As autoridades dos EUA planejam anunciar uma ação coerciva contra uma entidade criptográfica internacional ao meio-dia ET de hoje. Representantes do FBI, do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Fi...
Tag: Autoridades
Autoridades na Alemanha, Bulgária, Sérvia e Chipre derrubam rede de fraude de criptografia - Regulamento Bitcoin News
Autoridades na Alemanha, Bulgária, Sérvia e Chipre derrubaram uma rede fraudulenta de criptomoedas em colaboração com a Europol. “Os suspeitos usaram anúncios nas redes sociais para atrair as vítimas...
Nexo testemunha retirada após invasão de autoridades financeiras
Em 13 de janeiro, as participações em Bitcoin da Nexo caíram para 124,939 BTC, uma redução de 8,324 BTC. O cofundador Antoni Trenchev disse que as retiradas representaram apenas 2% do AUM da Nexo. Semelhante ao com...
Autoridades europeias reprimem call centers fraudulentos de criptografia
As instalações estavam localizadas na Sérvia, Bulgária, Chipre e Alemanha. As autoridades conduziram entrevistas com mais de 250 suspeitos. Autoridades da Europa fecharam uma rede fraudulenta de call centers que...
Autoridades búlgaras acusam quatro indivíduos após invasão ao escritório da Nexo: relatório
Menos de 48 horas após uma operação nos escritórios do credor de criptomoedas Nexo na capital búlgara, Sófia, os promotores teriam acusado quatro pessoas. De acordo com um relatório de 13 de janeiro da Bloomberg,...
Autoridades australianas dizem que criptomoedas são usadas com muita frequência para lavagem de dinheiro
Os agentes policiais australianos afirmam que a criptografia se tornou a ferramenta número um para aqueles que desejam cometer lavagem de dinheiro ou fraude financeira. Autoridades australianas emitem guerra criptográfica...
Cripto credor Nexo invadido por autoridades na Bulgária
As autoridades da Bulgária estão investigando o credor de criptografia Nexo sob a acusação de lavagem de dinheiro, fraude fiscal, serviços bancários não registrados e golpes online. De acordo com a televisão nacional búlgara, é suspeito...
Autoridades búlgaras investigam Nexo por lavagem de dinheiro
– Propaganda – O governo búlgaro lançou recentemente uma operação em grande escala em 15 locais ligados à alegada atividade ilegal realizada pela Nexo. O governo búlgaro iniciou...
Autoridades invadem escritórios búlgaros do credor de criptomoedas Nexo
Ouça este artigo. As autoridades búlgaras invadiram os escritórios do credor de criptografia Nexo em Sófia em meio a alegações de uma série de violações, incluindo crimes fiscais e fraude informática. A polícia mirou mais...
Escritórios búlgaros da NEXO supostamente invadidos pelas autoridades
Os escritórios búlgaros da popular plataforma de empréstimo de criptomoedas Nexo estão sendo invadidos pelas autoridades, de acordo com a principal mídia local. Pela cobertura, há promotores, contra-espionagem...
Autoridades búlgaras invadem escritórios da Nexo em meio a investigações de lavagem de dinheiro
Surgiram relatos de que os escritórios do credor de criptografia Nexo foram invadidos pelas autoridades búlgaras. A empresa com sede na Suíça tem sido alvo de rumores de liquidez há alguns meses, mas ...
Autoridades fiscais coreanas investigam Bithumb e subsidiárias
O Serviço Fiscal Nacional (NTS) da Coreia abriu uma “investigação fiscal especial” sobre os assuntos da Bithumb Holdings e suas subsidiárias, de acordo com o meio de comunicação coreano Yonhap News....
Ex-engenheiro-chefe da FTX quer acordo com autoridades dos EUA: relatório
Ao contrário dos executivos do Grupo FTX, Caroline Ellison e Gary Wang, que se confessaram culpados no início da investigação, Nishad Singh – o ex-engenheiro-chefe da extinta exchange de criptomoedas – não tem...
Autoridades dos EUA investigam transações internas do DCG com a Genesis
DCG recebeu um empréstimo de US$ 575 milhões de sua subsidiária Genesis. O DCG e seu CEO não são acusados de qualquer irregularidade. Regulamentar a busca por um lead pesquisando em documentos internos da organização. ...
Autoridades alemãs alertam sobre banco Godfather e vírus criptográfico
As autoridades financeiras da Alemanha emitiram um alerta devido à rápida propagação de um novo vírus económico que afeta aplicações bancárias e de criptomoedas. A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaF...
Autoridades dos EUA investigam transações financeiras entre DCG e Genesis
O inverno criptográfico expôs a fragilidade nos modelos de negócios de muitas empresas na Web3, e a implosão da FTX Derivatives Exchange em novembro agravou ainda mais a inconsistência financeira...
