Em meio a uma disputa legal com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre a suposta venda ilegal de US$ 1.3 bilhão em tokens XRP pela Ripple, o autoproclamado “Satoshi Nakamoto”, Crai...
Tag: Ponzi
Roubini critica Gemini e DCG como “Ponzi Cesspools”
Alex Dovbnya Nouriel Roubini compartilhou sua opinião sobre a mais recente “briga de gato” de criptomoeda entre Gemini e DCG Em um tweet recente, o economista Nouriel Roubini opinou que a troca de criptografia Gemini e ven...
Um acerto de contas para cripto e FTX
Para o editor: Eu esperava por algum tipo de catalisador que implodisse o mercado de criptografia, e isso finalmente aconteceu (“A era do gelo criptográfico está aqui. O que está por vir para o Bitcoin e as ações”, dezembro ...
DoJ cobra nove no caso Crypto Ponzi.
IcomTech e Forcount foram as empresas envolvidas em empreendimentos Ponzi, prometendo falsos retornos às vítimas. O Departamento de Justiça tem sido muito rigoroso ultimamente após episódios do tipo FTX. Antigo FTX...
Co-fundador da OneCoin se declara culpado de executar esquema Ponzi cripto
O cofundador da OneCoin e associado da Cryptoqueen se declarou culpado de administrar um esquema Ponzi. Milhões foram enganados na compra de uma moeda virtual enganosa que causou bilhões de dólares em...
Membro-chave da Finiko, empresa cripto Ponzi russa, é preso nos Emirados Árabes Unidos
Bitcoin News Sabirov foi adicionado a uma lista mundial de procurados em novembro. Marat Sabirov, mais um dos representantes proeminentes de Finiko, ainda está foragido. Uma figura chave na organização da Rússia...
Líder do suposto esquema Ponzi russo é preso nos Emirados Árabes Unidos: relatório
Finiko era popular na Rússia em 2020-2021, comercializando-se como um fundo de investimento em criptografia. A empresa, que vinha realizando eventos públicos e se anunciando abertamente, funcionava como uma empresa multinível...
Ex-usuários do FTX dizem que a falha na troca de criptomoedas foi um 'esquema Ponzi'. Veja como eles funcionam e o que sabemos sobre como Sam Bankman-Fried operava
Até recentemente, Sam Bankman-Fried, ou SBF, era o menino de ouro da criptografia, conhecido por transformar sua bolsa de criptomoedas, FTX, em um gigante de US$ 32 bilhões em apenas dois anos. Mas os 30 anos desgrenhados e de tendência esquerdista...
Ex-funcionário da SEC critica Tether por administrar um esquema Ponzi e rotula a empresa como um 'castelo de cartas'
O ex-oficial de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), John Reed, questionou a implicação da suposta falta de transparência por parte do provedor de stablecoin do USDT, Tether. De acordo com Reed, que...
CZ diz que Luna Collapse é muito diferente de 'Ponzi' FTX: Motivo
Comentários de CZ sobre o colapso da FTX: CZ fez alguns comentários interessantes sobre o futuro da criptografia no encontro da Binance em Atenas na sexta-feira. O CEO da Binance comparou a evolução do ecossistema criptográfico com o...
Dois estonianos são presos por administrar esquema Ponzi de US$ 500 milhões
Dois fraudadores do esquema Ponzi da Estônia foram presos em Tallinn, Estônia, em 21 de novembro de 2022, por enganar investidores em US$ 575 milhões. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin atraíram vítimas através de criptomoedas falsas...
Gerente de investimentos em Ohio é preso por supostamente administrar um esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 10 milhões
Rathnakishore Giri, um gerente de investimentos de 27 anos que mora em New Albany, Ohio, foi preso na sexta-feira sob acusações criminais por alegar administrar um esquema de investimento em criptomoedas que arrecadou pelo menos US$...
Ex-regulador dos EUA compara FTX e Sam Bankman-Fried a Bernie Madoff e seu esquema Ponzi – Regulation Bitcoin News
A ex-presidente da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Sheila Bair, compara a queda da exchange de criptomoedas FTX e de seu ex-CEO Sam Bankman-Fried ao infame esquema Ponzi de Bernie Madoff. “Pareceu...
Os comerciantes de Bitcoin aumentam os longos de alavancagem, mesmo quando os críticos de criptografia dizem que o BTC é um 'puro Ponzi'
O preço do Bitcoin (BTC) testou a resistência de US$ 16,000 várias vezes desde a queda de 25% que ocorreu entre 7 e 9 de novembro, e alguns críticos justificarão sua tendência de baixa presumindo incorretamente...
Avaliando os detalhes deste último esquema Ponzi em meio ao estado atual do mercado
Um gestor de investimentos de 27 anos de Ohio foi preso em 18 de novembro por supostamente administrar um esquema criptográfico Ponzi. Este esquema fraudulento de investimento em criptomoedas arrecadou pelo menos US$ 10 milhões com investimentos...
