À medida que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continua a apertar seu controle sobre o espaço criptográfico, a última isca para o regulador de valores mobiliários é o criador do Terra LUNA, Do Kwon. Em maio de 2022, o...
Tag: Fraude
Terraform manipula: SEC cobra empresa de Do Kwon por fraude
A SEC acusou Terraform Labs e Do Kwon alegando que a empresa estava envolvida em fraude. A Comissão informou que a plataforma comercializava os ativos criptográficos por meio de manipulação. Gary G...
Apresentadores da Fox News não acreditaram nas alegações de fraude eleitoral de Trump
O apresentador do canal Fox News, Sean Hannity, fala na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em Dallas, Texas, 4 de agosto de 2022. Shelby Tauber | Os apresentadores da Reuters Rupert Murdoch e da Fox News expressaram d...
Fundador da Terra, Do Kwon, acusado pela SEC de fraude multibilionária
A SEC dos EUA cobra a Terraform e seu CEO Do Kwon. O preço do Terra Classic (LUNC) caiu mais de 5.2% nas últimas 24 horas. A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA processou a Terraform Labs e seus f...
SEC dos EUA acusa oficialmente Do Kwon e TerraForm Labs (TFL) de fraude
A SEC acusou Kwon e TFL de fraudar investidores desavisados em criptografia. A Securities and Exchange Commission anunciou acusações contra TerraForm Labs (TFL) e seu fundador, Do Kwon, por ...
SEC dos EUA abre processo de fraude contra Terraform Labs e Do Kwon
A SEC dos EUA acusou Do Kwon e Terraform Labs de cometerem fraude em títulos. A SEC também apresentou acusações de fraude em relação aos pagamentos de Chai. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos...
SEC processa Terraform Labs e Do Kwon por fraude criptográfica envolvendo UST e LUNA
No dia 16 de fevereiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Terraform Labs, a empresa com sede em Singapura por trás da criação do LUNA e do UST – tokens nativos do ecossistema Terra – e...
Terraform Labs e CEO Do Kwon são acusados pela SEC de fraude criptográfica multibilionária – Regulamento Bitcoin News
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Terraform Labs e seu CEO, Do Hyeong Kwon, de fraude, alegando que Kwon e sua empresa orquestraram “um cripto-asse multibilionário...
SEC dos EUA processa Do Kwon e Terraform Labs por fraude
– Anúncio – A SEC processou Do Kwon e sua extinta empresa de criptografia Terraform Labs. O fundador fugitivo está sendo acusado de orquestrar um sistema de segurança de ativos criptográficos multibilionário...
Credores da Celsius processarão executivos por fraude
Foi proposto pelo comitê oficial de credores da Celsius que uma ação judicial fosse movida contra o cofundador da empresa, Alex Mashinsky, e outros executivos por “fraude, imprudência, g...
SEC acusa Do Kwon de fraude relacionada ao colapso do Terra
Do Kwon, cofundador e CEO da Terraform Labs, no escritório da empresa em Seul, Coreia do Sul, 14 de abril de 2022. Woohae Cho | Bloomberg | Getty Images A bolsa de valores...
Eddy Alexandre se declara culpado de fraude em commodities
Num tribunal distrital de Nova Iorque, Eddy Alexandre, CEO de uma suposta plataforma de negociação de criptomoedas conhecida como EminiFX, declarou-se culpado de fraude em mercadorias. Como parte de seu acordo judicial, ele concordou em pagar...
CEO da EminiFX se declara culpado de fraude de $ 248 milhões de acordo com o DOJ dos EUA
6 horas atrás | 2 minutos de leitura de Bitcoin News O CEO concordou em devolver aproximadamente US$ 248 milhões de acordo com o DOJ. Eddy anunciou o EminiFX como uma plataforma de renda passiva. Com sua confissão de culpa por fraude de commodities...
Cripto, CEO da plataforma forex se declara culpado de esquema de fraude de US$ 248 milhões
Eddy Alexandre, CEO da suposta plataforma de negociação de criptografia EminiFX, se declarou culpado de fraude em commodities em um tribunal distrital de Nova York, concordando em devolver milhões aos investidores que perderam fundos para seu...
Cazaquistão planeja reduzir fraude fiscal e operações comerciais ilegais
O Cazaquistão, que é um dos principais centros de mineração de Bitcoin (BTC) no mundo, revelou intenções de estabelecer uma nova legislação criptográfica, a fim de reduzir a fraude fiscal e os negócios ilícitos.
Fraudador engana uma mãe solteira de Longmeadow para fraude criptográfica
Anurag trabalha como redator fundamental da The Coin Republic desde 2021. Ele gosta de exercitar seus músculos curiosos e pesquisar profundamente um tópico. Embora ele cubra vários aspectos da indústria criptográfica...
