Legal • 22 de fevereiro de 2023, 6h34 EST Os fundadores da Forsage, uma plataforma descentralizada de investimento em criptografia financeira, foram indiciados por seus supostos papéis em uma “escola Ponzi e pirâmide global de US$ 340 milhões...
Tag: Esquema
'Cryptoqueen' procurado por esquema de $ 4,000,000,000 assassinado em iate em 2018 pela máfia búlgara: relatório
Um novo relatório afirma que a 'criptorainha' procurada por seu suposto papel no golpe OneCoin de US$ 4,000,000,000 pode ter sido assassinada a bordo de um iate em 2018. De acordo com o Bureau for Investigative Report...
Investidores em cripto investem seu dinheiro em um esquema de bombeamento e despejo no valor de US$ 4.6 bilhões em 2022
Nos últimos anos, a criptomoeda se tornou uma forma popular de investir e ganhar dinheiro. No entanto, com o aumento da popularidade da criptomoeda, também houve um aumento nas atividades fraudulentas. O ...
Steve Forbes adverte sobre “travessuras” se formando no esquema tributário de Key Biden
O Congresso impôs no ano passado um imposto de 1% sobre recompra de ações. Se a Apple comprar US$ 1 bilhão em suas ações, ela deverá US$ 10 milhões ao Tio Sam. No seu interminável discurso sobre o Estado da União, Joe Biden propôs...
Plano defensivo dos Chiefs dá aos Vikings um esquema para seguir em 2023
Os Vikings precisam de um jogador defensivo como Chris Jones, que pode causar estragos sempre que pisar no campo… [+]. (Foto de David Eulitt/Getty Images) Getty Images O resultado do Super Bowl foi...
Baleia associada ao esquema Ponzi chinês torna-se o quinto maior detentor de MATIC
De acordo com a empresa de segurança blockchain e análise de dados on-chain PeckShield, um endereço de carteira associado a um projeto Ponzi de marketing multinível chinês (MLM) acumulou mais de 22.37 milhões...
CEO da EminiFX se declara culpado de esquema de US$ 240 milhões para fraudar investidores
O CEO de uma plataforma de criptografia e forex se declara culpado de um esquema de fraude de US$ 248 milhões. O CEO da EminiFX enfrenta até dez anos de prisão por sua participação no empreendimento fraudulento. De acordo com uma reportagem da imprensa...
Cripto, CEO da plataforma forex se declara culpado de esquema de fraude de US$ 248 milhões
Eddy Alexandre, CEO da suposta plataforma de negociação de criptografia EminiFX, se declarou culpado de fraude em commodities em um tribunal distrital de Nova York, concordando em devolver milhões aos investidores que perderam fundos para seu...
Esquema Avatar Ponzi baseado na China se torna baleia MATIC
Um esquema chinês MLM Ponzi tornou-se o quinto maior detentor de MATIC. As transações do projeto levaram ao aumento das taxas do gás na rede. Um projeto Ponzi de marketing multinível (MLM) é o quinto...
Craig Wright descreve Ripple e XRP como um esquema de pirâmide que terminará em breve
Craig Wright: O resultado do caso contra desenvolvedores de Bitcoin ‘acabará’ com Ripple e XRP. Wright continua em pé de guerra com Ripple e a comunidade XRP. Cientista da computação australiano e autoaclamado ...
Promotor de esquema de fraude criptográfica forçado a se desfazer de US$ 17 milhões
Um juiz federal na região de San Diego, Califórnia, ordenou que o líder de um esquema de fraude criptográfica pagasse até US$ 17 milhões em taxas de restituição a mais de 800 comerciantes e investidores que...
Fundador do Crypto Scheme My Big Coin para servir mais de 8 anos na prisão
Randall Crater – o fundador do negócio fraudulento de criptomoeda “My Big Coin” – passará 100 meses na prisão. Os promotores federais insistiram anteriormente que sua punição deveria ter sido de 13 anos....
SEC está tratando Ripple como um esquema Ponzi, diz professor de direito
Como o caso amplamente divulgado em que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusa Ripple de vender ilegalmente o token XRP aguarda sua conclusão, uma lei específica p...
Celsius apelidado de esquema Ponzi em relatório oficial
O examinador independente nomeado pelo tribunal no caso de falência do credor de criptografia Celsius apresentou um relatório final, confirmando a operação da empresa como um esquema Ponzi. Celsius confirmado como um sc...
'Cryptoqueen' procurada pelo FBI por papel em esquema de pirâmide de $ 4,000,000,000 vende apartamento de luxo no Reino Unido: relatório
Uma reportagem da BBC diz que os novos requisitos de transparência no Reino Unido mostram que Ruja Ignatova, a suposta cofundadora do esquema de pirâmide de US$ 4 bilhões OneCoin, é proprietária de uma luxuosa cobertura em L...
Exército SHIB contra-ataca o ex-grande queimador SHIB que atacou Shiba Inu como esquema de pirâmide
Yuri Molchan CEO da Bigger Entertainment e ex-entusiasta do SHIB se mantém firme, chamando o esquema de pirâmide de Shiba Inu Conteúdo Cooper critica a equipe de desenvolvimento do SHIB A conta do SHIB contra-ataca Steven Cooper, chi...