Tucker Carlson em FTX: Foi claramente um Ponzi
O apresentador da Fox News, Tucker Carlson, classificou o FTX como uma fraude, que era “claramente uma Ponzi”. Nas últimas notícias sobre criptomoedas relacionadas à FTX, Carlson diz que aqueles encarregados de sinalizá-la e fazer algo...
O fundador da FTX acidentalmente descreveu o esquema Ponzi meses antes do acidente
Meses antes da crise do mercado de criptomoedas que se seguiu à crise de liquidez na plataforma de negociação de criptomoedas FTX, seu agora ex-CEO havia descrito involuntariamente o staking de criptomoedas ou a agricultura de rendimento como...
Tom Brady, Gisele Bündchen e Steph Curry entre as celebridades processadas por 'esquema Ponzi' da FTX
Várias celebridades de destaque, incluindo o comediante Larry David e a estrela do tênis Naomi Osaka, estão sofrendo um golpe em suas reputações após endossar a falida exchange de criptomoedas FTX. Agora, seus ...
O ex-CEO da Kraken, Jesse Powell, diz que a mídia convencional é cúmplice no FTX 'Ponzi'
O ex-presidente-executivo da Kraken, Jesse Powell, acredita que a grande mídia compartilha parte da culpa pelo fiasco da FTX que abalou o mundo criptográfico na semana passada. Powell mirou em um artigo do New York Times e...
Nayib Bukele defende o Bitcoin e chama o FTX de “Esquema Ponzi”.
O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compara a bolsa FTX a um esquema Ponzi e elogia a escassez e as propriedades deflacionárias do Bitcoin. Bukele agrupou o caso Bernie Madoff, Enron, WorldCom e Sam...
Fundador da Cardano critica os fãs do Ethereum que chamaram a ADA de “esquema de pirâmide”
Alex Dovbnya Charles Hoksinson mirou na comunidade Ethereum em meio ao que parece ser a maior crise da indústria até o momento. Em um tweet recente, o CEO da Input Output, Charles Hoskinson, atacou no baile...
CTO da Ripple diz que o FTX difere do Ponzi de Madoff, mas há um problema
David Schwartz, de Yuri Molchan Ripple, diz que embora muitos comparem Sam Bankman-Fried a Madoff, existem “enormes diferenças aparentes”. Diretor de tecnologia da Ripple Labs David Schwartz, que i...
O CTO da Ripple tem isso a dizer sobre o FTX ser um Ponzi
David Schwartz, diretor de tecnologia da Ripple Labs e co-criador do XRP Ledger e XRP, acessou o Twitter para defender de alguma forma a reputação do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, de ser chamado de...
Ex-comissário da UE envolvido em suposto esquema Ponzi de criptomoedas
John Dalli, ex-ministro das finanças maltês e ex-comissário da UE para Saúde e Segurança Alimentar, tem laços profundos com um suposto esquema Ponzi que envolve uma operação criptográfica conhecida como QuickX. A Malta...
SEC vai caçar suposto esquema Ponzi de criptomoedas; Fundador e Promotores de Encargos
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos apresentou acusações contra o fundador e promotores de um suposto esquema de criptografia. Na sexta-feira, 4 de novembro de 2022, a agência anunciou a cobrança de Trade Coin...
SEC cobra 4 pessoas no esquema global Crypto Ponzi de US $ 295 milhões que enganou mais de 100,000 investidores – Regulamento Bitcoin News
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou quatro pessoas por suas funções em um esquema Ponzi global de criptomoeda que enganou mais de 100,000 investidores em todo o mundo. O esquema levantou mais...
SEC cobra Trade Coin Club por US $ 295 milhões em Bitcoin Ponzi Scheme
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou hoje quatro pessoas por supostamente enganar investidores em quase US$ 300 milhões em um “esquema fraudulento de criptografia Ponzi”. Em comunicado de sexta-feira...
Afinal, Celsius era apenas um Ponzi?
O credor de criptografia Celsius foi uma das maiores vítimas do mercado baixista. Depois de interromper as retiradas por meses devido a “condições extremas de mercado”, o credor em dificuldades entrou oficialmente com pedido de Capítulo ...
SEC dos EUA revela fraude no esquema Ponzi Bitcoin de US$ 295 milhões
Foi prometido aos investidores no Trade Coin Club “retornos mínimos de 0.35% ao dia”. Tetreault resolveu as reivindicações da SEC contra ele, disse o comunicado. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)...
SEC dos EUA acusa quatro indivíduos por trás do suposto esquema Ponzi de criptografia de US $ 295,000,000
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está apresentando acusações contra quatro indivíduos que o regulador afirma terem apoiado um esquema criptográfico Ponzi de US$ 295 milhões. A SEC alega que o Trade Coin Club (TCC)...