Kang Jong-Hyeon junto com outros dois acusados de peculato e quebra de confiança. Um mandado de prisão foi emitido para Kang Jong-Hyeon, proprietário da Bithumb, a maior corretora de criptomoedas da Coreia do Sul...
Tag: Procuradores
Promotores confiscam depósito de US$ 50 milhões da SBF para pequeno banco
Os promotores apreenderam pouco menos de US$ 50 milhões pertencentes ao fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), detidos no Farmington State Bank em 4 de janeiro, de acordo com um relatório do Yahoo Finance (YF) de 24 de janeiro.
Promotores dos EUA analisam investimento de US$ 400 milhões de Sam Bankman-Fried
Os promotores federais investigam o investimento de US$ 400 milhões de Sam Bankman-Fried no fundo de hedge Módulo Capital, localizado no mesmo complexo da FTX. Os promotores estão investigando se o investimento da Bankman-Fried...
Elizabeth Holmes reservou um voo só de ida para o México após condenação por fraude, dizem os promotores
Topline Pouco depois de a desgraçada fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, ter sido condenada por fraude no ano passado, ela comprou uma viagem só de ida para o México, alegaram os promotores na quinta-feira em documentos judiciais que se opõem a ela...
Brian Walshe pesquisou 'melhores maneiras de se livrar de um corpo' no dia em que a esposa Ana Walshe desapareceu, dizem os promotores
Topline Brian Walshe se declarou inocente na quarta-feira das acusações de agressão com intenção de homicídio e manuseio ilegal de cadáver, enquanto os promotores revelavam evidências contra ele na morte de sua esposa...
Investigação da Nexo não é política, dizem promotores búlgaros
Siika Mileva, porta-voz dos promotores-chefes da Bulgária, negou as motivações políticas por trás da investigação contra a empresa de empréstimo de criptomoedas Nexo, de acordo com relatórios locais. Os comentários foram feitos em...
Promotores na Bulgária fazem acusações graves contra Nexo
Os procuradores pertencentes à Bulgária levantaram acusações graves contra a Nexo. Esta entidade é um credor criptográfico centralizado que também pertence ao próprio país. Segundo eles, Nexo aconteceu...
Promotores búlgaros lançam ação contra criptocrimes em Sófia
A Bulgária lançou uma investigação sobre o credor de criptomoedas Nexo e invadiu sua sede. Anteriormente, a Nexo oferecia até 36% ao ano em seu staking de criptografia. A empresa reafirma seu compromisso de cooperar com...
Ex-diretor de engenharia da FTX sob escrutínio da polícia dos EUA, alegadas sessões de Proffer realizadas com promotores em Nova York – Bitcoin News
As autoridades policiais dos EUA estão supostamente examinando Nishad Singh, o ex-diretor de engenharia da FTX, de acordo com um relatório citando pessoas familiarizadas com o assunto. Outro relatório, public...
Promotores dos EUA investigam conexões de fundos de hedge da Binance
Embora o mercado de criptomoedas tenha mudado para o novo ano, o império de CZ tem sido continuamente testado. Depois da Reuters, o Washington Post foi a próxima publicação importante a focar na Binance...
Promotores dos EUA intimam fundos de hedge vinculados à exchange cripto Binance
O gabinete do procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, em Seattle, intimou algumas empresas de investimento pedindo-lhes que fornecessem registros de suas comunicações com a Binance nos últimos meses...
Promotores investigam o ex-executivo da FTX Nishad Singh: Bloomberg
Os promotores federais estão investigando se o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, desempenhou algum papel em esquemas de negociação que resultaram no uso ilícito de fundos de clientes, informou a Bloomberg pela primeira vez...
A Binance Exchange está sob estrito escrutínio dos promotores dos EUA – aqui está o que está acontecendo
Os promotores dos EUA estão atualmente investigando a conexão entre a Binance e os fundos de hedge americanos por possíveis violações das regras de lavagem de dinheiro e estão sob estrito escrutínio por parte deles. Intimação...
Promotores federais e SEC estão investigando o grupo de moedas digitais Crypto Titan: relatório
As autoridades federais estão investigando as finanças internas do gigante criptográfico Digital Currency Group (DCG). De acordo com uma nova reportagem da Bloomberg, fontes anônimas familiarizadas com o assunto...
Promotores federais intimam fundos de hedge sobre a Binance
Os promotores federais estão investigando a maior exchange de criptomoedas Binance e intimaram vários fundos de hedge como parte de sua investigação, de acordo com uma reportagem do Washington Post. Ato dos EUA em Seattle...