Amazon lança esquema de medicamentos prescritos de US $ 5 por mês à medida que avança na área da saúde
Topline Amazon anunciou na terça-feira um novo programa de medicamentos prescritos que oferece aos assinantes quantos medicamentos eles precisam por uma taxa fixa, a última salva do varejista online em sua tentativa de atrair clientes ...
Grogan critica suposto esquema de front-running na Binance
O chefe de operações de produtos e negócios da Coinbase, Conor Grogan, criticou a Binance por permitir que atores desconhecidos liderassem negociações. Grogan afirmou traçar padrões que se estendem por até 18 meses...
Preços altos dos ovos devido a um 'esquema de conluio' dos fornecedores, afirma o grupo
Ovos à venda a preços elevados em Nova York em 21 de janeiro de 2023. Fatih Aktas/Agência Anadolu via Getty Images) Os preços dos ovos dispararam para níveis historicamente altos em 2022 - e um grupo está alegando a tendência...
FMI recomenda esquema de regulamentação cripto de 5 pontos
Enquanto influenciadores globais acotovelavam-se em Davos, o FMI emitiu recomendações sobre criptografia para reguladores globais. Dependendo de para quem você perguntar, a regulamentação da criptografia pode prejudicar a indústria ou abrir vastos novos mercados...
'Cripto é um esquema Ponzi descentralizado…': diz CEO do JPMorgan
Em uma entrevista recente ao “Squawk Box” da CNBC, o CEO (CEO) do JPMorgan, Jamie Dimon, falou sobre Bitcoin (BTC), esquema de criptografia e blockchain. Em 19 de janeiro de 2023, Dimon disse “Bitcoi...
Suspeito por trás do esquema de $ 100 milhões em NJ Deli é preso na Tailândia
Topline Um homem acusado de participar de um esquema que rendeu brevemente uma pequena delicatessen em Nova Jersey no valor de US $ 100 milhões no papel foi preso na Tailândia, de acordo com vários relatórios, e agora enfrentará...
Mentores por trás do enorme esquema de fraude de Bitcoin são presos
Alex Dovbnya Hoje marca uma vitória agridoce para as vítimas do esquema massivo de fraude de Bitcoin, já que quatro figuras-chave envolvidas na conspiração foram presas Na terça-feira, o Preston Crown Court proferiu sentença de prisão...
No Esquema de Pirâmide de Criptomoedas de $ 2 bilhões da V Global, o CEO pega 25 anos
O esquema da pirâmide funcionou de julho de 2020 a abril de 2021. Os investidores foram enganados em US$ 2.26 bilhões. Outros acusados pegam de 4 a 14 anos; e são atraentes. Os esquemas de pirâmide são famosos por sua enganosamente inocente...
Mais de 800 vítimas do esquema Ponzi Crypto BitConnect receberão US$ 17,000,000 em restituição, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA
Mais de 800 vítimas do esquema Ponzi criptográfico BitConnect deverão receber US$ 17 milhões em restituição, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Um tribunal distrital federal em San Diego...
Vítimas da Bitconnect receberão mais de US$ 17 milhões em restituição do esquema Ponzi – Bitcoin News
Mais de US$ 17 milhões em restituições serão distribuídos entre investidores do esquema de pirâmide Bitconnect sob ordem judicial nos Estados Unidos. O notório esquema de investimento em criptografia fraudado...
Um trabalhador de tecnologia de Seattle inspirado no filme 'Office Space' roubou $ 300K de seu empregador em um suposto esquema de software - aqui estão as 3 maneiras simples de proteger seu dinheiro online
Um trabalhador de tecnologia de Seattle inspirado no filme 'Office Space' roubou US$ 300 mil de seu empregador em um suposto esquema de software - aqui estão as três maneiras simples de proteger seu dinheiro online O c...
EUA prendem criador de NFT 'Mutant Ape Planet' em esquema de $ 3M 'Rug Pull' para fraudar investidores de criptomoedas - Regulamento Bitcoin News
O governo dos EUA prendeu e acusou o criador dos tokens não fungíveis (NFTs) “Mutant Ape Planet” por supostamente fraudar investidores em criptografia. “Os compradores foram 'puxados no tapete'”, o Depa...
SEC cobra criadores de suposto esquema criptográfico de US$ 45,000,000 que prometia retornos de 500,000 vezes
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está acusando a equipe por trás do esquema CoinDeal por supostamente fraudar dezenas de milhares de investidores. A SEC apresentou uma queixa contra Neil Chandr...
SEC alega que CoinDeal é esquema fraudulento de US$ 45 milhões; Cobranças Oito Pessoas Físicas e Jurídicas
O acusado prometeu retorno do investimento de até 500,000 vezes A investigação ainda está em andamento pelos funcionários da autoridade financeira A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) recentemente ...
Tribunal de Nova York acusa 2 promotores de esquema de ponzi cripto
Na sexta-feira, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, acusou mais dois promotores do esquema Forcount Ponzi. Forcount foi um golpe de criptomoeda baseado no Brasil que def...
SEC investiga fraude de esquema criptográfico baseada em blockchain de US$ 45 milhões
De acordo com seu comunicado de imprensa publicado em 4 de janeiro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA “(SEC) acusou o criador do esquema de criptografia CoinDeal e sete outros em conexão com US$ 45 milhões...