana. As melhores (e piores) cotações, destaques de adoção e regulamentação, principais moedas, pr...
EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Holanda compartilham pistas criminosas de criptografia, incluindo um potencial esquema Ponzi de US $ 1 bilhão – Regulamento Bitcoin News
Autoridades dos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Holanda compartilharam dados e identificaram mais de 50 pistas criminais relacionadas à criptografia, incluindo um caso que poderia ser uma fraude Ponzi de US$ 1 bilhão...
CFTC cobra residente americano em esquema de câmbio ilegal de US $ 59 milhões
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) confirmou ontem que entrou com uma ação de execução civil contra Eddy Alexandre, residente de Valley Stream, Nova York, em uma ação fraudulenta...
Criptomoeda: Esquema de Pirâmide vs Esquema Ponzi?
– Propaganda – Você já ouviu seus amigos ou parentes dizerem que caíram em um esquema Ponzi? Pode ser rastreada até o início do século 20; no entanto, ainda existe hoje. Na verdade, ...
Os mentores do esquema de fraude Bitcoin da África do Sul foram solicitados a pagar mais de US $ 291 milhões
A MTI pediu o reembolso de mais de US$ 291 milhões para cobrir uma dívida de operações fraudulentas. Isto surge na sequência de uma tentativa frustrada dos liquidatários de declarar a plataforma de negociação online ilícita...
Comerciante de criptomoedas com esquema 'tipo Ponzi' de US $ 5 milhões enfrenta quase 4 anos de prisão: DoJ
Jeremy Spence, um comerciante de criptografia de Rhode Island de 25 anos, também conhecido como “Coin Signals” nos canais de mídia social, foi condenado a 42 meses de prisão por fraudar 170 pessoas em mais de US$ 5.37...
Os mentores por trás do esquema Ponzi Bitcoin da África do Sul disseram para pagar mais de US $ 291 milhões – Regulamento Bitcoin News
Os mentores de um dos maiores esquemas Ponzi de bitcoin da África do Sul, Mirror Trading International (MTI), foram solicitados pelos liquidatários do esquema a pagar mais de US$ 291 milhões para cobrir a operação fraudulenta...
CFTC continua repressão, rebenta $ 543K FX Ponzi Scheme
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou na terça-feira a entrada de uma ação civil contra duas empresas, Nawabi Enterprise e Hyperion Consulting, e seu proprietário Eshaq Na...
Departamento de Justiça indicia CEO da Crypto por suposto esquema de fraude de US $ 62 milhões
O CEO da plataforma de mineração e investimentos Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. foi indiciado por supostamente orquestrar uma fraude de US$ 62 milhões que afetou milhares de investidores. De acordo com...
A SEC interrompeu um esquema de mineração e negociação de criptomoedas de US $ 62 milhões e o DOJ acusou o fundador
O fundador da MCC também recrutou promotores e afiliados para promover a MCC em um esquema de pirâmide, ocultando a localização e o controle dos rendimentos da fraude por meio de diversas criptomoedas baseadas no exterior.
CTO da tecnologia usada na carteira Bitcoin-Qt acha que criptomoeda é um “esquema Ponzi”
O CTO da popular estrutura de programação Qt - usada por gigantes da tecnologia como Adobe, Tesla, Blackberry, Google e Blizzard - chamou a criptomoeda de “esquema Ponzi” em 6 de maio.
CEO da Mining Capital Coin é indiciado por planejar esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 62 milhões
O CEO da Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, foi indiciado na sexta-feira por orquestrar um golpe que fraudou investidores em todo o mundo em cerca de US$ 62 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA....
Golpe da pirâmide criptográfica: DOJ cobra CEO da Mining Capital Coin em esquema de fraude de US $ 62 milhões
O Departamento de Justiça dos EUA acusou o diretor executivo sênior da Mining Capital Coin de conspiração para cometer um esquema de investimento em criptografia de US$ 62 milhões. De acordo com a denúncia do DOJ, Luiz Capuci e unna...
