– Propaganda – O governo búlgaro lançou recentemente uma operação em grande escala em 15 locais ligados à alegada atividade ilegal realizada pela Nexo. O governo búlgaro iniciou...
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Credor de criptomoedas Nexo sob investigação por suposta lavagem de dinheiro e violações de sanções russas na Bulgária – Bitcoin News
De acordo com vários relatórios, as autoridades búlgaras estão investigando o credor de criptografia Nexo por suposta lavagem de dinheiro e violações de sanções. Siika Mileva, porta-voz da Bulgária'...
Onde está o Tornado Cash em 2023, após acusações de lavagem de dinheiro
Um relatório da Chainalysis analisa mais de perto o impacto das sanções da OFAC impostas ao Tornado Cash. As sanções levaram a um declínio no influxo, mas não conseguiram desligar o sistema inteligente subjacente...
Violações de lavagem de dinheiro: procuradores dos EUA investigam a Binance
Os promotores federais estão investigando a ligação da Binance com os fundos de hedge americanos. A investigação faz parte de uma longa investigação sobre as violações das leis de lavagem de dinheiro...
Coinbase concorda com acordo de US$ 100 milhões com regulador financeiro de Nova York por violações contra lavagem de dinheiro – Bitcoin News
A Coinbase concordou em pagar um acordo de US$ 100 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS), de acordo com um pedido de consentimento assinado pela superintendente do NYDFS, Adrienne Harris, em janeiro....
Coinbase é multada em US$ 50 milhões por medidas negligentes contra lavagem de dinheiro
De acordo com uma reportagem do New York Times (NYT), a exchange cripto Coinbase (COIN) chegou a um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS). A empresa pagará cerca de US$ 100 milhões para...
Binance usada para lavagem de dinheiro por um cartel de drogas: relatório
Um cartel de drogas com operações em vários países usou a Binance para transferir milhões em receitas ilegais, de acordo com uma investigação da Ação Antidrogas dos EUA (DEA). A Forbes observou que o investi...
Sanções, lavagem de dinheiro e legalização: Maxim Kurbangaleev sobre os problemas do mercado criptográfico
Desde o início da sua existência o mercado de criptomoedas assumiu a independência dos órgãos estatais e o armazenamento descentralizado de informações, o que por sua vez implicou o anonimato de quem con...
Co-fundador da OneCoin se declara culpado de fraude e lavagem de dinheiro
O cofundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Um comunicado de imprensa das autoridades em 16 de dezembro descreve...
O novo presidente da FCA do Reino Unido critica o setor cripto por lavagem de dinheiro
Bitcoin News Alder alertou os parlamentares que as plataformas de criptomoeda permitiram a lavagem de dinheiro generalizada. Os reguladores financeiros no Reino Unido estão cada vez mais envolvidos no setor das criptomoedas. Seguindo o d...
Co-fundador da OneCoin se declara culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
Bitcoin News OneCoin foi lançado pela primeira vez em 2014 por Ruja Ignatova e Greenwood. Depois de ser detido na Tailândia em julho de 2018, Greenwood acabou sendo extraditado. Na sexta-feira, o Departamento de J...
O que há no novo projeto de lei de combate à lavagem de dinheiro de ativos digitais do senador Warren?
Os senadores Elizabeth Warren e Roger Marshall propuseram um projeto de lei em 14 de dezembro para coibir a lavagem de dinheiro e o financiamento de países terroristas e desonestos por meio de criptomoedas. O projeto de lei, conhecido como Digital ...
Cofundador da OneCoin se declara culpado de acusações de fraude e lavagem de dinheiro
O fundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, foi considerado culpado de múltiplas acusações, de acordo com uma declaração do Departamento de Justiça dos EUA em 16 de dezembro. Greenwood se declarou culpado de uma acusação de cons...
Regulador britânico FCA afirma que exchanges de criptomoedas auxiliam na lavagem de dinheiro
Nas últimas semanas, reguladores de todo o mundo têm protestado contra o Bitcoin e as criptomoedas em geral, e as suas denúncias bizarras estão a tornar-se cada vez mais ultrajantes. A Fin...
FCA do Reino Unido afirma que plataformas criptográficas facilitam lavagem de dinheiro
Os reguladores globais têm protestado contra a criptografia no último mês, e suas condenações selvagens estão se tornando mais extremas. O último a fazer uma dessas acusações ridículas é o novo jogador da FCA...
A nova presidente da FCA, Ashley Alder, diz que as empresas de criptografia facilitam a lavagem de dinheiro
Ashley Alder, que deverá liderar a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, disse que sua administração adotaria uma postura rígida em relação às empresas de criptografia. De acordo com o Financial Times, Alderr disse que...