Autoridades dos EUA investigam transferências entre grupo de moeda digital e Genesis
Digital Currency Group (DCG) é uma empresa de capital de risco que investe e incuba empresas no espaço de moeda digital e tecnologia blockchain. Genesis é uma plataforma de negociação de moeda digital...
Autoridades de Utah descobrem misteriosas antenas criptográficas nas montanhas; Procurando por proprietários
As autoridades de Utah estão tentando desvendar o mistério por trás das antenas que surgiram no sopé da área de Salt Lake City. Notavelmente, não há informações suficientes sobre o indivíduo...
Grupo de moeda digital sob investigação das autoridades dos EUA: relatório
O conglomerado de criptografia Digital Currency Group, ou DCG, está sob investigação do Distrito Leste de Nova York (EDNY) do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Securities and Exchange Commi...
Artista da NFT Rug Pullcat por trás do MAYC Copycat acusado pelas autoridades dos EUA
Vladislav Sopov, suspeito de 24 anos, foi preso ontem à noite no aeroporto JFK por suposta fraude de US$ 2.9 milhões. Conteúdo Desenvolvedor de NFT acusado de puxar tapete com US$ 2.9 milhões roubados “A comunidade também foi ...
Conglomerado de criptomoedas DCG está sendo investigado pelas autoridades dos EUA.
O Digital Currency Group, mais conhecido como DCG, está atualmente sob investigação pelas autoridades dos EUA. De acordo com um relatório da Bloomberg, os promotores dos EUA em Nova York – especificamente, a cidade de Brookl...
Binance enfrenta intenso escrutínio das autoridades dos EUA após a queda da rival FTX
49 minutos atrás | 2 minutos de leitura Relatórios de notícias do Exchange surgiram no ano passado vinculando o exchange ao mercado russo da dark web. O colapso multibilionário da FTX abalou a fé dos investidores. Prós...
Autoridades dos EUA solicitam informações de fundos de hedge sobre a Binance: WaPo
As autoridades dos EUA estão solicitando informações de empresas de investimento sobre a bolsa de criptomoedas Binance, de acordo com um relatório do Washington Post. De acordo com o relatório, o gabinete do procurador dos EUA para...
O DCG de Barry Silbert está sendo investigado pela SEC dos EUA e pelas autoridades de Nova York
Após a decisão do Digital Currency Group (DCG) de encerrar a sua unidade de gestão de fortunas, as autoridades dos Estados Unidos estão agora a investigar a transferência financeira interna da empresa...
As autoridades estão apertando o controle sobre os associados FTX próximos do Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried não parece se sentir confortável enquanto as autoridades continuam investigando e tentando todos os meios. As autoridades dos EUA relataram recentemente uma investigação sobre o associado da SBF na FTX, que também é de seu interior...
Autoridades dos EUA lançam página para notificar supostas vítimas da FTX sobre o caso da SBF
O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York lançou uma página em seu site apelando às supostas vítimas de fraude de Sam Bankman-Fried na FTX para que se apresentassem e informassem...
As autoridades dos EUA estão voltando sua atenção para Nishad Singh da FTX: relatório
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e os promotores estão supostamente investigando o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, por potencialmente ...
Por que este ex-engenheiro-chefe da FTX está agora sob as lentes das autoridades dos EUA
As autoridades dos EUA estão lançando uma rede maior para perseguir figuras-chave que podem estar envolvidas em anomalias na desgraçada exchange de criptomoedas FTX. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e...
O diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, está sendo investigado pelas autoridades dos EUA
As autoridades federais dos EUA estão investigando o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, de acordo com um relatório de 5 de janeiro da Bloomberg. Esse relatório sugere que se os promotores de Manhattan descobrirem que...
Autoridades dos Estados Unidos voltam o foco para ex-executivo da FTX desaparecido
As agências de aplicação da lei dos Estados Unidos estão investigando o papel de Nishad Singh no colapso da FTX A SEC, CFTC e SDNY estão investigando suas atividades na bolsa. Singh era o Diretor do...
MoneyGram pede às autoridades que selem partes dos preenchimentos no caso Ripple vs. SEC
A MoneyGram, uma empresa de pagamentos internacionais, pediu ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) que “selasse certas partes dos Materiais de Julgamento Sumário das partes” no...
O ex-advogado principal da FTX auxilia as autoridades dos EUA no caso legal da SBF
Daniel Friedberg, ex-advogado da FTX, estaria ajudando as autoridades dos EUA no caso da FTX. Ele teria revelado o abuso de fundos dos clientes aos reguladores. Daniel Friedberg colabora com o...