SEC encerrou o esquema global de negociação e mineração de criptomoedas de US$ 62 milhões
A SEC anunciou atividades fraudulentas de mineração e negociação de criptografia da MCC (Mining Capital Coin) no país. O MCC e seus fundadores (Luiz Carlos Cappuci Jr. e Emerson Sounza Pires), e duas entidades...
CEO da Mining Capital Coin acusado de esquema de fraude de investimento de US$ 62 milhões
O CEO e cofundador da plataforma de mineração e investimento em criptomoedas Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. foi indiciado pelo Departamento de Justiça (DOJ) por “supostamente orquestrar um valor de US$ 62 milhões...
SEC suspende US $ 62 milhões em mineração de criptomoedas, esquema de negociação - DOJ acusa fundador - Regulamento Bitcoin News
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) suspendeu um esquema global de negociação e mineração de criptomoedas de US$ 62 milhões e o Departamento de Justiça (DOJ) indiciou seu CEO e fundador. Se conv...
CEO da Crypto é indiciado em esquema de fraude de US$ 62 milhões
Alex Dovbnya Um homem da Flórida foi indiciado em um esquema massivo de fraude em criptomoedas O CEO da Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr., foi acusado de orquestrar um esquema massivo de fraude em criptomoedas ...
Ethereum: esquema Ponzi ou oportunidade genuína? Usuários cautelosos à medida que as taxas de gás disparam
A maior rede de contratos inteligentes Ethereum (ETH) está vendo um aumento incomparável na inatividade. Da adoção institucional à crescente tração e outros enfeites. Dada a demanda, parte da rede Ethereum (ETH)...
Por que o prefeito de Nova York propôs o Esquema Estadual de Remoção de BitLicense?
Prefeito pró-criptografia de Nova York, Eric Adams acha que a regra BitLicense atua dificultando inovações na região. Enquanto defende a abolição estrita do esquema BitLicense, o prefeito ...
DOJ dos EUA indicia fundador do Block Bits Fund em um esquema de criptografia Ponzi de US $ 960,000
O fundador do Block Bits Fund, Japheth Dillman, de 44 anos, é acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por enganar investidores para que cometessem uma falsa arbitragem Autotrader de um total de US$ 960,...
Eric Adams pede ao Estado que abandone esquema 'sufocante' da BitLicense
O administrador municipal de Nova York, Eric Adams, atacou o regime BitLicensing de seu estado, alegando que ele sufoca a inovação e o crescimento econômico. Em uma entrevista de encerramento extremamente no Crypto...
CEO da FTX descreve a agricultura de rendimento como um esquema Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, ofereceu sua explicação sobre o que exatamente é “agricultura produtiva”. Mas os ouvintes atentos do podcast Odd Lots de 25 de abril terão notado que o que Bankman-Fried realmente...
Representante dos EUA Madison Cawthorn acusado de esquema de bomba e despejo de LGBCoin
O representante dos EUA, Madison Cawthorn, pode ter desafiado as leis federais de uso de informações privilegiadas após seu suposto envolvimento em um esquema de criptografia de bomba e despejo. Vários grupos de vigilância alegam que a Carolina do Norte...
Dois europeus foram acusados de um esquema de fraude de criptomoeda norte-coreano contra um americano
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SkyBridge de Scaramucci adicionará Bitcoin ao seu plano de pensão 401(k), seguindo o exemplo da Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci twittou que o Bitcoin se tornaria parte do programa 401 (k) da SkyBridge O fundador e executivo-chefe da SkyBridge Capital, Scaramucci, acessou o Twitter para anunciar ...
Robert Taylor é acusado de esquema ilícito de caixas eletrônicos Bitcoin
Um homem foi acusado de administrar vários caixas eletrônicos ilegais de bitcoin e criptografia em Nova York, instalados em lavanderias em todo o estado. Robert Taylor, de 35 anos, foi acusado de crime...