Elizabeth Warren Apresentará Projeto de Lei Bipartidário para Combater a Lavagem de Dinheiro Criptográfico
A senadora democrata dos Estados Unidos, Elizabeth Warren, está se unindo ao senador republicano Roger Marshall para trabalhar em um projeto de lei bipartidário que visa combater a lavagem de dinheiro criptografado. O projeto de lei apelidado de “Dig...
Elizabeth Warren apresenta um projeto de lei bicameral para combater a lavagem de dinheiro criptográfico; confrontos com O'Leary
Junte-se ao nosso canal Telegram para se manter atualizado sobre a cobertura das últimas notícias. A senadora Elizabeth Warren está tentando fazer com que uma repressão bipartidária à lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas seja aprovada...
Senador dos EUA Warren apresenta projeto de lei bipartidário para tratar da lavagem de dinheiro criptográfico
– Anúncio – A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais de Elizabeth Warren aborda lacunas no espaço criptográfico que está sendo explorado para lavagem de dinheiro. Nações desonestas, oliga...
Warren e Marshall apresentam projeto de lei para tornar mais rígidas as regras de lavagem de dinheiro para cripto
Os senadores Elizabeth Warren, D-Mass., e Roger Marshall, R-Kan., introduziram legislação para tornar mais rigorosas as regras de combate à lavagem de dinheiro dos EUA para ativos digitais. O projeto de lei expandiria as regras de conhecer seu cliente...
Relatório de Perspectiva do Mercado Global Anti-Lavagem de Dinheiro 2022-2027: Processamento de Linguagem Natural (NLP) e Técnicas de Soft Computing Ganhando Momentum – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–O relatório “Antilavagem de Dinheiro: Perspectivas do Mercado Global” foi adicionado à oferta da ResearchAndMarkets.com. O escopo do estudo inclui o desenvolvimento de combate à lavagem de dinheiro...
Empresa cripto Binance refuta acusações de lavagem de dinheiro
O setor criptográfico tem sido objeto de opiniões divididas desde o início do Bitcoin e sua ascensão meteórica. Embora os ativos tenham benefícios como transações rápidas e descentralização, alguns riscos em...
Binance pode estar enfrentando acusações de lavagem de dinheiro
O Departamento de Justiça dos EUA está em conflito com a decisão de cobrar a troca de criptografia na investigação das leis contra lavagem de dinheiro de 2018. DOJ considera cobrar Binance A troca de criptografia, ...
Destino da exchange cripto Binance depende de investigação de lavagem de dinheiro nos EUA
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está em conflito sobre se uma investigação de longa data sobre a Binance e seus executivos deveria terminar com acusações ou um apelo, de acordo com uma investigação da Reuters...
Autoridades chinesas descobrem lavagem de dinheiro de US$ 1.7 bilhão em cripto
38 segundos atrás | 2 minutos de leitura Altcoin News O governo chinês conseguiu apreender um total de 130 milhões de yuans chineses. A investigação foi iniciada quando um banco local viu um aumento dramático nos depósitos. C...
'Ataque do Trovão' arrebenta quadrilha de lavagem de dinheiro alimentada por Tether de US$ 1.7 bilhão
As autoridades chinesas afirmam ter prendido 63 pessoas em um autodenominado “ataque de trovão” contra uma gangue de lavagem de dinheiro suspeita de lavar mais de US$ 1.7 bilhão por meio de criptografia. Numa apreensão coordenada, o Horq...
Prisão perpétua? Como SBF preso nas Bahamas por acusações de fraude e lavagem de dinheiro a pedido do Departamento de Justiça dos EUA
– Publicidade – SBF pode pegar prisão perpétua se for condenada. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso nas Bahamas a pedido do Departamento de Justiça dos EUA com base em...
Polícia chinesa prende 63 pessoas por lavagem de US$ 1,7 bilhão em cripto
A polícia chinesa prendeu um grupo de pessoas acusadas de lavar 1.7 mil milhões de dólares (12 mil milhões em yuans chineses). Seus 63 membros lavaram seus fundos usando criptografia em maio de 2021. De acordo com um relatório local...
SBF é preso e indiciado por fraude e lavagem de dinheiro
Após várias abordagens da mídia, o ex-CEO da falida exchange FTX, Sam Bankman-Fried, foi detido. Aqui, as autoridades das Bahamas e dos EUA esclarecem a prisão. O desgraçado fundador de ...
A Binance enfrentará processo criminal por possível lavagem de dinheiro?
A Binance e o CEO CZ podem estar em perigo adicional, pois as autoridades descobriram irregularidades no programa de conformidade da bolsa de criptomoedas, que é objeto de uma investigação em andamento que começou...
Polícia chinesa prende gangues de lavagem de dinheiro por fraude criptográfica de US$ 1.7 bilhão
As autoridades chinesas da filial Horqin do Departamento de Segurança Pública de Tongliao, Região Autônoma da Mongólia Interior, prenderam 63 membros de gangues envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro enquanto o país co...