Surge um novo tipo de fraude; Inflação causando uma redução nas férias de primavera
Os fraudadores dobram a aposta no abuso de devoluções À medida que mais compradores continuam a se movimentar on-line, também aumenta o abuso de devoluções. No entanto, esta forma de fraude tornou-se um grave prejuízo para os resultados financeiros de muitos comerciantes. Fraudadores...
Ishan Wahi se declara culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica
Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase Global Inc., confessou-se culpado de duas acusações de conspiração para conduzir fraude eletrônica em um caso que foi apelidado de o primeiro caso de uso de informações privilegiadas...
Idoso lutou contra o banco Chase por anos para recuperar fundos roubados antes de sua morte
Na primavera de 2020, James Vesey trabalhou em um prédio dos Correios dos EUA no centro de Manhattan, separando correspondências e descarregando caminhões. Com protocolos de segurança rigorosos em vigor nas instalações federais,...
Promotores dos EUA buscam adiamento de acusações de fraude da CFTC e SEC contra SBF
Os promotores dos EUA pediram que os casos de fraude contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, não prosseguissem até a conclusão do processo criminal do governo contra ele, de acordo com documentos judiciais. Barragem...
Bancos do Reino Unido bloqueiam acesso criptográfico devido a fraude e volatilidade, disseram legisladores
“Apoiamos muito a regulamentação e os reguladores que buscam a regulamentação da criptografia. Nosso foco sempre será nos resultados do cliente nesse contexto”, disse Charlie Nunn, CEO do Lloyds B...
Promotores dos EUA querem adiar casos de fraude da CFTC e SEC contra Sam Bankman-Fried
Os promotores dos EUA pediram que os casos de fraude contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, não prosseguissem até a conclusão do processo criminal do governo contra ele, de acordo com documentos judiciais. Barragem...
Signature Bank enfrenta processo por envolvimento em fraude FTX
A empresa de negociação algorítmica Statistica Capital entrou com uma suposta ação coletiva contra o Signature Bank, amigo da criptografia, por seu suposto conhecimento de mistura de fundos entre a bolsa falida FTX...
Ação judicial do banco de assinatura alega que 'facilitou substancialmente' a fraude FTX
O Signature Bank, com sede em Nova York, foi alvo de uma ação coletiva alegando que facilitou as atividades da FTX antes do colapso da exchange de criptomoedas em novembro passado. O processo, arquivo...
Anthony Scaramucci afirma que SBF é culpado de “traição” e “fraude”
Em uma entrevista recente, Bitcoin Bull e ex-diretor de comunicações da Casa Branca sob Donald Trump Anthony Scaramucci comparou o ex-executivo da FTX Sam Bankman-Fried a Bernie Madoff, o homem que...
Departamento de Justiça dos EUA pede investigador de fraude independente para FTX
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) pediu ao juiz de falências dos EUA, John Dorsey, que nomeasse um examinador terceirizado separado e independente para investigar mais a fundo a falência da FTX. DoJ dos EUA pede ...
Empresário búlgaro perde meio milhão de dólares para fraude em call center – Bitcoin News
Um investidor búlgaro perdeu uma grande quantia de dinheiro para fraudadores que o convenceram de que ele estava investindo dinheiro em criptomoedas. O golpe operou por meio de uma central de atendimento no que está se tornando um estabelecimento...
3 Operadores de sites atraíram vítimas em busca de romance para sua fraude
O New Jersey Bureau of Securities emitiu uma ordem de cessação e desistência aos proprietários de três sites, instruindo-os a parar de tentar enganar pessoas que procuram amor para investirem no...
Promotor de esquema de fraude criptográfica forçado a se desfazer de US$ 17 milhões
Um juiz federal na região de San Diego, Califórnia, ordenou que o líder de um esquema de fraude criptográfica pagasse até US$ 17 milhões em taxas de restituição a mais de 800 comerciantes e investidores que...
O autoproclamado criador do Bitcoin chama os fãs do XRP de 'exército cultista' e rotula a Ripple de uma fraude completa
Craig Wright, cientista da computação e autoproclamado criador do Bitcoin (BTC), estendeu suas críticas ao ecossistema Ripple e seus apoiadores. Em particular, Wright chamou os fãs de XRP de 'cult...
Silvergate está na mira do esquadrão de fraude do DoJs: ações para baixo
O Fraud Squad do DoJ está questionando Silvergate por hospedar contas vinculadas a SBF, FTX e Alameda. O banco não é acusado de nada, apenas está sendo questionado por envolvimento e se soubessem...