Relatório afirma que promotores dos EUA investigam fundos de hedge em conexão com transações da Binance – Bitcoin News
Os promotores federais estão investigando fundos de hedge com sede nos EUA que lidaram com a bolsa de criptomoedas Binance, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto. Os fundos de hedge eram...
Site lançado para vítimas do SBF: promotores pedem e-mails
Promotores dos EUA lançaram um site para vítimas da SBF na sexta-feira. O Ministério Público Federal passou a usar apenas o site para entrar em contato com as vítimas. O procurador dos EUA sugere que mais acusações se sigam. Em conformidade...
Fundos de hedge dos EUA no olhar dos promotores sobre os investimentos da Binance
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. A indústria de criptomoedas acabou de sair de um 2022 desastroso, mas o espaço ainda está tão confuso quanto antes. Esta afirmação é...
Promotores dos EUA intimaram fundos de hedge para registros de transações da Binance
Nos últimos meses, o gabinete do procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington emitiu intimações para fundos de hedge que interagiram com a Binance. O Washington Post informou citando fontes ...
Fundos de hedge intimados por promotores dos EUA à medida que a investigação da Binance se desenrola: relatório
Os promotores dos Estados Unidos estão investigando as relações dos fundos de hedge com a bolsa de criptomoedas Binance por violações de lavagem de dinheiro. De acordo com fontes anônimas citadas pelo Washingtonto...
Promotores dos EUA lançam site para vítimas da SBF
O governo dos EUA apelou àqueles que pensam ser afetados pelos crimes de Sam Bankman-Fried (SBF) que entrem em contacto com os procuradores de outros países para verificar se são vítimas. De acordo com um janeiro ...
Promotores Federais em Nova York Investigam Grupo de Moedas Digitais e Gênese Subsidiária – Bitcoin News
Após acusações do cofundador da Gemini, Cameron Winklevoss, em uma carta aberta ao CEO do Digital Currency Group, Barry Silbert, um relatório citando “pessoas familiarizadas com o assunto” afirma que o pro...
DCG supostamente está sob investigação de promotores dos EUA
O Digital Currency Group (DCG) enfrenta agora investigações das autoridades dos EUA sobre as suas transações financeiras internas, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. De acordo com o rep...
Ex-advogado da FTX cooperou com promotores dos EUA, relatórios da Reuters, citando fonte familiar
Um ex-advogado da falida empresa de criptografia FTX de Sam Bankman-Fried forneceu detalhes do que sabia sobre as negociações da empresa durante uma reunião com funcionários do Departamento de Justiça dos EUA...
Promotores dos EUA investigam o ex-engenheiro da FTX Nishad Singh; um grande golpe para SBF?
Os promotores federais dos Estados Unidos em Manhattan estão se aproximando do círculo íntimo da SBF, sendo o mais recente Nishad Singh, um renomado diretor de engenharia da FTX. Se for considerado culpado, Singh poderá ser acusado...
Ex-advogado da FTX ajudou promotores a construir 8 acusações contra Sam Bankman-Fried: Reuters
– Anúncio – Resumo: Daniel Friedberg deu às autoridades dos EUA uma visão sobre como Bankman-Fried desviou fundos de clientes da FTX para financiar a Alameda Research. Freidberg foi contatado pelo FBI idade...
Ex-advogado da FTX alertou promotores dos EUA sobre abuso de fundos da SBF: Reuters
O ex-advogado principal da FTX, Daniel Friedberg, compartilhou seu conhecimento sobre o uso de fundos de clientes pelo fundador Sam Bankman-Fried com os promotores dos EUA. Friedberg participou de uma reunião...
Promotores dos EUA provavelmente investigarão as contas vinculadas à Alameda da SBF
2023 chegou, mas os problemas de Sam Bankman-Fried (SBF) podem não desaparecer tão cedo. Como as autoridades dos Estados Unidos estão planejando investigar as contas que podem estar ligadas à SBF...
Ministério Público Federal investiga carteiras vinculadas à SBF
A Bloomberg informou que os promotores federais estão investigando certas transações criptográficas ligadas a carteiras associadas ao desonrado fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) e seu falido negociador de criptografia...
É improvável que promotores ofereçam a Sam Bankman-Fried um acordo judicial favorável, diz advogado
O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, pode não ser capaz de compensar as duas acusações de fraude eletrônica e seis acusações de conspiração que enfrenta com os créditos a serem recebidos se ele confessar a culpa em vez de ir...